მაინინგ-საინვესტიციო პლატფორმის Mining Capital Coin-ის (MCC) აღმასრულებელი დირექტორი ლუიზ კაპუჩი უმცროსი ბრალი წაუყენეს 62 მილიონი დოლარის თაღლითობის ორგანიზებაში, რამაც ათასობით ინვესტორი დააზარალა.
მიხედვით პრესრელიზი პარასკევს აშშ-ს იუსტიციის დეპარტამენტმა (DoJ) კაპუჩიმ დაჰპირდა, რომ გამოიყენებდა ინვესტიციებს ახალი კრიპტოვალუტის მოსაპოვებლად, მაგრამ ამის ნაცვლად, თანხები გადაიტანა საფულეებში მისი კონტროლის ქვეშ.
ასევე ამბობენ, რომ კაპუჩიმ თაღლითურად გაავრცელა MCC-ის „სავაჭრო ბოტები“ და ამტკიცებდა, რომ მათ შეძლეს „ათასობით ვაჭრობის განხორციელება წამში“ და ინვესტორებისთვის მოგების გამომუშავება.
ამის ნაცვლად, დოჯ-ის თქმით, კაპუჩიმ კვლავ გადაიტანა თანხები თავისთვის და მისი თანამოაზრეებისთვის.
საბრალდებო დასკვნაში ასევე ნათქვამია, რომ კაპუჩი ახორციელებდა ერთგვარ პირამიდულ სქემას, რომელიც ჰპირდებოდა საჩუქრებს პრომოუტერების ქსელს, თუ ისინი წარმატებით დაკომპლექტებდნენ ახალ ინვესტორებს. ნათქვამია, რომ შეთავაზებული ჯილდოები მოიცავდა iPad-ებს, Apple Watch-ებს და კაპუჩის პერსონალურ Ferrari-საც.
ფლორიდაში მცხოვრებ კაპუჩის 45 წლით თავისუფლების აღკვეთა ემუქრება, თუ მის წინააღმდეგ ყველა ბრალდება დაამტკიცა. მას ბრალად ედება თაღლითობა, ფასიანი ქაღალდების თაღლითობა და საერთაშორისო ფულის გათეთრება.
„კრიპტოვალუტაზე დაფუძნებული თაღლითობა ძირს უთხრის ფინანსურ ბაზრებს მთელ მსოფლიოში, რადგან ცუდი მოქმედი პირები ატყუებენ ინვესტორებს და ზღუდავს ლეგიტიმური მეწარმეების შესაძლებლობას განახორციელონ ინოვაციები ამ განვითარებად სივრცეში“, - თქვა გენერალური პროკურორის თანაშემწემ, კენეტ ა.
”დეპარტამენტი მოწოდებულია დაიცვას ფული - იქნება ეს ფიზიკური თუ ციფრული - კრიმინალური სქემების გამოსავლენად, ამ თაღლითების პასუხისმგებლობისთვის და ინვესტორების დასაცავად,” - დასძინა მან.
ხელისუფლება აპრილის თვეში ასახელებს კრიპტო CEO-ს
აშშ-ს ფასიანი ქაღალდების და ბირჟის კომისიის (SEC) თანახმად საჩივარი წარდგენილი გასულ თვეში, კაპუჩიმ და მისმა თანადამფუძნებელმა Emerson Souza Pires-მა მიყიდეს მაინინგ-პაკეტები 65,000-ზე მეტ ინვესტორს, დღიური ანაზღაურების დაპირებით 1%, ყოველკვირეულად გადახდილი.
სქემა ამოქმედდა სულ მცირე 2018 წლის იანვრიდან.
თავდაპირველად დაჰპირდა, რომ მათი დაბრუნება მოხდებოდა ვიკიპედია, მოგვიანებით ინვესტორებმა დაადგინეს, რომ მათ მოეთხოვებოდათ თანხების გატანა Capital Coin-ის სახით, MCC-ის ძირითადი ნიშანი.
როდესაც ისინი ცდილობდნენ ამ აქტივების ლიკვიდაციას მათ ერთწლიან წევრობამდე ვადის ამოწურვამდე, თუმცა, შეცდომებს შეხვდნენ და აიძულეს ან ეყიდათ მეტი მაინინგის პაკეტი, ან დაეკარგათ ინვესტიციები.
სქემის მეშვეობით შეგროვებული თანხით, კაპუჩიმ და პირესმა დააფინანსეს საკუთარი "მდიდრული ცხოვრების წესი", SEC-ის თანახმად, ლამბორგინის, იახტების და უძრავი ქონების შეძენით.
აპრილში, ფლორიდის მოსამართლემ გამოსცა დროებითი შემაკავებელი ორდერი კაპუჩისა და მისი სავარაუდო თანამოაზრეების წინააღმდეგ და ბრძანება მათი აქტივების გაყინვის შესახებ.
საუკეთესო Decrypt პირდაპირ თქვენს შემოსულებში.
მიიღეთ ყოველდღიური, ყოველკვირეული მიმოხილვები და ღრმა ჩაყვინთვის საუკეთესო ისტორიები პირდაპირ თქვენს შემოსულებში.
წყარო: https://decrypt.co/99764/department-of-justice-indicts-crypto-ceo-for-alleged-62m-fraud-scheme