კრიპტო ბირჟა კრაკენი აგვარებს სახაზინო დეპარტამენტს ირანის სანქციების დარღვევის გამო

ამერიკულმა კრიპტო ბირჟამ კრაკენმა დღეს მოაგვარა აშშ-ს სახაზინო დეპარტამენტის საგარეო აქტივების კონტროლის ოფისი (OFAC) და დათანხმდა გადაიხადოს $362,158.70 ირანის წინააღმდეგ სანქციების აშკარა დარღვევისთვის.

„კრაკენის მიერ სათანადო გეოლოკაციის ინსტრუმენტების დროული დანერგვის გამო, მათ შორის ავტომატიზირებული ინტერნეტ პროტოკოლის (IP) მისამართების დაბლოკვის სისტემის გამო, კრაკენმა სერვისების ექსპორტი გაუკეთა მომხმარებლებს, რომლებიც, როგორც ჩანს, ირანში იმყოფებოდნენ, როდესაც ისინი კრაკენის პლატფორმაზე ვირტუალური ვალუტის ტრანზაქციებს ახორციელებდნენ. წერდა.

ივლისში სააგენტომ გახსნა იგამოძიება კრაკენში ირანის წინააღმდეგ ეკონომიკური სანქციების სავარაუდო დარღვევისთვის. The New York Times მოჰყავს კომპანიასთან დაკავშირებული ანონიმური წყაროები, რომლებმაც დაადასტურა, რომ კრიპტო ბირჟა საშუალებას აძლევს მომხმარებლებს ირანში და სხვა სანქცირებული ქვეყნებიდან გამოიყენონ მისი პლატფორმა.

„კრაკენი მოხარულია, რომ მოაგვარა ეს საკითხი, რომელიც ჩვენ აღმოვაჩინეთ, ნებაყოფლობით შევატყობინეთ და სწრაფად გამოვასწორეთ“, განუცხადა კრაკენის მთავარმა იურიდიულმა ოფიცერმა მარკო სანტორიმ. გაშიფვრა ელექტრონული ფოსტის განცხადებაში.

14 წლის 2015 ოქტომბრიდან 29 წლის 2019 ივნისამდე სააგენტო ამბობს, რომ კრაკენმა დაამუშავა 826 ტრანზაქცია, საერთო ჯამში დაახლოებით $1,680,577.10, იმ პირებისთვის, რომლებიც დადგინდა, რომ იმ დროს იმყოფებოდნენ ირანში.

OFAC ამბობს, რომ კრაკენმა ვერ გამოიჩინა სათანადო სიფრთხილე ან იზრუნა სანქციების შესრულების ვალდებულებებზე, როდესაც იცოდა, რომ ბირჟას ჰყავდა მომხმარებლები მთელს მსოფლიოში.

„[კრაკენმა] გამოიყენა გეოლოკაციის კონტროლი მხოლოდ ბორტზე ჩასვლის დროს და არა შემდგომ ტრანზაქციულ აქტივობებთან მიმართებაში, მიუხედავად იმისა, რომ ჰქონდა საფუძველი იმის ცოდნა, რომ ხელმისაწვდომი IP მისამართის ინფორმაციაზე დაყრდნობით, რომ ტრანზაქციები, როგორც ჩანს, განხორციელდა ირანიდან“, - თქვა სააგენტომ.

„კრაკენს აქვს შესაბამისი მკაცრი ზომები და აგრძელებს შესაბამისობის გუნდის ზრდას, რათა შეესაბამებოდეს ბიზნესის ზრდას“, - განუცხადა სანტორიმ. გაშიფვრა ივლისში. ”კრაკენი ყურადღებით აკვირდება სანქციების კანონების დაცვას და, ზოგადად, აცნობებს მარეგულირებლებს პოტენციურ საკითხებზეც კი.”

გასულ წელს, სასაქონლო ფიუჩერსების სავაჭრო კომისია უბრძანა კრაკენი გადაიხდის 1.25 მილიონი დოლარის ჯარიმებს „ციფრულ აქტივებში მარგინირებული საცალო ტრანზაქციების შეთავაზებისთვის“, მათ შორის ბიტკოინში და ფიუჩერსული საკომისიოს მოვაჭრედ ვერ დარეგისტრირდა.

როგორც ნაწილი დასახლებაკრაკენი დამატებით 100,000 აშშ დოლარს ჩადებს სანქციების შესაბამისობის კონტროლში.

„ამ რეზოლუციაში შესვლამდეც კი, კრაკენმა გადადგა რიგი ნაბიჯები ჩვენი შესაბამისობის ზომების გასაძლიერებლად. ეს მოიცავს კონტროლის სისტემების შემდგომ გაძლიერებას, ჩვენი შესაბამისობის გუნდის გაფართოებას და ტრენინგისა და ანგარიშვალდებულების გაზრდას“, - თქვა სანტორიმ. „ამ გაძლიერებული სისტემების არსებობის პირობებში, ჩვენ უფრო ძლიერ მდგომარეობაში ვართ, გავაგრძელოთ ჩვენი მისია, დავაჩქაროთ კრიპტოვალუტის მიღება, რათა ადამიანებმა მთელი მსოფლიოდან მიაღწიონ ფინანსურ თავისუფლებას და ინკლუზიურობას.