FATF ატარებს მეორე პლენარს პარიზში, განახლებები მსოფლიო კრიპტოვალუტის მიღების შესახებ

რუსეთი FATF-ს შეუჩერდა

პირველ რიგში, FATF-მა შეაჩერა სხვა წევრი სახელმწიფო - რუსეთის ფედერაცია.

გადაწყვეტილება FATF-მა მიიღო იმის გამო, რომ რუსეთმა ვერ შეასრულა გაეროს გენერალური ასამბლეის რეზოლუციის ES-11/1 მოთხოვნა, რომელიც მოითხოვდა მისი შეიარაღებული ძალების გაყვანას უკრაინის საერთაშორისოდ აღიარებული საზღვრებიდან.

FATF-ის ძირითადი პრინციპების ამ დარღვევის ფონზე, რომლის დაცვაც ყველა წევრს მოეთხოვება, რუსეთს აღარ ექნება FATF-ის შეხვედრებში მონაწილეობის უფლება ან ორგანიზაციის გლობალური ქსელის ფაილებზე წვდომა.

თუმცა, რუსეთი შეინარჩუნებს ფულის გათეთრების წინააღმდეგ ბრძოლის ევრაზიული ჯგუფის გლობალური ქსელის (EAG) წევრის სტატუსს და უნდა გააგრძელოს FATF-ის სტანდარტების დაცვა და ფინანსური ვალდებულებების შესრულება.

ასახულია სხვა ძირითადი ვალდებულებები

• ინდონეზიისა და ყატარის ურთიერთშეფასების ანგარიშები გამოქვეყნდება 2023 წლის მაისისთვის.
• მაროკო და კამბოჯა ამოღებულია რუხი სიიდან.
• განიხილეს სტრატეგიული ინიციატივები, მათ შორის იურიდიული პირების ბენეფიციარი საკუთრება და იურიდიული ღონისძიებები.
• ანგარიში გამოსასყიდი პროგრამების შეტევების გავლენის შესახებ ფინანსური ნაკადების შეფერხებაზე გამოქვეყნდება 2023 წლის მარტში.
• ანგარიშში წარმოდგენილი იქნება რისკის დროშების სია, რათა გამოავლინოს გამოსასყიდ პროგრამასთან დაკავშირებული საეჭვო აქტივობები და მიაწოდოს რჩევები სუბიექტებს, თუ როგორ უკეთ გამოავლინონ ისინი.

ირანის

• ირანის ცენტრალურმა ბანკმა (CBI) ელექტრონული საბანკო და გადახდის სისტემების მეცხრე ყოველწლიურ კონფერენციაზე ციფრული რიალის დანერგვის პროგრესი გამოაცხადა.
• CBDC-ის მმართველი კანონი შეესაბამება რიალის ბანკნოტებს, ამბობს მუჰამედ რეზა მანი ეკტა, გადახდის სისტემების ზედამხედველობის CBI ოფისის ხელმძღვანელი.
• დაახლოებით ათმა ბანკმა შეიტანა განაცხადი პროექტში გასაწევრიანებლად და მოსალოდნელია, რომ იურისდიქციის ყველა ბანკი მოქალაქეებს შესთავაზებს კრიპტო-საფულეებს ციფრული რიალის გამოყენებისთვის.

ინდოეთში

• CBDC-ის საპილოტე პროგრამამ ამ დრომდე შექმნა დაახლოებით 800 ათასი ტრანზაქცია და იურისდიქცია მიზნად ისახავს მომხმარებლების რაოდენობის გაზრდას 1 მილიონამდე ციფრული გადახდის გარემოში მოქალაქეების ინტერესის გამო.
• RBI იკვლევს ტრანსსასაზღვრო ტრანზაქციებს და კავშირს სხვა ქვეყნების მემკვიდრეობით სისტემებთან და მიესალმება კერძო სექტორისა და ფინტექსტურ მონაწილეობას CBDC პროექტში.

France

• საფრანგეთის ეროვნულმა ასამბლეამ დაამტკიცა კანონპროექტი, რომელიც ითვალისწინებს ადგილობრივი კანონმდებლობის შესაბამისობას ევროკავშირის შემოთავაზებულ სტანდარტებთან კრიპტო-დაკავშირებულ საქმიანობასთან დაკავშირებით.
• პრეზიდენტმა ემანუელ მაკრონმა 16 მარტამდე უნდა დაამტკიცოს ან დააბრუნოს კანონპროექტი საკანონმდებლო ორგანოში.
• თუ მიღებული იქნება, ახალი გაიდლაინები გავრცელდება 2023 წლის ივლისიდან რეგისტრირებულ ახალ სუბიექტებზე, რომლებიც სთავაზობენ კრიპტო სერვისებს.
• არსებული სუბიექტები უნდა დაემორჩილონ ფინანსური ბაზრების ორგანოს რეგულაციებს MiCA-ს მიღებამდე.

UAE

• დუბაის ვირტუალური აქტივების მარეგულირებელმა ორგანომ (VARA) შემოიღო თავისი პირველი კრიპტო კანონმდებლობა 2023 წლის თებერვალში, სახელწოდებით სრული ბაზრის პროდუქტის რეგულაციები (FMP).
• FMP ვრცელდება დუბაის ემირატზე და მის ყველა თავისუფალ ზონაზე, დუბაის საერთაშორისო ფინანსური ცენტრის (DIFC) გამოკლებით და ამოქმედდება დაუყოვნებლივ.
• ყველა ვირტუალური აქტივების სერვისის პროვაიდერი (VASP), რომლებიც გვთავაზობენ ვირტუალური აქტივების სერვისებს დუბაიში, წესების გამოქვეყნებამდე და შემდეგ, უნდა დარეგისტრირდნენ VARA-ში, რათა უზრუნველყონ სრული შესაბამისობა.
• სრული ბაზრის პროდუქტის რეგულაციები მოიცავს ორ ნაწილს: 2023 წლის ვირტუალური აქტივებისა და მასთან დაკავშირებული აქტივობების რეგულაციები და რამდენიმე ცალკეული წესები.