„Nexo-ს ერთ-ერთ ოფისში არის ხელისუფლება ბულგარეთში, რომელიც, როგორც მოგეხსენებათ, ყველაზე კორუმპირებული ქვეყანაა ევროკავშირში (ევროკავშირი)“, - თქვა Nexo-ს სპიკერმა ელფოსტაში CoinDesk-ისთვის. „ისინი ახორციელებენ AML-ს და გადასახადებთან დაკავშირებულ მოთხოვნებს ჯგუფის ბულგარეთის ერთეულზე, რომელიც არ არის მომხმარებელთა წინაშე, მაგრამ აქვს მხოლოდ ოფისის ფუნქციები - სახელფასო, მომხმარებელთა მხარდაჭერა, შესაბამისობა. ჩვენ ვართ ერთ-ერთი ყველაზე მკაცრი სუბიექტი KYC/AML-თან მიმართებაში.”
წყარო: https://www.coindesk.com/business/2023/01/12/nexo-subject-to-investigation-in-bulgaria-over-alleged-money-laundering-tax-offenses/?utm_medium=referral&utm_source=rss&utm_campaign = სათაურები