ვერმონტის ფინანსური რეგულირების დეპარტამენტის უახლესი სასამართლო დოკუმენტის თანახმად, პრობლემური კრიპტო კრედიტორი გრადუსი ქსელმა, სავარაუდოდ, გააკეთა "ცრუ და შეცდომაში შემყვანი განცხადებები" ფინანსური ჯანმრთელობისა და ფასიანი ქაღალდების კანონებთან შესაბამისობის შესახებ.
სასამართლო დოკუმენტის თანახმად, გაკოტრებულმა კრიპტოვალუტის გამსესხებელმა Celsius Network Ltd.-მა შესაძლოა შეცდომაში შეიყვანოს ინვესტორები მისი ფინანსური სირთულეების შესახებ და ჩართულიყო პლატფორმის ტოკენების ფასის არასათანადო მანიპულირებაში კომპანიის ბალანსისა და ფინანსური მდგომარეობის გასაუმჯობესებლად.
ის წარდგენა გაკეთდა შეერთებული შტატების რწმუნებულის მოთხოვნის მხარდასაჭერად, დაენიშნა მიუკერძოებელი გამომცდელი ვერმონტის ფინანსური რეგულირების დეპარტამენტი. მანამდე, ცელსიუსის გაკოტრების საქმეზე პასუხისმგებელი რწმუნებული აცხადებდა, რომ ეძებდა გამომცდელს, რომელიც დაეხმარებოდა მეტი დეტალების შეგროვებას და დაბნეულობასა და შეშფოთებას.
განცხადებაში, რომელიც მხარს უჭერდა იუსტიციის დეპარტამენტის მოთხოვნას ცელსიუსის გაკოტრების საქმეზე გამომცდელის დანიშვნაზე, ვერმონტის ფინანსური რეგულირების დეპარტამენტმა განაცხადა, რომ ფირმა შესაძლოა შემოსავალს იხდიდა პონზის მსგავსი სტრუქტურის მეშვეობით.
ამავდროულად, ცელსიუსის სერიის B აქციების მფლობელებმა შეიტანეს შეზღუდული წინააღმდეგობა შუამდგომლობასთან დაკავშირებით და აღნიშნეს, რომ ისინი არ იკავებდნენ პოზიციას გამომცდელის დანიშვნასთან დაკავშირებით და სანაცვლოდ მოითხოვდნენ, რომ შემცირებულიყო შუამდგომლობის ფარგლები და შეიცვალოს ბიუჯეტი, რათა თავიდან იქნას აცილებული. ფულის ფლანგვა.
კრიპტო კრედიტორ ცელსიუსს ადანაშაულებენ ინვესტორების შეცდომაში შეყვანაში
ფინანსური ჩანაწერების წინასწარი მიმოხილვის საფუძველზე, უახლესი განცხადება ირწმუნება, რომ ცელსიუსმა განიცადა „დიდი ზარალი“ 2021 წლის პირველი შვიდი თვის განმავლობაში და „ორი მნიშვნელოვანი არასასურველი მოვლენა“ ივნისისა და ივლისის თვეებში. გარდა ამისა, მიუხედავად იმისა, რომ სახელმწიფო და ფედერალური ფასიანი ქაღალდების კანონმდებლობით იყო ვალდებული გამოექვეყნებინა თავისი ფინანსური ანგარიშგება, ფირმა ინარჩუნებდა ზარალს ინვესტორებისგან.
პეტიციაში ასევე ნათქვამია, რომ ცელსიუსმა შესაძლოა მანიპულირება მოახდინა მისი CEL მონეტის ღირებულებით. აქტმა შესაძლოა „ხელოვნურად“ გაზარდა კომპანიის CEL წილის ბალანსზე.
დოკუმენტში ციტირებულია Celsius-ის აღმასრულებელი დირექტორის ალექს მაშინსკის ბლოგები და ტვიტები, მათ შორის ერთი, რომელშიც ის ამტკიცებდა, რომ „ყველა სახსრები უსაფრთხოა“, თუმცა, დოკუმენტის თანახმად, „კრიპტო კრედიტორი იყო გადახდისუუნარო და მეანაბრის სახსრები უსაფრთხო არ იყო“.
განაცხადის თანახმად, კომპანიას არასოდეს მიუღია საკმარისი შემოსავალი ინვესტორებისთვის მიწოდებული შემოსავლის შესანარჩუნებლად.
გარდა ამისა, ნათქვამია:
ეს გვიჩვენებს ფინანსური არასწორი მენეჯმენტის მძიმე შემთხვევას და ასევე აჩენს შესაძლებლობას, რომ, ყოველ შემთხვევაში, ხანდახან არსებული ინვესტორებისთვის შემოსავალი სავარაუდოდ გადახდილი იყო ახალი ინვესტორების აქტივების გამოყენებით.
ტეხასის სახელმწიფო ფასიანი ქაღალდების საბჭომ (SSB) შესაბამის შუამდგომლობაში თქვა, რომ ცელსიუსი პასუხობდა ინფორმაციისა და დოკუმენტაციის მოთხოვნას არასაკმარისად და ნელა და რომ მისი მტკიცებები მოვალეთა ფინანსური მდგომარეობის შესახებ გაკოტრების საქმეში "საუკეთესო შემთხვევაში წინააღმდეგობრივი იყო".
ტეხასის საჩივარმა მხარი დაუჭირა ვერმონტის ბრალდებებს და ჩამოთვალა სხვა შემთხვევები, როდესაც მას სჯეროდა, რომ კრიპტო კრედიტორმა საზოგადოება შეცდომაში შეიყვანა. მას ასევე ციტირებდა ბლოგ პოსტს 7 ივნისიდან, რომელშიც ცელსიუსი შეახსენებდა მომხმარებლებს, რომ მიუხედავად იმისა, რომ სულ რაღაც ხუთი დღე დარჩათ გატანის შეწყვეტამდე, მას არ ჰქონდა პრობლემა მათი მოთხოვნების შესრულებასთან დაკავშირებით.
ვერმონტის სარჩელი ასევე ამტკიცებს, რომ მაშინსკიმ ღიად მოატყუა ინვესტორები თავის მარეგულირებელ საქმიანობაში იმით, რომ აცხადებდა, რომ დეკემბერში სახელმწიფო ფასიანი ქაღალდების მარეგულირებლების წუხილი შეამსუბუქა.
ვერმონტი ირწმუნება, რომ ცელსიუსი მანიპულირებდა თავისი მშობლიური ნიშნის ფასზე, ზუსტი იყო მის შუამდგომლობაში. 40 მილიონ CEL-ზე მეტი ტოკენი დაემატა ცელსიუსის ჰოლდინგს 2 მაისიდან 1 ივლისამდე, როდესაც ფირმამ შეწყვიტა გატანის ნებართვა, ზრდის ნახევარზე მეტი ადგილის დახურვის შემდეგ მოხდა. ხელისუფლების თანახმად, Crypto კრედიტორი Celsius მონაწილეობდა ამ აქციაში 2021 წლის რაღაც მომენტში. CEL პოზიციის გარეშე, 2019 წლის თებერვლიდან ვალდებულებები აქტივებს „მინიმუმ“ გადააჭარბებდა.
წყარო: https://www.cryptopolitan.com/crypto-lender-celsius-shocking-facts/