ჰოლანდიის პოლიციამ ცოტა ხნის წინ დააკავა პირი, რომელიც, სავარაუდოდ, მილიონობით ევროს ათეთრებდა კრიპტოვალუტის გამოყენებით. ხელისუფლებამ ნიდერლანდების ბოლო დროს გააძლიერეს კრიპტო-დაკავშირებული ფინანსური დანაშაულების ჩახშობა. ეს ბოლო დაპატიმრება ახალი ფირმის ზედამხედველობის დასტურია.
ეჭვმიტანილმა, სავარაუდოდ, უკანონო თანხები გაათეთრა BTC-დან XMR-ზე გადაყვანით
ამის შესახებ ინფორმაცია პოლიციამ ოფიციალური პირის მეშვეობით გაავრცელა განცხადება ოთხშაბათი. განცხადების მიხედვით, ჰოლანდიის პოლიციამ 39 წლის გასულ კვირას დააკავა. მამაკაცი, რომელიც ჰოლანდიის ქალაქ ვენენდაალში დააკავეს, კრიპტოვალუტების მეშვეობით ათობით მილიონი ევროს უკანონო ფინანსების გათეთრებას ავრცელებს.
მამაკაცის დაკავება მოხდა მას შემდეგ, რაც აღმოაჩინა მისი კავშირები მოპარულ ბიტკოინთან (BTC) Electrum-ის ბიტკოინის საფულის პროგრამული პატჩიდან, რომელიც ხელისუფლებამ მას მიაკვლია. პოლიციამ აღნიშნა, რომ პირს ჩვევად ჰქონდა უკანონო თანხების კონვერტაცია BTC-სა და Monero-ში (XMR)-ში. ეს იყო სახსრების წყაროს დამალვის მცდელობა.
გარდა XMR-ზე გადაყვანისა, მამაკაცი ასევე იყენებდა ბიტკოინის დეცენტრალიზებულ ბირჟას Bisq. Bisq-ის კონფიდენციალურობის პოლიტიკის გამო, ეჭვმიტანილმა გამოიყენა გაცვლა, როგორც დამატებითი ძალისხმევა თვალყურის დევნების თავიდან ასაცილებლად. თუმცა პოლიციამ მისი პოვნა ბიტკოინის ტრანზაქციის მეშვეობით შეძლო.
ჰოლანდიის პოლიციამ ასევე დააკავა ეჭვმიტანილი Tornado Cash-ის დეველოპერი გასულ თვეში
დაკავების შემდეგ, ჰოლანდიის ხელისუფლებამ ჩაატარა ჩხრეკა მის სახლში დამატებითი მტკიცებულებების მისაღებად და ამოიღო გამოძიებისთვის სასარგებლო ქონება. პოლიციამ ასევე დააკავა მისი კრიპტოვალუტა. გამოძიების დასრულებამდე მამაკაცი 8 სექტემბერს გაათავისუფლეს. მიუხედავად ამისა, ის რჩება მთავარ ეჭვმიტანილად.
კრიპტოვალუტა, ისევე როგორც ჩვეულებრივი ფული, დაუცველია ყველა სახის დანაშაულის მიმართ. კრიპტოვალუტის ანონიმური და საზღვრისპირა ბუნება კრიმინალებს შესაძლებლობას აძლევს,
- აღნიშნა ჰოლანდიის პოლიციამ.
გამოძიების ჩასატარებლად თანამშრომლობდნენ როგორც ცენტრალური ნიდერლანდების პოლიციის, ასევე აღმოსავლეთ ნიდერლანდების პოლიციის კიბერდანაშაულის დანაყოფები.
შეგახსენებთ, რომ ჰოლანდიის პოლიციამ 10 აგვისტოს ასევე დააკავა ალექსეი პერცევიTornado Cash-ის ეჭვმიტანილი დეველოპერი. ეს მოჰყვა აშშ-ს ხაზინის აკრძალვას მიქსერზე, ფულის გათეთრებისა და უკანონო დაფინანსების მოტივით. დაკავება ჰოლანდიის ხელისუფლების კიდევ ერთი მცდელობა იყო კიბერდანაშაულის ჩახშობისკენ. უსამართლოდ შეფასებული, რამდენიმე პირი გამოვიდა ქუჩებში დაკავების გასაპროტესტებლად.
წარმოდგენილი შინაარსი შეიძლება შეიცავდეს ავტორის პირად მოსაზრებას და ექვემდებარება ბაზრის პირობებს. გააკეთეთ თქვენი ბაზრის კვლევა კრიპტოვალუტებში ინვესტიციამდე. ავტორი ან პუბლიკაცია არ აგებს პასუხისმგებლობას თქვენს პირად ფინანსურ ზარალზე.
წყარო: https://coingape.com/dutch-police-busts-man-involved-in-laundering-millions-through-crypto/