კრიპტო ბირჟა Huobi, გავრცელებული ინფორმაციით, უჩივის ყოფილ აღმასრულებელს, რომელსაც ბრალად ედება 5 მილიონი აშშ დოლარი Tether-ში (USDT) ფარულად ვაჭრობით მის კონტროლის ქვეშ მყოფი კომპანიის ანგარიშზე.
The Financial Times რეპორტაჟი ჩენ ბოლიანგი ჩართული იყო უკანონო ვაჭრობის სქემაში 2020 წლის თებერვლიდან მარტამდე, სანამ ის ჯერ კიდევ უფროსი მენეჯერი იყო Huobi-ს ინსტიტუციური კლიენტების განყოფილებაში.
სარჩელში ნათქვამია, რომ ჩენმა შექმნა Huobi საცალო ანგარიში მამის სახელით და მისცა მას 20 მილიონი დოლარის საკრედიტო ხაზი ბირჟიდან. შემდეგ მან გამოიყენა ის კორპორატიული ანგარიშის წინააღმდეგ ვაჭრობისთვის, რომელიც ასევე მისი ზედამხედველობის ქვეშ იმყოფება.
34 წლისამ უკანონო ვაჭრობის შედეგად 5 მილიონი დოლარის ოდენობის USDT გამოიმუშავა. ჩენს სულ შვიდი ბრალდება ემუქრება Huobi-ს კომპიუტერულ სისტემებზე წვდომისთვის და თაღლითური სავაჭრო საქმიანობის შემოსავლებთან გამკლავებისთვის.
Huobi ამბობს, რომ მან შეწყვიტა ჩენს სამსახური 2020 წლის მაისში.
„ჩვენ არ გვაქვს დამატებითი კომენტარი ბ-ნი ბოლიან ჩენის წინააღმდეგ წაყენებულ ბრალდებებთან დაკავშირებით და გვჯერა მართლმსაჯულების აღსრულების HK სპეციალური ადმინისტრაციული რეგიონის მიერ.
გაურკვეველია, როგორ აღმოაჩინეს ეს სქემა, მაგრამ ბირჟამ ჩენი აცნობა ჰონგ კონგის პოლიციას 2020 წლის აპრილში და ის დააკავეს მომდევნო თვეში. ბრალდების ფურცელი აჩვენებს, რომ ყოფილი აღმასრულებელი 25,000 დოლარის გირაოს სანაცვლოდ არის გათავისუფლებული.
ჩენის საქმე დაგეგმილია წინასწარი გამოძიებისთვის მაგისტრატის წინაშე მომავალ კვირას, რათა დადგინდეს, არის თუ არა საკმარისი მტკიცებულებები სასამართლო პროცესისთვის.
შეამოწმეთ ფასი სამოქმედო
არ გამოტოვოთ ბიტი - გამოწერა რომ მიიღოთ კრიპტო ელ.ფოსტის შეტყობინებები პირდაპირ თქვენს შემოსულებში
მოგვყევი Twitter, Facebook მდე დეპეშა
ვიჯდები ყოველდღიური ჰოდლის მიქსი
უარი პასუხისმგებლობაზე: The Daily Hodl- ში გამოთქმული მოსაზრებები არ არის საინვესტიციო რჩევა. ინვესტორებმა უნდა გააკეთონ თავიანთი სათანადო გულმოდგინება, სანამ გააკეთებენ მაღალი რისკის ინვესტიციებს ბიტკოინში, კრიპტოვალუტაზე ან ციფრულ აქტივებში. გთხოვთ გაითვალისწინოთ, რომ თქვენი გზავნილები და გარიგებები თქვენს საფრთხეს უქმნის და ნებისმიერი ზარალი, რომელსაც შეიძლება წაადგეთ, თქვენს პასუხისმგებლობას წარმოადგენს. Daily Hodl არ გირჩევთ კრიპტოვალუტების ან ციფრული აქტივების ყიდვას ან გაყიდვას, არც The Daily Hodl არის ინვესტიციის მრჩეველი. გაითვალისწინეთ, რომ Daily Hodl მონაწილეობს შვილობილი მარკეტინგის სფეროში.
გამორჩეული სურათი: Shutterstock/Oliver Denker/HQ Vectors Premium Studio
წყარო: https://dailyhodl.com/2022/06/23/executive-from-crypto-exchange-huobi-accused-of-netting-5000000-via-illicit-trading-report/