ევროპული დამკვირვებელი აქვეყნებს ანგარიშს, რომელიც მოუწოდებს ევროპას, აღკვეთოს კრიპტოვალუტაზე დაფუძნებული ფულის გათეთრება

ევროპულმა დამკვირვებელმა MONEYVAL-მა გამოაქვეყნა ანგარიში, რომელიც აფრთხილებს დეცენტრალიზებული ფინანსებისა და კონფიდენციალურობის მონეტების საშიშროების შესახებ და მოუწოდებს ევროპულ სახელმწიფოებს აღკვეთონ კრიპტოვალუტაზე დაფუძნებული ფულის გათეთრება. 

ის მოხსენებაოთხშაბათს გამოქვეყნებული ექსპერტთა კომიტეტის მიერ ფულის გათეთრების საწინააღმდეგო ღონისძიებების შეფასების და ტერორიზმის დაფინანსების შესახებ (MONEYVAL) მოწოდებული იყო კრიპტოვალუტების მკაცრი რეგულირებისკენ, ასევე „კარიბჭის სპეციალიზებული პოზიციების“ შესახებ, როგორიცაა იურისტები და ბუღალტერები, რათა ფულის გათეთრებასთან ბრძოლა. 

ელჟბიეტა ფრანკოვ-იაშკევიჩმა, MONEVYAL-ის თავმჯდომარემ, აღნიშნა:

”2021 წელს Pandora papers-ის სკანდალი აჩვენებს ფულის გათეთრების საფრთხის მზარდ მასშტაბებს და გამრეცხავების დაჟინებას საერთაშორისო ფინანსური სისტემის ბოროტად გამოყენებაში მათი უკანონო შემოსავლების დამალვის მიზნით. ჩვენ ვხვდებით ფულის გათეთრების ცნობილი მეთოდებისა და უფრო ახალი ტენდენციების ერთობლიობას, რომელიც მოითხოვს მტკიცე მოქმედებას და კოორდინაციას ევროპისა და მსოფლიოს მთავრობების მხრიდან“.

პანდორას დოკუმენტები იყო 12 მილიონზე მეტი დოკუმენტის გაჟონვა, რომელიც ადანაშაულებდა გლობალურ პოლიტიკოსებსა და მდიდარ ელიტას გადასახადების თავის არიდებისა და კორუფციის გამო, სპეციალიზებული პროფესიონალები ან "კარიბჭეები" ხელს უწყობდნენ გადასახადებისგან თავის არიდებას. MONEYVAL-მა დაასკვნა, რომ ახალი ციფრული აქტივების სექტორი არის კიდევ ერთი მნიშვნელოვანი გამოწვევა ფულის გათეთრების წინააღმდეგ საბრძოლველად.

„არსებობს ეჭვი, რომ ზოგიერთი პატარა კრიპტოვალუტა იქმნება სპეციალურად გათეთრების მოტივით […]. უფრო დიდი ვირტუალური აქტივები ხედავენ მძიმე ბაზრის მანიპულირებას, რაც ფულის გათეთრების მთავარი დანაშაულია“. 

ფრანკოვ-იაშკევიჩმა დაამატა:

ფულის გათეთრების ახალი ტენდენცია დაკავშირებულია ვირტუალური აქტივების განვითარებასთან, კრიპტოვალუტების მზარდ გლობალურ გამოყენებასთან და ეგრეთ წოდებული „დეცენტრალიზებული ფინანსების“ (DeFi) სწრაფად განვითარებადი ეკოსისტემის სხვა კომპონენტებთან.

ზედამხედველობის წლიურ ანგარიშში ნათქვამია, რომ MONEYVAL-ის მიერ შეფასებული 22 ევროპული იურისდიქციიდან, 18-ს აქვს არასაკმარისი შესაბამისობის დონე. 

უარი პასუხისმგებლობაზე: ეს სტატია მოწოდებულია მხოლოდ ინფორმაციული მიზნებისთვის. ის არ არის შემოთავაზებული ან მიზნად ისახავს გამოყენებას იურიდიულ, საგადასახადო, საინვესტიციო, ფინანსურ ან სხვა რჩევად.