ინდოეთის ფინანსური დანაშაულის აღმოფხვრის სააგენტო ახლა ადიდებს ობიექტს ქვეყანაში 10-ზე მეტ კრიპტოვალუტის ბირჟაზე, რაც, მისი აზრით, უკანონოდ გადააქვს 10 მილიარდ რუპიაზე (125 მილიონი აშშ დოლარი) ოფშორში.
The Economic Times-ი უსახელო წყაროებზე დაყრდნობით ავრცელებს ინფორმაციას, რომ კრიპტო ბირჟები, რომლებიც ჯერ კიდევ არ არის დასახელებული, გამოიყენებოდა რამდენიმე კომპანიის მიერ, როგორც ერთგვარი გამტარი.
ახლა, ამ კრიპტო ბირჟებს ბრალად ედებათ ფულის გათეთრება შესყიდვების განსახორციელებლად, რომლებიც შემდეგ იგზავნებოდა სხვა საერთაშორისო საფულეებში, რომლებიც ძირითადად დაკავშირებულია ჩინეთთან.
ის მოხსენება გამოქვეყნდა რამდენიმე დღის შემდეგ, რაც სააღსრულებო დირექტორატმა (ED) დააყადაღა 8 მილიონი აშშ დოლარის აქტივები, რომლებიც ფლობდა ქვეყნის ერთ-ერთ ტოპ კრიპტო ბირჟას (მოცულობით), WazirX-ს, „ბრალდებული მყისიერი სესხების აპლიკაციების ფირმების დახმარებისთვის“.
გავრცელებული ინფორმაციით, სააგენტომ WazirX-ს ბრალი წაუყენა 2021 წელს სავალუტო ვალუტის მართვის აქტის (FEMA) სავარაუდო დარღვევით.
სურათი: ფორკასტი
კრიპტო ომი: Binance vs. WazirX
ბოლო რეიდი WazirX-ის აღმასრულებელი კომპანიის საკუთრებაზე, რამაც გამოიწვია დავა Binance-ის აღმასრულებელ დირექტორს ჩანგპენგ ჟაოს და WazirX-ის დამფუძნებელს ნიშალ შეტის შორის იმის შესახებ, აკონტროლებს თუ არა Binance ინდოეთის ბირჟას, ყურადღება მიიპყრო ფულის გათეთრების გამოძიებაზე.
მომდევნო დღეებში, ED-ს შეუძლია გამოიკვლიოს გამოძიების ქვეშ მყოფი კრიპტოვალუტის ბირჟების ოფიციალური პირები.
მიუხედავად იმისა, რომ სააგენტომ ამ დრომდე გაყინა WazirX-ის ანგარიშები, „იდენტური ტრანზაქციები მოხდა სხვა ბირჟებზე, რომლებიც მიწვეულნი იყვნენ გამოძიებაში ჩართვისთვის, განაცხადა ED-მა.
განსახილველმა ბირჟებმა ვერ შეასრულეს სათანადო შესწავლა და საეჭვო ტრანზაქციის ანგარიშების (STR) წარდგენა.
ამ ბირჟებმა ასევე უნდა დაასრულონ „იცოდე შენი კლიენტი“ (KYC) პროცედურა მათი თითოეული ინვესტორისთვის. KYC არის რეგულაცია, რომელიც მოითხოვს ფინანსურ ინსტიტუტებს დაადასტურონ თავიანთი კლიენტების ვინაობა.
შიშის სუნით სწრაფად გაყვანა
ბირჟებმა განაცხადეს, რომ ისინი შეესაბამებოდნენ KYC სტანდარტებს, მიუხედავად იმისა, რომ არ წარადგინეს რაიმე საეჭვო ტრანზაქციის ანგარიშები (STRs), რომლებსაც შეეძლოთ ფულის გათეთრების ანომალიების შესახებ ინფორმაციის გამოვლენა.
გამოძიების მსვლელობისას გავრცელდა ჭორები, რომ არაერთმა კომპანიამ თავისი სახსრები საზღვარგარეთ გაიტანა.
მოხსენებაში მოყვანილია სიტუაციის მცოდნე წყარო, რომელმაც გაამხილა, რომ როგორც კი ამ ბიზნესებმა გაიგეს, რომ მათ გამოძიება ექვემდებარებოდა, დახურეს და გამოიყენეს ციფრული ვალუტები აქტივების საზღვარგარეთ გადასატანად.
კრიპტო ინდუსტრიის ბუნდოვანი ბუნება და სექტორის არარეგულირებული სტრუქტურა ამ კომპანიებს სთავაზობდა აუცილებელ საფარს თავიანთი სახსრების უცხოურ ანგარიშებზე შესანახად.
იმისდა მიუხედავად, რომ ED უფრო ღრმად იკვლევს კრიპტოვალუტის რამდენიმე ბირჟას ფულის გათეთრების მიზნით, ინდუსტრიის აღმასრულებელმა განმარტა, რომ ბირჟები ამ დანაშაულებებში „მეორე წარუმატებლობის წერტილია“, რადგან ტრადიციული ბანკები ნაკლებად იცოდნენ თანხების ადგილსამყოფელი.
კრიპტო ჯამური საბაზრო კაპიტალი 1.1 ტრილიონი დოლარია დღიურ გრაფიკზე | წყარო: TradingView.com გამორჩეული სურათი Pikist-დან, დიაგრამა დან TradingView.com
წყარო: https://bitcoinist.com/crypto-exchanges-under-probe-in-india/