Crypto Sleuth არღვევს 3 ყველაზე დიდ მცდარ წარმოდგენას FTX ჰაკერთან დაკავშირებით

On-chain sleuth ZachXBT-მა გააზიარა თავისი დასკვნები იმის შესახებ, რასაც ის თვლის, როგორც სამ ყველაზე გავრცელებულ მცდარ წარმოდგენას FTX-ის ჰაკერთან დაკავშირებით - Twitter-ზე გადავიდა მოვლენის და შესაძლო დამნაშავეების შესახებ „დეზინფორმაციის“ გამოსასწორებლად. 

გრძელვადიან 20 ნოემბერს პოსტი Twitter-ზე, თვითგამოცხადებულმა „ჯაჭვზე მომუშავე მცველმა“ უარყო სპეკულაცია, რომ ბაჰამის ოფიციალური პირები იყვნენ FTX ჰაკის მიღმა, რომ ბირჟებმა იცოდნენ ჰაკერის ნამდვილი ვინაობა და რომ დამნაშავე მემეკოინების ვაჭრობაა.

1/ მე ვნახე უამრავი დეზინფორმაცია, რომელიც ვრცელდება Twitter-ზე და FTX მოვლენის შესახებ სიახლეებში, ასე რომ, ნება მომეცით გავამხილო სამი ყველაზე გავრცელებული რამ, რაც მინახავს

"FTX ჰაკის უკან ბაჰამის ოფიციალური პირები დგანან"
„ბირჟებმა იციან ვინ არის ჰაკერი“
"FTX ჰაკერი ვაჭრობს მემების მონეტებს" pic.twitter.com/IAtHnpJI44

- zachxbt (@zachxbt) ნოემბერი 20, 2022

იმავე დღეს, როდესაც FTX-მა გაკოტრების შესახებ განცხადება შეიტანა 11 ნოემბერს, კრიპტო-საზოგადოებამ დაიწყო საეჭვო ტრანზაქციების მონიშვნა FTX-თან დაკავშირებულ საფულეებზე, საფულედან 650 მილიონ დოლარზე მეტი გადარიცხული. 

მიუხედავად იმისა, რომ ოფიციალური დამნაშავე არ იყო გამოვლენილი, ბაჰამის ფასიანი ქაღალდების კომისიის (SCB) 17 ნოემბრის განცხადება, რომელშიც ნათქვამია, რომ მან გასცა ბრძანება ყველა ციფრული აქტივის გადაცემის შესახებ. FTX ციფრულ საფულეზე იმ დროისთვის კომისიის საკუთრებაში მყოფმა ზოგიერთმა აიძულა დაეჯერებინა, რომ SCB იდგა სავარაუდო "ჰაკობის" უკან. 

თუმცა, ZachXBT ამტკიცებდა, რომ „0x59“ საფულის მისამართი, რომელიც დაკავშირებულია ჰაკერთან, იყო blackhat მისამართი და არ იყო დაკავშირებული არც FTX გუნდთან და არც SCB-სთან, რადგან მან „დაიწყო ტოკენების გაყიდვა ETH, DAI და BNB-სთვის და გამოიყენა სხვადასხვა ხიდები. კრიპტო ვერ გაიყინა 11/12.

„ის ფაქტი, რომ 0x59 ახდენდა ტოკენებს და სპორადულად ახიდებდა, ძალიან განსხვავდებოდა სხვა მისამართებისგან, რომლებიც გამოვიდნენ FTX-დან და სამაგიეროდ გაგზავნეს მულტისიგზე ჯაჭვებზე, როგორიცაა Eth ან Tron“, დასძინა მან.

ზაკი ასევე აღნიშნავს, რომ blackhat-ის საფულეს ასევე ჰქონდა კონტაქტი სხვა საფულესთან, 0x24, რომელიც მისი ვარაუდით „ავლენს ძალიან [საეჭვო] ქცევას ჯაჭვზე ესკიზური სერვისების გამოყენებით“.

