სავარაუდოდ, ალექსანდრემ EminiFX-ის გაყიდვა მოახდინა, როგორც საინვესტიციო პლატფორმა, რომლის მეშვეობითაც ინვესტორები მიიღებდნენ პასიურ შემოსავალს კრიპტოვალუტისა და სავალუტო ვაჭრობის ავტომატური ინვესტიციების მეშვეობით „Robo-Advisor Assisted ანგარიშის“ გამოყენებით, რომელიც მან აღწერა, როგორც ახალი ტექნოლოგია, რომელიც სავაჭრო საიდუმლო იყო, ნათქვამია საჩივარში. .
საჩივარში ნათქვამია, რომ ალექსანდრემ მიიღო 59 მილიონი დოლარი ხალხისგან ინვესტიციისთვის და 15 მილიონი აშშ დოლარი არასწორად გადაიტანა თავის პირად ანგარიშზე. მან, სავარაუდოდ, 9.04 მილიონი დოლარი გადარიცხა ელექტრონულ სავაჭრო პლატფორმაზე, რომელიც გახსნა მისი სახელით 2019 წლის დეკემბერში, რომელიც მანამდე იყო EminiFX-ის დაარსებამდე და დაახლოებით 6.27 მილიონი დოლარის ზარალი განიცადა სავაჭრო ზარალში. საჩივრის თანახმად, მან ასევე გადარიცხა 30,000 აშშ დოლარი ინვესტორების სახსრები ციფრული კრიპტოვალუტის საფულის ანგარიშზე, რომელიც რეგისტრირებულია მის სახელზე.
ალექსანდრემ გამოიყენა $155,000 BMW მანქანის შესაძენად, და დახარჯა $13,000 სხვა მანქანების გადასახადებზე, მათ შორის $10,000 Mercedes Benz-ისთვის. კიდევ 15,000 დოლარი დაიხარჯა საქველმოქმედო შემოწირულობაზე და სხვა ინვესტორების სახსრები დაიხარჯა ქირავნობაში, EminiFX-ისთვის საოფისე ფართების მოსაწყობად და კომპანიის სახელით ღონისძიებების გამართვაში.
ინვესტორთა სახსრების მნიშვნელოვანი რაოდენობა ასევე გამოიყენებოდა ადვოკატის გადასახადების გადასახდელად, მათ შორის ჩეკები 100,000 და 20,000 აშშ დოლარის ოდენობით, თითოეულში სათაურის ველში ჩაწერილი იყო სიტყვა „შემკავებელი“, ნათქვამია საჩივარში.
ზოგიერთ ინვესტორს შეუძლია განაღდება მიუხედავად იმისა, რომ ბევრი ინვესტორი სავარაუდოდ დაკარგავს ფულს EminiFX-ის ინვესტიციებზე, FBI-ის საჩივარში ნათქვამია, რომ ზოგიერთმა ინვესტორმა წარმატებით გაიტანა სახსრები პლატფორმიდან. საბანკო ანგარიშის აქტივობა აჩვენებს, რომ EminiFX-მა ვერ მოახდინა ინვესტორის სახსრების უმრავლესობის ინვესტიცია და, როგორც ჩანს, პლატფორმას შეეძლო ინვესტორების გატანის დაფინანსება, იყო არსებული ინვესტორების სახსრების გამოყენება კლასიკური Ponzi-ს ტიპის სქემაში.
FBI-ის გამოძიებამ აღმოაჩინა, რომ EminiFX იღებდა ინვესტორების დეპოზიტებს აშშ დოლარში და იღებდა ინვესტორების სახსრებს და ასევე ახორციელებდა გადახდებს ბიტკოინში, ნათქვამია საჩივარში.
