კრიპტო ბირჟებს, რომლებიც არ იცავენ წესებს, სერიოზულად განიხილება ინდოეთის სამართალდამცავი ორგანოები.
ინდოეთში ერთ-ერთი ყველაზე დიდი კრიპტო ბირჟა ქვეყნის აღსრულების დირექტორატის აგენტებმა დაარბიეს. რეიდი იყო ფულის გათეთრების გამოძიების გამო 365 მყისიერი სესხის აპლიკაციის მონიტორინგისთვის.
ოფიციალური მოხსენების თანახმად, ხუთი ოფისი, რომლებიც დაკავშირებულია CoinSwitch Kuber-თან, იძულებით გაჩხრიკეს გამოძიებასთან დაკავშირებით.
მოხსენებაში ასევე აღნიშნულია FEMA-ს ან სავალუტო ვალუტის მართვის აქტის წინააღმდეგ შესაძლო მრავალი დარღვევა. ეს კანონი არეგულირებს ყველა შემომავალ და გამავალ ტრანზაქციას ინდოეთიდან.
ბოლო რეიდი, სავარაუდოდ, არის დირექტორატის გამოძიების ნაწილი რამდენიმე სხვა კომპანიის მიმართ. WazirX, ასევე ცნობილი კრიპტო ბირჟა ინდოეთში, ასევე დაარბიეს ამ თვის დასაწყისში.
ტოპ ინდური კრიპტო ბირჟა დაარბიეს
სააგენტომ შეიჭრა WazirX-თან დაკავშირებულ ხუთ ლოკაციაში და შემდგომში გაყინა მათი მთელი აქტივები. ყველა $ 8.13 მილიონი უფრო ზუსტად. დირექტორატმა დაადანაშაულა WazirX ფულის გათეთრებაში და მტკიცებულებაა მათი კავშირი ანომალიურ მყისიერი სესხის აპებთან.
აღსრულების დირექტორატმა გამოიკვლია P2P ტრანზაქციები ანგარიშებსა და Coinswitch Kuber-ის სხვა დეტალებს შორის.
გამოძიებამ გამოიწვია ძირითადი დოკუმენტები, რომლებიც დაკავშირებულია გაბერილ ლიკვიდურობასთან და ძალიან მოდუნებულ იცოდე შენი მომხმარებლის (KYC) პროტოკოლებთან CoinSwitch Kuber-ში. Economic Times-ის მოხსენების თანახმად, გამოძიებამ დაადგინა, რომ მათი KYC პროტოკოლები არის „ყალბი ან საეჭვო შემთხვევების 80%-ში“.
ეს რეიდები არის ათი კრიპტო ბირჟის მიმდინარე გამოძიების ნაწილი, რომლებიც დაკავშირებულია ფულის გათეთრების ბრალდებებთან. თუმცა, ბირჟებმა ასევე განაცხადეს, რომ ისინი იცავენ KYC-ის მიმდინარე კანონებს, მიუხედავად იმისა, რომ არ შექმნიან STR ან საეჭვო ტრანზაქციის მოხსენებას.
სურათი: Coincu News
ინდოეთის სასესხო ზვიგენები და სესხის აპლიკაციები
სააგენტოს ინტერესი ამ მყისიერი სესხის აპლიკაციებით მომდინარეობს 365 მყისიერი სესხის აპლიკაციის პოლიტიკიდან, რომლებიც გამოძიების პროცესშია. ისინი ხშირად ახდენენ ძალიან მაღალ საპროცენტო განაკვეთებს და ასევე ხშირად აკეთებენ ე.წ.
ამის გათვალისწინებით, სააგენტომ ასევე გააზიარა მათი სავარაუდო ოპერაციული რეჟიმი. მას შემდეგ, რაც სესხის აპლიკაცია შეამჩნევს, რომ ისინი რადარის ქვეშ არიან, ისინი იყენებენ ბირჟებს ფულის ქვეყნიდან გადასატანად.
ისინი მას გადააქვთ ამ ბირჟის საშუალებით კრიპტოვალუტის შეძენით და კრიპტო სხვა ანგარიშზე გადაცემით. ამ სავარაუდო გათეთრების ანგარიშების უმეტესობა ხშირად მდებარეობს მატერიკულ ჩინეთში.
კრიპტო-ს მომავალი ძალიან ბუნდოვანი ჩანს ინდოეთში, რადგან ED აგრძელებს გამოძიებას რეგიონში 10 ყველაზე პოპულარული ბირჟის წინააღმდეგ.
დადებითი მხარეა, მაშინაც კი, როდესაც ეს რეიდები მოხდა, კრიპტო-ს ჯერ კიდევ აქვს დიდი მომხმარებლის ბაზა ინდოეთში.
ინდოეთის ტელანგანას პროვინციაში დაიწყო ინდოეთის ბლოკჩეინის ფორუმი. ეს ფორუმი მიზნად ისახავს ინდოეთი გახდეს ვებ 3.0-ის განვითარების ცენტრი მსოფლიოში.
BTC-ის მთლიანი საბაზრო კაპიტალი 410 მილიარდ აშშ დოლარს შეადგენს ყოველდღიურ გრაფიკზე | წყარო: TradingView.com
გამორჩეული სურათი Janam TV-დან, ჩარტში TradingView.com
წყარო: https://bitcoinist.com/crypto-exchange-coinswitch-kuber-raided/