გამოძიება ეხება 2021 წლის თებერვლის საჩივარს, რომელიც შეტანილ იქნა ინდოეთის აღმოსავლეთ ქალაქ კოლკატაში რეგულატორების მიერ ამირ ხანის, აპლიკაციის შემქმნელისა და სხვათა წინააღმდეგ. სააგენტო ამტკიცებს, რომ ხა...
იარლიყი: დირექტორატი
ინდოეთის აღსრულების დირექტორატმა გაყინა 1.5 მილიონი დოლარი BTC
აღსრულების დირექტორატმა (ED), ინდოეთის ერთ-ერთი მთავარი სამართალდამცავი და ეკონომიკური დაზვერვის სააგენტო, გააყინა კრიპტოვალუტა, რომლის ღირებულება დაახლოებით 1.5 მილიონი დოლარია. კრიპტოვალუტა გაიყინა...
ინდოეთის აღსრულების დირექტორატმა გაყინა 1.5 მილიონი დოლარი ბიტკოინში სათამაშო აპლიკაციის E-Nuggets საქმეში.
ED ამტკიცებს, რომ ბრალდებული თანხის ნაწილს საზღვარგარეთ გადასცემდა „კრიპტოვალუტის ბირჟის“ გამოყენებით. ერთი მოჩვენებითი ანგარიში გაიხსნა ინდურ ბირჟაზე WazirX-ში, საიდანაც კრ...
ინდოეთი: WazirX-ის საბანკო ანგარიშები გაყინულია აღსრულების დირექტორატმა
ინდური კრიპტოვალუტით სავაჭრო პლატფორმა WazirX-მა დღეს გამოავლინა, რომ აღსრულების დირექტორატმა (ED) გაყინა მისი საბანკო ანგარიშები გამოძიების შემდეგ. თითქმის ერთი თვის შემდეგ გაცვლა...
ინდოეთის აღსრულების დირექტორატმა გააყინა კრიპტო პლატფორმა WazirX-ის აქტივები
ინდოეთის ფედერალურმა აღსრულების დირექტორატმა (ED) ახლა გააყინა კრიპტო ბირჟის WazirX-ის აქტივები. გასულ წელს ED-მა ჩაატარა გამოძიება კრიპტო პლატფორმაზე, რადგან ეჭვობდა უცხოური ელექტრონული...
Crypto Exchange CoinSwitch Kuber დაარბიეს ინდოეთის აღსრულების დირექტორატის აგენტები
კრიპტო ბირჟებს, რომლებიც არ იცავენ წესებს, სერიოზულად განიხილება ინდოეთის სამართალდამცავი ორგანოები. ინდოეთში ერთ-ერთი ყველაზე დიდი კრიპტო ბირჟა დაარბიეს ქვეყნის En...
ინდოეთის აღსრულების დირექტორატი (ED) Raids CoinSwitch Kuber
3 საათის წინ | 2 წუთის წაკითხვა Exchange News ეს არის მეორე კრიპტოვალუტის ბირჟა ინდოეთში, რომელიც მოხვდა ამ თვეში. FEMA-ს მრავალი საეჭვო დარღვევა ახლა გამოძიების პროცესშია. კიდევ ერთი კრიპტოვალუტა...
სააღსრულებო დირექტორატი ახორციელებს დარბევას WazirX-ს და ჩამოართვეს 64.67 მილიონი რუბლი ბანკის აქტივებს.
პარასკევს, აღსრულების დირექტორატმა (ED) გამოაცხადა, რომ გააყინა 64.67 მილიონი რუბლის ღირებულების საბანკო გადარიცხვები, როგორც ფულის გათეთრების გამოძიების ნაწილი კრიპტოვალუტის ბირჟის WazirX-ის წინააღმდეგ. ამისთვის...
რუმინეთის კრიპტოვალუტის პლატფორმა Tradesilvania.com დანიშნავს მიჰაელა დრაგოიუს, FIU რუმინეთის (ONPCSB) ზედამხედველობისა და კონტროლის დირექტორატის ყოფილ უფროსს რისკებისა და მარეგულირებელი საკითხების ახალ დირექტორად.
9 წლის 2022 თებერვალი – კლუჟ-ნაპოკა, რუმინეთი Tradesilvania, პრემიუმ პლატფორმა კრიპტოვალუტისა და ციფრული აქტივების ინვესტიციებისთვის, გამოაცხადა კომპანიის შესაბამისობისა და მართვის ჩაის გაფართოების შესახებ...
რუმინული კრიპტოვალუტის პლატფორმა Tradesilvania.com დანიშნავს მიჰაელა დრაგოიუს, FIU რუმინეთის (ONPCSB) ზედამხედველობისა და კონტროლის დირექტორატის ყოფილ უფროსს, როგორც რისკის და მარეგულირებელი საკითხების ახალ დირექტორს.
კლუჟ-ნაპოკა, რუმინეთი, 9 წლის 2022 თებერვალი, Chainwire Tradesilvania - კრიპტოვალუტისა და ციფრული აქტივების ინვესტიციების პრემიუმ პლატფორმა გამოაცხადა კომპანიის შესაბამისობის გაფართოების შესახებ.