ევროპოლი ამბობს, რომ კრიპტო არის დანაშაულის ჩახშობის გასაღები

მიუხედავად იმისა, ვიკიპედია და სხვა კრიპტოვალუტებს სულ უფრო ხშირად იყენებენ კრიმინალები, ბლოკჩეინის ტექნოლოგიის ღია ბუნება ასევე უზრუნველყოფს ხელისუფლებას ორგანიზებული დანაშაულის დაძლევის ახალ გზას.

ეს იყო ზოგადი კონსენსუსი კრიპტო სპეციალისტებსა და ფინანსურ გამომძიებლებს შორის, რომლებიც გასულ კვირას შეიკრიბნენ მეექვსე გლობალური კონფერენცია კრიმინალური ფინანსებისა და კრიპტოვალუტების შესახებ ჰააგაში, რომელსაც ევროპოლი უმასპინძლა ბაზელის მმართველობის ინსტიტუტის მხარდაჭერით

მომხსენებლების თქმით, რომლებიც წარმოადგენდნენ ევროპულ მარეგულირებლებს, სამართალდამცავებს და კრიპტო ბირჟის ექსპერტებს ბინას, ისევე როგორც blockchain sleuths Chainalysis, CypherTrace და TRM ლაბორატორიებიკრიპტოვალუტების გამოყენება ფართოვდება „პრაქტიკულად ყველა ქვეყანაში და სექტორში“, რაც ხელს უწყობს დანაშაულის ახალ ფორმებს.

უკანონო ქმედებების მაგალითები, სადაც კრიპტო იყო გამოყენებული, მოიცავს ნარკოტიკების კონტრაბანდას, სპორტში მატჩების გათამაშებას და მასობრივი განადგურების იარაღის წარმოების, შეძენის, ფლობისა და ექსპორტის დაფინანსებას.

გარდა ამისა, იზრდება პროფესიონალი ფულის გამთეთრებელთა რიცხვი, რომლებიც სარგებლობენ ციფრული აქტივებით გათვალისწინებული ოფციებით, როგორც ფიზიკური, ასევე კიბერდანაშაულებიდან მიღებული შემოსავლების გასათეთრებლად.

მიუხედავად ამისა, ბლოკჩეინ ქსელების უმრავლესობის ფსევდონიმურ ხასიათზე და კრიპტოვალუტის ტრანზაქციების გარკვეულწილად თვალყურის დევნების უნარზე, მომხსენებლები ასევე შეთანხმდნენ, რომ „ეს უნიკალური მახასიათებლები „სთავაზობენ უპრეცედენტო შესაძლებლობას“ გამოიძიონ ორგანიზებული დანაშაული და ფულის გათეთრების ქსელები და საბოლოოდ დაიბრუნოს მოპარული სახსრები.

თუმცა, ორგანიზებულ დანაშაულთან ბრძოლას ასევე დასჭირდება "სწორი ინსტრუმენტები, შესაძლებლობები და თანამშრომლობა", - აცხადებენ ექსპერტები.

დანაშაულის წინ დგომა

ევროპოლის თანახმად, კრიმინალთან ბრძოლაში ჩართული ყველა მხარე, როგორიცაა სამართალდამცავი ორგანოები, მარეგულირებლები და კერძო სექტორი, „მყარად მუშაობენ იმისთვის, რომ წინ დარჩეს მათზე, ვინც ბოროტად იყენებს კრიპტო აქტივებს დანაშაულის ჩასადენად და ფულის გათეთრებისთვის“.

ორგანიზაცია ასევე იმედოვნებს ახალ ევროპულ კანონმდებლობას, რათა „უზრუნველყოს, რომ კრიპტო აქტივები განიხილება ისევე, როგორც ნებისმიერი სხვა აქტივი ფულის გათეთრების საწინააღმდეგო რეგულირებისა და ზედამხედველობის მიზნებისთვის“.

ახალი წესები, საბოლოოდ დასრულდა მიმდინარე წლის ივნისში სერვისის პროვაიდერებს, როგორიცაა კრიპტო ბირჟები, მოსთხოვენ, შეაგროვონ და შეინახონ ინფორმაცია კრიპტოტრანზაქციებში მონაწილე ადამიანების იდენტიფიცირების შესახებ, ასევე გადასცენ ინფორმაცია იმ ორგანოებს, რომლებიც აწარმოებენ გამოძიებას.

თუმცა, ახალი რეგულაციები არ დააწესებს თვალთვალის მოთხოვნებს კერძო, არაჰოსპინძელ საფულეებზე, რაც ევროპარლამენტმა თავდაპირველად მარტში დაგეგმა.

მიუხედავად ამისა, როდესაც სამართალდამცავი და სასამართლო ხელისუფლება სულ უფრო მეტად ეპყრობა კრიპტოვალუტებს, როგორც ნებისმიერ სხვა აქტივს, იურიდიული პერსპექტივიდან, კრიპტოვალუტების ჩამორთმევა, მართვა და საბოლოო გადაქცევა ფიატ ფულში ახლა უფრო ადვილი ამოცანა ხდება, განაცხადა ევროპოლმა.