მილიარდი დოლარის კრიპტო ფულის გათეთრების საქმე ჩინეთში დასრულდა. ხელისუფლება აცხადებს, რომ მათ გაანადგურეს ფულის გამთეთრებელთა უკანონო ჯგუფი, რომლებმაც გამოიყენეს სულ 40 მილიარდი იუანი (დაახლოებით 5.6 მილიარდი აშშ დოლარი) ციფრული ვალუტის სახსრების შესაძენად.
ჩინეთი არის მთავარი კრიპტო ფულის გათეთრების საქმის ცენტრი
90-ზე მეტი პირის დაკავება, რომლებიც სავარაუდოდ მონაწილეობდნენ ამ საქმეში, ახლახან მოხდა ჰენგიანგის საგრაფოში, რომელიც მდებარეობს ჩინეთის სამხრეთ პროვინცია ჰუნაში. დაახლოებით ათი ფიზიკური საიტი დაარბიეს პოლიციამ და სხვა სამართალდამცავმა აგენტებმა, რომლებმაც საბოლოოდ ჩამოართვეს 100-მდე ელექტრონული მოწყობილობა და გაყინეს დაახლოებით 300 მილიონი იუანი, რომელიც, სავარაუდოდ, უკანონო მიზნებისთვის იყო შეგროვებული. დაკავებების ირგვლივ კამპანიას ეწოდა "ასდღიანი აქცია".
პოლიცია ამბობს, რომ მონაწილეებმა გამოიყენეს აღნიშნული თანხები კრიპტოვალუტის შესაძენად. შემდეგ ისინი კრიპტოვალუტით ვაჭრობდნენ აშშ დოლარად, როგორც მათი საქმიანობის დამალვისა და ფულის გათეთრების საშუალებას, რაც, სავარაუდოდ, აზარტული თამაშებისგან ან ტელეკომის თაღლითებიდან იყო, საქმის ირგვლივ არსებული სამართლებრივი დოკუმენტების მიხედვით.
არის გარკვეული ირონიული სიტუაცია იმაში, რომ იყო დრო, როდესაც ჩინეთი ცნობილი იყო, როგორც ციფრული ვალუტის ნომერ პირველი თავშესაფარი მთელს მსოფლიოში. ქვეყანას ეკუთვნოდა მსოფლიოს სამთო ოპერაციების 60-დან 70 პროცენტამდე, თუმცა ერმა საბოლოოდ აიღო შიში ისეთი ადამიანებისგან, როგორიც იყო „ზვიგენის ტანკი“ ცნობილი კევინ ო’ლირი. განაცხადა, დაახლოებით ორი წლის განმავლობაში ადრე, რომ ის აღარ იყიდის BTC-ს ან ჩინეთში მოპოვებულ კრიპტომატულს, რადგან რეგიონი არ გამოიყენებდა მწვანე მოპოვების მეთოდებს.
ჩინეთის კრიპტო მაინინგის უმეტესი ნაწილი ნახშირის მოპოვებით ან სხვა წიაღისეული საწვავზე დაფუძნებული ენერგიის წყაროებით მუშაობდა და როგორც ნივთების დასუფთავების საშუალება, ქვეყნის პეკინის დედაქალაქი გამოუშვა ახალი წესები 2021 წლის ზაფხულში, სადაც ნათქვამია, რომ კრიპტო მაინინგი აღარ დაიშვება ჩინეთის საზღვრებში. იქიდან, ყველა, ვინც ბლოკჩეინიდან კრიპტო ერთეულების მოპოვების პრაქტიკაში იყო დაკავებული, ან უნდა დახუროს მაღაზიები და მოძებნოს სხვა ინდუსტრიები, რათა საარსებო მინიმუმი გამოიღოს, ან ჩანთების ჩალაგება და ქალაქი დატოვოს.
ინდუსტრიასთან ბრძოლის ისტორია
როგორც ჩანს, ამ მაღაროელებიდან ბევრი წავიდა ისეთ ადგილებში, როგორიცაა Texas ან ფლორიდაში, სადაც ენერგიის ფასები მნიშვნელოვნად დაბალია და სადაც მათ შეეძლოთ ღიად წარმართონ თავიანთი ბიზნესი გაძევების ან იძულებით გაყვანის რისკის გარეშე. თუმცა სხვებმა უარი თქვეს ბრძანების მოსმენაზე და გააგრძელეს ოპერაცია მიწისქვეშა საშუალებებით, რათა გაჩუმებულიყვნენ და დარჩნენ ანონიმურად. მიუხედავად წინა შეკვეთისა, ჩინეთი კვლავ მაღალ ადგილზეა, როგორც ერთ-ერთი პირველი კრიპტო მაინინგ რეგიონებში სამყარო.
ყველაფერი ბიტკოინის მაინინგით არ შეჩერებულა. მოგვიანებით ჩინეთმა გამოსცა ბრძანება, რომელიც ცდილობდა აეკრძალა ყველა ზოგადი კრიპტო აქტივობა. ეს აღარ ნიშნავდა ვაჭრობას, აღარ ვიყიდი, არაფერი.
წყარო: https://www.livebitcoinnews.com/crypto-money-laundering-case-in-china-ends/