შეერთებული შტატების იუსტიციის დეპარტამენტმა (DOJ) 25 წლის როდ აილენდის კრიპტოვალუტით ტრეიდერს, რომელიც ცნობილია როგორც Coin Signals, 42 თვით თავისუფლების აღკვეთა მიუსაჯა 170-ზე მეტი ადამიანის 5 მილიონ დოლარზე მეტის მოტყუების გამო.
მონეტის სიგნალების მოვაჭრე მსჯავრდებულია
ოფიციალური ცნობით პრესრელიზიმსჯავრდებულს, ჯერემი სპენსს, ინვესტორებისგან თანხები სთხოვდა რამდენიმე კრიპტო საინვესტიციო ფონდის მეშვეობით, რომელსაც ის მართავდა 2017 წლის ნოემბრიდან 2019 წლის აპრილამდე.
მან შექმნა და მართავს რამდენიმე კრიპტო ფონდი, მათ შორის სამი ყველაზე დიდი - Coin Signals Bitmex Fund, Coin Signals Alternative Fund და Coin Signals Long Term Fund. სპენსი ამტკიცებდა, რომ მისი გარიგებები კარგად მუშაობდა და გამოიმუშავებდა უზარმაზარ მოგებას, რამაც აიძულა ინვესტორები გამოეგზავნათ კრიპტოვალუტები, როგორიცაა BTC და ETH, რათა ემოქმედათ მათი სახელით.
ცრუ პრეტენზიების გამოყენება ინვესტორების მოსატყუებლად
ერთ მომენტში, მან ონლაინ ჩატის ჯგუფშიც კი გამოაქვეყნა შეტყობინება, რომელშიც ცრუ ამტკიცებდა, რომ გასული თვის განმავლობაში ინვესტორების სახსრებით ვაჭრობამ გამოიმუშავა 148% -ზე მეტი შემოსავალი. შედეგად, ზოგიერთმა ინვესტორმა მას დამატებითი სახსრები გაუგზავნა.
თუმცა, იუსტიციის დეპარტამენტმა აღნიშნა, რომ სპენსის პრეტენზიები შორს იყო სიმართლისგან.
„SPENCE-მა მოითხოვა 5 მილიონ დოლარზე მეტი ყალბი წარმოდგენით, მათ შორის, რომ SPENCE-ის კრიპტო ვაჭრობა იყო უკიდურესად მომგებიანი, როდესაც, ფაქტობრივად, SPENCE-ის ვაჭრობა მუდმივად წამგებიანი იყო…
ფაქტობრივად, იმავე პერიოდის განმავლობაში, დაახლოებით ერთი თვის განმავლობაში, SPENCE-ს ვაჭრობამ გამოიწვია წმინდა ზარალი იმ ანგარიშებზე, რომლებშიც ის ვაჭრობდა ინვესტორთა სახსრებით,” - აღნიშნა DOJ.
იმ წმინდა ზარალის დასაფარად, რომელიც მან განიცადა ინვესტორების სახსრებთან ვაჭრობის დროს, სპენსმა შექმნა ყალბი ანგარიშის ნაშთები, რათა განაგრძო ფულის მოზიდვა და დაიწყო მუშაობა. Ponzi სქემა.
მან გამოიყენა ახალი ინვესტორების სახსრები ძველის გადასახდელად და რაც შეიძლება დიდხანს ინარჩუნებდა ჭკუას. მან შეძლო 2 მილიონ დოლარზე მეტი ღირებულების კრიპტო აქტივების განაწილება ინვესტორებისთვის სქემის მეშვეობით.
„სანაცვლოდ, რომ SPENCE-ს სავაჭრო ზარალი ზუსტად ეცნობებინათ, ანგარიშის ნაშთებმა ინვესტორებს ცრუ მიუთითებდა, რომ ისინი ფულს შოულობდნენ SPENCE-ში ინვესტიციებით“, დასძინა DOJ.
სპენსი ბრალს აღიარებს
სპენსი იყო დაკავებული 2021 წლის იანვარში გამოძიების ფედერალური ბიუროს (FBI) და მას ცალკე სამოქალაქო ბრალდება წაუყენეს სასაქონლო ფიუჩერსებით სავაჭრო კომისიამ (CFTC). ის აღიარა ბრალდებულად 2021 წლის ნოემბერში.
42-თვიანი პატიმრობის გარდა, სპენსს ექნება სამი წელი ზედამხედველობითი გათავისუფლება და 2 მილიონ დოლარზე მეტი ანაზღაურება გათავისუფლების შემდეგ.
Binance უფასო $100 (ექსკლუზიური): გამოიყენეთ ეს ბმული დარეგისტრირდეთ და მიიღოთ $100 უფასო და 10% ფასდაკლება Binance Futures-ის პირველ თვეში (ტერმინები).
PrimeXBT სპეციალური შეთავაზება: გამოიყენეთ ეს ბმული დარეგისტრირდით და შეიყვანეთ POTATO50 კოდი, რომ მიიღოთ $7,000-მდე თქვენს დეპოზიტებზე.
წყარო: https://cryptopotato.com/crypto-trader-sentenced-to-3-5-years-in-prison-for-5-million-fraud/