„ეს ქცევა სრულიად განსხვავდება იმასთან დაკავშირებით, რაც ითქვა მსესხებლების მიერ აქტივების ცივ საცავში გადატანის ან ბაჰამის მთავრობის აქტივების Fireblocks-ში გადატანის შესახებ“.

ZachXBT ამბობს, რომ მისი საბოლოო მინიშნება იყო საფულის მისამართი, რომელიც ყიდდა ეთერს (ETH) renBTC-სთვის და შემდეგ გამოიყენეთ RenBridge, რომელიც, მისი თქმით, სავარაუდოდ დასრულდება თანხების გაგზავნით "მიქსერში მომავალში რაღაც მომენტში".

ანალოგიურ დასკვნამდე მივიდა ბლოკჩეინის ანალიტიკური ფირმა Chainalysis 20 ნოემბერს პოსტი, აღნიშნავს, რომ:

„ცნობები, რომ FTX-დან მოპარული თანხები რეალურად გაეგზავნა ბაჰამის ფასიანი ქაღალდების კომისიას, არასწორია. გარკვეული თანხები მოიპარეს, ნაწილი კი გადაეგზავნა მარეგულირებელ ორგანოებს“.

FTX-მა ასევე კომენტარი გააკეთა ფონდის ბოლო მოძრაობებზე, გამოაქვეყნა გაფრთხილება ბირჟებისთვის, რომ „გარკვეული თანხები, რომლებიც გადაცემულია FTX Global-დან და მასთან დაკავშირებული მოვალეებისგან ავტორიზაციის გარეშე 11/11/22, გადაეცემა მათ შუალედური საფულეების მეშვეობით“.

(2/2) ბირჟებმა უნდა მიიღონ ყველა ზომა, რათა უზრუნველყონ ამ თანხების დაბრუნება გაკოტრების სამკვიდროში.

— FTX (@FTX_Official) ნოემბერი 20, 2022

ZachXBT-მა ასევე ხაზი გაუსვა პოტენციურ დეზინფორმაციას იმის შესახებ, რომ ჰაკერის ვინაობა აღმოაჩინა „კრაკენმა ან სხვა ბირჟებმა“.

ჭორები მას შემდეგ გავრცელდა, რაც კრაკენის უსაფრთხოების მთავარმა ოფიცერმა განაცხადა 12 ნოემბერში. პოსტი რომ "ჩვენ ვიცით მომხმარებლის ვინაობა."

ზაკი ამბობს, რომ „სინამდვილეში“ ჰაკერად იდენტიფიცირებული მომხმარებელი, სავარაუდოდ, მხოლოდ FTX ჯგუფი იყო, რომელიც იცავდა აქტივებს მრავალ ხელმოწერის საფულეზე Tron-ზე, იყენებდა Kraken-ს იმის გამო, რომ FTX ცხელი საფულე ტრანზაქციებზე არ იყო გაზი. 

„ამ მულტიზიგებიდან თანხის გატანა ასევე ემთხვეოდა იმას, რასაც იმ დროს რაინ მილერი (FTX GC) ამბობდა. ეს მოხდა თავდაპირველი 0x59 გატანიდან რამდენიმე საათის შემდეგ.

ამავე თემაზე: FTX აფინანსებს მოძრაობას, რადგან ქურდი ათასობით ETH-ს ბიტკოინად გარდაქმნის

როგორც ბოლო პუნქტი, ZachXBT მიზნად ისახავს ჭორებს, რომ FTX ჰაკერი ვაჭრობს მემეკოინებს, რომელიც იყო პირველი აღნიშნა ბლოკჩეინის ანალიტიკური ფირმის CertiK-ის მიერ.

ამის ნაცვლად, ბლოკჩეინის დეტექტივი აცხადებს ტრანსფერები "გაყალბებულია" Ethereum ქსელში, მარტის მოტივით წაკითხვა Etherscan საზოგადოების წევრის, ჰარით კამარულის მიერ, რომელიც განმარტავს, თუ როგორ შეიძლება გაყალბდეს გარიგებები.