კრიპტო ვეშაპები კორეაში მოდის ფულის გათეთრების მეთვალყურეობა

სამხრეთ კორეის ფინანსური მომსახურების კომისია მონიტორინგს გაუწევს კრიპტო ვეშაპებს, რომელთა აქტივები 100 მილიონ ვონზე მეტია. ის ცდილობს თავიდან აიცილოს ფულის გათეთრება ან უკანონო საქმიანობა.

სამხრეთ კორეის ფინანსური მომსახურების კომისიამ გამოაცხადა ახალი წესები კრიპტო ბაზრისთვის, რომელიც ავალდებულებს კრიპტო მფლობელების მონიტორინგს, რომლებსაც აქვთ აქტივების კლასში 100 მილიონ ვონზე მეტი (347,000 აშშ დოლარი). ეს არის მცდელობა იმის უზრუნველსაყოფად, რომ არ მოხდეს ფულის გათეთრება, ერთ-ერთი იმ მრავალი ნაბიჯიდან, რომელსაც ფინანსური მარეგულირებელი დგამს AML-ის აღსრულების მიზნით.

It ამბობს რომ „რაც უფრო დიდია პროპორცია, მით უფრო მაღალია ფულის გათეთრების რისკი“ და თვლის, რომ სტაბილკოინების გამოყენება განსაკუთრებით სავარაუდოა კრიმინალური მიზნებისთვის. მოხსენებაში ნათქვამია,

„დამოუკიდებლად ჩამოთვლილი ვირტუალური აქტივის შემთხვევაში, შესაძლებელია ის არ აკმაყოფილებდეს სხვა ვირტუალური აქტივების ოპერატორების ჩამონათვალის კრიტერიუმებს და შეიძლება შეფასდეს, რომ ვირტუალური აქტივების ოპერატორების ფულის გათეთრების რისკი ვირტუალური აქტივების მაღალი პროპორციით. აქტივი მაღალია. ”

ეს არის კიდევ ერთი ნაბიჯი FSC-ის მიერ ბაზარზე გარკვეული წესების აღსასრულებლად. დანგრევა დედამიწა ეკოსისტემამ შეძრა ქვეყანა. ოფიციალურმა პირებმა ახლა გააორმაგეს ძალისხმევა ინვესტორების დაცვის უზრუნველსაყოფად.

კრიპტო ვეშაპები AML-ის ვრცელი წესების წინაშე დგანან

სამხრეთ კორეის ფინანსური დაზვერვის განყოფილება (FIU) არის სააგენტო, რომელიც ეძღვნება ფულის გათეთრებისა და უკანონო ფონდების ნაკადების პრევენციას. ცოტა ხნის წინ ჩაატარა კვლევა კრიპტო ბირჟებზე, რომლებიც ფოკუსირებულია AML-ის დარღვევებზე და კონტრტერორიზმის დაფინანსების ვალდებულებებზე.

სააგენტომ დაასკვნა, რომ არ იყო საკმარისი შესაბამისობა ამ მოთხოვნების მიმართ. მან განაცხადა, რომ ის რეგულარულად გაამჟღავნებს უკანონო ტრანზაქციებსა და ქმედებებს. ის ასევე წაახალისებს ბირჟებს, რომ ჩამოაყალიბონ შესაბამისი AML სისტემა.

ეს წესები ეხება როგორ შევამოწმოთ საეჭვო ტრანზაქციებზე და რა უნდა გააკეთოს დარღვევის შემთხვევაში. მაგალითად, თუ ვინმემ 500 წუთში გამოიტანა 350,000 მილიონი ვონი ($10), გამოძიება უნდა ჩატარდეს. თუ ბირჟა ვერ შეატყობინებს საეჭვო აქტივობას, ამან შეიძლება გამოიწვიოს ჯარიმა თითქმის 30 მილიონი ვონის ოდენობით.

სამხრეთ კორეას არ სურს ფულის გათეთრების ადგილი

სამხრეთ კორეას განსაკუთრებული სურვილი აქვს უზრუნველყოს, რომ არ მოხდეს ფულის გათეთრება კრიპტო ბაზრის მეშვეობით. FSC შეხვდა სხვა სამთავრობო უწყებებს ფინანსური სამოქმედო სამუშაო ჯგუფის (FATF) ასამბლეაში. განხილვა AML-თან და კონტრტერორიზმის დაფინანსებასთან დაკავშირებული ძალისხმევა.

ფსკ-ის ხელმძღვანელმაც კითხვაზე სიფრთხილისთვის შიდა კომპანიებს კრიპტო ბაზარზე შესვლის დაშვების კუთხით. ამასობაში ფინანსური ზედამხედველობის სამსახურის გუბერნატორს აქვს განაცხადა რომ კრიპტო შეიძლება დაექვემდებაროს ფასიანი ქაღალდების კანონებს.

პასუხისმგებლობის შეზღუდვის განაცხადი

ჩვენს ვებგვერდზე განთავსებული ყველა ინფორმაცია კეთილსინდისიერად ქვეყნდება და მხოლოდ ზოგადი ინფორმაციის მისაღებად. ნებისმიერი ქმედება, რომელიც მკითხველმა განახორციელებს ჩვენს ვებგვერდზე განთავსებულ ინფორმაციასთან დაკავშირებით, მკაცრად ემუქრება მათ რისკს.