Crypto Exchange WazirX ხედავს აქტივებს გაყინულს ინდოეთის მარეგულირებლის გამოძიების ფონზე

ინდოეთის აღსრულების დირექტორატმა (ED) გაყინა კრიპტო ბირჟის WazirX-ის ანგარიშები. მიხედვით ბირჟის განახლებამდე. 

ბირჟის საბანკო ანგარიშები გაიყინა ED-თან „აქტიური თანამშრომლობის“ შემდეგ, აქტიური ფულის გათეთრების საწინააღმდეგო (AML) ჩეკებით, რომლებმაც დაბლოკეს „საეჭვო ანგარიშები“, ნათქვამია დღევანდელ განცხადებაში.

ბირჟა, ინდოეთის ერთ-ერთი უდიდესი ა $2.9 მილიონი 24-საათიანი ვაჭრობის მოცულობა, ჰქონდა 8.14 მილიონი დოლარის აქტივები გაიყინა ერთ თვეზე მეტია. 

ფინანსური მცველები დაადანაშაულა ფულის გათეთრების ხელშეწყობის გაცვლა“ვირტუალური კრიპტო აქტივების შეძენისა და გადაცემის გზით. ED-ის გამოშვება ასევე განაცხადა რომ 16 ფინტექ კომპანიამ გამოიყენა WazirX კრიპტო აქტივების „უცნობი უცხოური საფულეებისკენ“ გადასაყვანად.

ფინანსურმა მარეგულირებელმა ბირჟის გამოძიების დროს დაადგინა, რომ ეჭვმიტანილი 16 კომპანიისგან, რომლებიც სავარაუდოდ ათეთრებდნენ ფულს WazirX-ის მეშვეობით, ანგარიშების უმეტესობა უკვე დაბლოკილი იყო 2020-დან 2021 წლამდე. 

დღევანდელი სიახლე მოდის "ფულის გათეთრების მიმდინარე გამოძიების ფონზე ჩინეთის საკუთრებაში არსებული არალეგალური ონლაინ ფსონების აპლიკაციების მიმართ", თქვა მარეგულირებელმა ივნისში. იმ დროს ედ გაცემული WazirX-ს გამოძიების გამოძიების შეტყობინებით. 

ED-მ განაცხადა, რომ „WazirX-ის კლიენტებს შეუძლიათ გადასცენ „ღირებული“ კრიპტოვალუტები ნებისმიერ პირს, განურჩევლად მისი მდებარეობისა და ეროვნებისა, ყოველგვარი სათანადო დოკუმენტაციის გარეშე“, რამაც გამოიწვია გამოძიება და შემდგომი აქტივების გაყინვა.

WazirX-ს ჯერ არ უპასუხია გაშიფვრაკომენტარის მოთხოვნა პრესის დროს.

მარეგულირებელი არღვევს WazirX-ს, CoinSwitch-ს

ინდური დამკვირვებელი აქტიურად იძიებს ფულის გათეთრებას და სხვა თაღლითურ კრიპტო აქტივობას.

CoinSwitch, კიდევ ერთი ინდური კრიპტო ბირჟა, რომელსაც მხარს უჭერს Coinbase და a16z, იყო დაადანაშაულა ფორექსის კანონების დარღვევის გამო და აგვისტოში მისი ხუთი ლოკაცია გამოძიების ქვეშ იყო. 

ბირჟის აღმასრულებელმა დირექტორმა განაცხადა, რომ გამოძიება ბირჟაზეე იყო „არა ფულის გათეთრება“, არამედ „იცოდე შენი კლიენტის“ (KYC) ყოველდღიური ოპერაციები და პროცედურები ახალი მომხმარებლებისთვის. პრესის დროს, განახლებები არ გაკეთებულა.