აშშ-ს სახაზინო დეპარტამენტი კრაკენს 2019 წლიდან იძიებს და მოსალოდნელია, რომ კრიპტოვალუტის ბირჟაზე ჯარიმა დააკისროს. New York Times- ის ანგარიში.
ფირმამ შესაძლოა დაარღვია აშშ-ს სანქციები, Times-ის მოხსენების თანახმად, ირანში, კუბასა და სირიაში მყოფ მომხმარებლებს ციფრული აქტივების ყიდვისა და გაყიდვის ნება დართო. გამოძიებას საგარეო აქტივების კონტროლის სახაზინო დეპარტამენტი აწარმოებს. კრაკენი იქნება უმსხვილესი ამერიკული კრიპტო ფირმა, რომელიც დაზარალდება ოფისის მიერ სააღსრულებო ქმედებებით.
„სახაზინო არ ადასტურებს ან კომენტარს არ აკეთებს პოტენციურ ან მიმდინარე გამოძიებებზე. ჩვენ ვრჩებით მზადყოფნაში გამოვიყენოთ ყველა ჩვენი ინსტრუმენტი და უფლებამოსილება იმ სანქციების აღსასრულებლად, რომლებიც იცავს აშშ-ს ეროვნულ უსაფრთხოებას“, - თქვა ხაზინის სპიკერმა ელფოსტაში.
Times-ის ცნობით, კრაკენმა მომხმარებლებს ნება დართო აწარმოონ ანგარიშები ირანში, ისევე როგორც სირიასა და კუბაში, რომლებიც აშშ-ს სანქციების ქვეშ არიან. ირანის წინააღმდეგ სანქციები მოქმედებს 1979 წლიდან. Times-ის მიერ ნანახი კრაკენის ცხრილი აჩვენებს, რომ ფირმას ჰყავდა 1,500-ზე მეტი მომხმარებელი, რომლებიც ცხოვრობდნენ ირანში.
„კრაკენი არ აკეთებს კომენტარს მარეგულირებელებთან კონკრეტულ დისკუსიებზე. კრაკენს აქვს მკაცრი შესაბამისობის ზომები და აგრძელებს შესაბამისობის გუნდის ზრდას, რათა შეესაბამებოდეს ბიზნესის ზრდას. კრაკენი ყურადღებით აკვირდება სანქციების კანონების დაცვას და, ზოგადად, აცნობებს მარეგულირებლებს პოტენციურ საკითხებზეც კი“, - თქვა კრაკენის მთავარმა იურიდიულმა დირექტორმა მარკო სანტორიმ.
Kraken-ის აღმასრულებელი დირექტორი ჯესი პაუელი საუბრობს იმაზე, თუ ვის უფლება აქვს გამოიყენოს ბირჟა. ის წინააღმდეგობა გაუწიეს მოუწოდებს რუსი მომხმარებლების ანგარიშების გაყინვას თებერვალში, ქვეყნის უკრაინაში შეჭრიდან რამდენიმე დღეში. შეერთებულმა შტატებმა სანქციები დაუწესა ზოგიერთ რუსულ ბიზნესსა და ინდივიდს, მაგრამ არ აიძულა კრიპტო ფირმები დაეტოვებინათ ქვეყანა.
© 2022 ბლოკი კრიპტო, Inc. ყველა უფლება დაცულია. ეს სტატია მოცემულია მხოლოდ ინფორმაციული მიზნებისთვის. იგი არ არის შემოთავაზებული ან გამიზნულია, როგორც სამართლებრივი, საგადასახადო, ინვესტიციის, ფინანსური ან სხვა რჩევების გამოყენება.
წყარო: https://www.theblock.co/post/159730/crypto-exchange-kraken-under-investigation-for-violating-us-sanctions-nyt?utm_source=rss&utm_medium=rss