სინგაპურში დაფუძნებული კრიპტო კრედიტორი Hodlnaut, გავრცელებული ინფორმაციით, მიმდინარეობს გამოძიება სინგაპურის პოლიციის მიერ, რომელიც დაკავშირებულია სავარაუდო თაღლითობასა და თაღლითობასთან.
პოლიციამ მიიღო რამდენიმე შეტყობინება იმის შესახებ, რომ კრიპტო კრედიტორმა შეამცირა მისი ექსპოზიცია „სპეციფიკური ნიშნით“.
გამოძიება მრავალი საჩივრის საფუძველზე
ადგილობრივ მედიაში გავრცელებული რამდენიმე ცნობის თანახმად, სინგაპურის თეთრი საყელოს კრიმინალური განყოფილება, კომერციული საქმეთა დეპარტამენტი (CAD), დაიწყო გამოძიება კრიპტო-კრედიტორ Hodlnaut-ისა და მისი დამფუძნებლების მიმართ. გამოძიება დაიწყო პოლიციის მიერ 2022 წლის აგვისტოდან ნოემბრამდე პლატფორმის წინააღმდეგ მიღებული მრავალჯერადი საჩივრის საფუძველზე. პოლიციამ განაცხადა, რომ საჩივრების უმეტესობა ეხებოდა ცრუ წარმოდგენებს და დეზინფორმაციას კომპანიის მიერ „გარკვეული ციფრული ჟეტონის“ ზემოქმედების შესახებ.
გარდა ამისა, პოლიციამ ურჩია ინვესტორებს, რომლებიც გავლენას ახდენდნენ Hodlnaut-ში განვითარებული კრიზისის შედეგად, შეიტანონ ონლაინ საჩივარი და წარმოადგინონ ნებისმიერი გადამოწმებადი დოკუმენტი, რომელიც დაკავშირებულია მათ ტრანზაქციის ისტორიასთან პლატფორმაზე.
უცნობი ნიშანი
განსახილველი „უსახელო“ ჟეტონი, სავარაუდოდ, ეხება Terra-ს ჩამონგრეულ USTC ჟეტონს, ყოფილი UST. UST იყო ალგორითმული სტაბილური coin, რომელიც მიბმული იყო აშშ დოლართან, რომელმაც სწრაფად დაკარგა კავშირი მაისში. ჯერჯერობით, არ ყოფილა დადასტურება ხელისუფლებისგან, არის თუ არა ეს ნამდვილად სადავო ნიშანი. Terra-ს ეკოსისტემა უპრეცედენტო კოლაფსს შეექმნა, რამაც გამოიწვია რამდენიმე კრიპტოკრედიტის გაკოტრება. მათ შორის იყო ცელსიუსი, ვოიაჯერი და ვოლდი. კრიზისი ასევე იყო Hodlnaut-ის ამჟამინდელი ლიკვიდობის საკითხების მიზეზი.
ჰოდლნაუტის კრიზისი
ჰოდლნაუტმა მძიმედ დაზარალდა ტერას ნგრევის გამო. პრობლემების პირველი ნიშნები გამოჩნდა 8 აგვისტოს, როდესაც კრედიტორმა შეაჩერა ყველა გატანა პლატფორმაზე, ლიკვიდურობის პრობლემების მოტივით. პლატფორმამ განაცხადა, რომ ის აჩერებს თანხებს, რათა იმუშაოს თავის იურიდიულ მრჩევლებთან და შეიმუშავოს საუკეთესო შესაძლო რესტრუქტურიზაციისა და აღდგენის გეგმა მისი მომხმარებლებისთვის. კრიპტო-კრედიტორმა დროებითი სასამართლო მენეჯმენტი შეიტანა 13 აგვისტოს, რათა მას შეეძლო მიეღო დაცვა ნებისმიერი სამართლებრივი პრეტენზიისგან.
იმ დროს, კრიპტო კრედიტორმა განაცხადა, რომ მას არ ჰქონდა ალგორითმული Terra stablecoin-ის ზემოქმედება. თუმცა, ჯაჭვის მონაცემებმა სხვაგვარად აჩვენა, რაც იმაზე მეტყველებს, რომ ჰოდლნაუტს USTC-ში მინიმუმ 150 მილიონი დოლარი ჰქონდა. ეს მოგვიანებით დაადასტურა სასამართლო დასკვნამ, რომელშიც აღნიშნულია, რომ კრიპტო კრედიტორმა თითქმის 190 მილიონი დოლარი დაკარგა Terra-ს დაშლის გამო.
მისი ექსპოზიციის დამალვა
მოხსენებაში ასევე ნათქვამია ჰოდლნაუტი წაშალა ათასობით დოკუმენტი, რომელიც დაკავშირებულია მათ ინვესტიციებთან, რათა დაემალა ტერას ზემოქმედება. ეს გარკვეულწილად წარმატებული იყო, რადგან გამსესხებელმა შეძლო ტერას ეკოსისტემის დაშლის შემდეგ სამი თვის განმავლობაში შეენარჩუნებინა თავისი USTC ექსპოზიცია. თუმცა, საბოლოო ლიკვიდურობის კრიზისმა აიძულა კომპანია მოეთხოვა სასამართლო მენეჯმენტი, რაც სინგაპურის უმაღლესმა სასამართლოებმა მიიღეს.
ანგარიში ავლენს დეტალებს
უმაღლესმა სასამართლომ დანიშნა ე მენგ იენ ანჯელა და აარონ ლო ჩენგ ლი EY Corporate Advisors Pte-დან. როგორც კომპანიის დროებითი სასამართლო მენეჯერები. სასამართლო მენეჯერების მიერ ოქტომბრის ბოლოს გამოქვეყნებულმა მოხსენებამ გამოავლინა Hodlnaut-ის ექსპოზიციის მასშტაბი, სადაც ნათქვამია, რომ მან დაკარგა 189.7 მილიონი დოლარი Terra-ს ავარიის შედეგად და დასძინა, რომ კომპანიამ შეამცირა მისი ექსპოზიცია Terra-ზე.
ახალმა ანგარიშმა კიდევ უფრო მეტი ზეთი შემატა ცეცხლს, სადაც ნათქვამია, რომ კრედიტორების მიერ ცენტრალიზებულ ბირჟებზე არსებული აქტივების თითქმის 72% იყო დეპონირებული ახლა უკვე გაკოტრებულ FTX ბირჟაზე.
უარი პასუხისმგებლობაზე: ეს სტატია მოწოდებულია მხოლოდ ინფორმაციული მიზნებისთვის. ის არ არის შემოთავაზებული ან მიზნად ისახავს გამოყენებას იურიდიულ, საგადასახადო, საინვესტიციო, ფინანსურ ან სხვა რჩევად.
წყარო: https://cryptodaily.co.uk/2022/11/crypto-lender-hodlnaut-under-investigation-for-possible-fraud