ოთხი კაცი ინდოეთში ბრალი წაუყენეს პოტენციურად კრიპტო თაღლითობის გაშვება. ვარაუდობენ, რომ პირებმა ხელი შეუწყეს ყალბი სესხების კონვერტაციის ფირმას, რომელიც პოტენციურად უზრუნველყოფდა ონლაინ სესხებს და გარდაქმნიდა მათ ციფრულ აქტივებად, როგორიცაა BTC.
ინდოეთში ოთხი მამაკაცი ბრალი წაუყენეს კრიპტო თაღლითობის ბრალდებით
პოლიციის ხელისუფლება მუშაობს კიბერდანაშაულის მოხსენების ეროვნულ პორტალთან, რათა მიიღონ მათთვის საჭირო მონაცემები მამაკაცების შესახებ. ესენი არიან დიპაკ პატვა (23 წლის), დევ კიშანი (32 წლის), სურეშ სინგჰი (45 წლის) და სუნილ კუმარ ხატიკი (34 წლის). ითვლება, რომ მათ შესაძლოა მოატყუეს რამდენიმე ასეული ადამიანი ფულის გადაცემაში იმ იმედით, რომ ისინი კრიპტოვალუტაში დიდი გახდნენ.
როგორც ჩანს, პონზის სქემის კლასიკური მაგალითია, მამაკაცებმა, სავარაუდოდ, წაიღეს ფული მსხვერპლებისგან და დაჰპირდნენ თანხების ინვესტირებას კრიპტო დაკავშირებულ სხვადასხვა საშუალებებში. სინამდვილეში, მამაკაცებმა თანხა გამოიყენეს, რათა შეეძინათ ძვირადღირებული საჩუქრები, მათ შორის ახალი BMW-ს მანქანა და ჩაერთვნენ მდიდრული ცხოვრების წესში.
DCP (როჰინი) პრანავ ტაიალმა ინტერვიუში განმარტა:
ბრალდებული იღებდა ფულს UPI-ის მეშვეობით რამდენიმე საბანკო ანგარიშის მფლობელის მოტყუებით. შემდეგ მათ გადააკეთეს ის კრიპტოვალუტად ონლაინ ბირჟის საშუალებით. პატვამ მიიღო [კრიპტოვალუტის საკომისიო და გამოისყიდა იგი უშუალოდ თავის ანგარიშზე და ჰავალას ტრანზაქციების საშუალებით... ბრალდებულები ეძებდნენ იდეას, მოეტყუებინათ მაქსიმალური ხალხი მარტივი სქემის გამოყენებით. მათ იპოვეს YouTube ვიდეო, სადაც გაიგეს ადამიანების მოტყუების შესახებ ონლაინ სესხების გაცემის საბაბით. ისინი ეძებდნენ დამატებით ინფორმაციას, როდესაც შეხვდნენ ჩინეთის მოქალაქეს [შეტყობინებების აპლიკაციაში]. ბრალდებული, დიპაკი, მიიღებდა რჩევებს ამ კაცისგან, თუ როგორ მოეტყუებინა ხალხი... ბრალდებული მთელ მოტყუებულ ფულს გარდაქმნიდა... კრიპტო პლატფორმაზე. შემდეგ კრიპტოვალუტა გადაეცა მის სხვა თანამოაზრეებს, რომლებიც მას ჰავალას არხებით ახვევდნენ. ისინი ფიქრობდნენ, რომ ეს იქნებოდა ფულის კვალის დამალვის მარტივი გზა.
სიტყვები კრიპტო და კრიმინალი ხშირად ერთსა და იმავე წინადადებაში ერთდება, განსაკუთრებით ბოლო წლებში. უკანონო კრიპტო ქცევის ზოგიერთი მაგალითი, რომელიც მოხდა ბოლო რამდენიმე თვის განმავლობაში, მოიცავს ჰაკერებს აქსი უსასრულობაციფრული სათამაშო პლატფორმა და ჰარმონიის გაცვლა ჩრდილოეთ კალიფორნიაში. როგორც ჩანს, ორივე კომპანიამ ერთად შეიძლება დაკარგა 700 მილიონ დოლარზე მეტი ციფრული ვალუტის ფონდებში.
როგორც ჩანს, კრიმინალი და კრიპტო ერთი მიმართულებით მოძრაობენ
გარდა ამისა, ინდოეთს - სადაც საქმე, როგორც ჩანს, დგას - კრიპტოსთან ძალიან მაღლა და ქვევით ურთიერთობა ჰქონდა. დაახლოებით ოთხი წლის წინ, ინდოეთის სარეზერვო ბანკმა (RBI) განაცხადა კრიპტო კომპანიები ვერ მოიპოვა ფინანსური მომსახურება სტანდარტული ფულადი ინსტიტუტების მეშვეობით, თუმცა ეს მოგვიანებით გამოცხადდა ქვეყნის მიერ არაკონსტიტუციური Უზენაესი სასამართლო.
ჩანდა, რომ ინდოეთში კრიპტოფასეულობა ათჯერ გაიზრდებოდა, მაგრამ ახლა, როგორც ჩანს, მარეგულირებლები მსჯელობენ იმაზე, სრული აკრძალვის დანერგვა კრიპტო
წყარო: https://www.livebitcoinnews.com/four-men-in-india-charged-with-running-crypto-scam/