FTX ინსაიდერებმა გამოაცხადეს გამოძახებები კრიპტო ბირჟის დაცემული ფინანსური გარიგებების გამო

FTX-ის გაკოტრების საქმისწარმოებამ კიდევ ერთი ცვლილება განიცადა მას შემდეგ, რაც კომპანიის ინსაიდერებს ყველა ახალი გამოძახება მოჰყვა.

გაკოტრების სასამართლომ დაავალა სემ ბანკმენ-ფრიდს, Alameda-ს ყოფილ აღმასრულებელ დირექტორს, ქეროლაინ ელისონს, FTX-ის ყოფილ CTO-ს გარი ვანგს და FTX Digital Markets-ის ყოფილ აღმასრულებელ დირექტორს, ნიშად სინგს, წარმოედგინათ ბირჟის საქმიანობასთან დაკავშირებული მთელი რიგი დოკუმენტები.

ბანკმენ-ფრიდის მამა ჯოზეფ ბენკმენი და დედა ბარბარა ფრიდი ასევე დაბარებულთა შორის არიან. სასამართლო დოკუმენტების შეტანილი სამშაბათს აშშ-ს გაკოტრების სასამართლოში დელავერის ოლქისთვის.

FTX-ის იურიდიული გუნდი ნებართვა სთხოვა ჯგუფს 25 იანვარს წარუდგინოს გამოძახებები, სადაც ნათქვამია, რომ „საკვანძო კითხვები რჩება... მოვალეთა ფინანსებისა და ტრანზაქციების მრავალ ასპექტთან დაკავშირებით“.

გამოძახებები მოითხოვს მნიშვნელოვან ინფორმაციას ახლა უკვე გაუქმებული კრიპტო ბირჟისა და მისი შვილობილი კომპანიების შესახებ, მათ შორის „ნებისმიერი გადახდები, ციფრული აქტივები, უძრავი ქონება, ფიატის ვალუტა ან სხვა აქტივები, რომლებიც მიღებულია FTX ჯგუფის რომელიმე სუბიექტისგან“, ან FTX ჯგუფის ნებისმიერი აღმასრულებელი ან თანამშრომლისგან.

ბანკმენ-ფრიდის გარდა ყველამ უნდა მიაწოდოს მოთხოვნილი ინფორმაცია 16 თებერვლამდე. შერცხვენილმა კრიპტო დამფუძნებელმა 17 თებერვლამდე უნდა წარმოადგინოს შესაბამისი დოკუმენტები.

მოითხოვა FTX საეჭვო აქტივობის ინფორმაცია

ორივე ბანკმენ-ფრიდს და ელისონს სპეციალურად სთხოვეს მიაწოდონ ინფორმაცია პირადი ელ.ფოსტის ანგარიშებიდან ან მყისიერი შეტყობინებების პლატფორმებიდან გაგზავნილი ან მიღებული ინფორმაციის შესახებ FTX ჯგუფის ან FTX ჯგუფის ან Alameda-ს აქტივების შესახებ.

მათ ასევე სთხოვენ წარმოადგინონ ინფორმაცია Binance-ის შესახებ გადასვლა FTX-ის შეძენაზე გასული წლის ნოემბერში, რომელიც საბოლოოდ ჩავარდა აღმასრულებელი დირექტორის ჩანგპენგ ჟაოს შემდეგ განაცხადა რომ FTX-ის ლიკვიდურობის პრობლემები „ჩვენს კონტროლს ან დახმარების შესაძლებლობის მიღმა იყო“.

FTX-ის იურიდიულ გუნდს ასევე სურს იხილოს დოკუმენტები, რომლებიც დაკავშირებულია „ნებისმიერ გადახდებთან ან სხვა ღირებულების გადაცემასთან ნებისმიერ პოლიტიკურ კამპანიაზე, პოლიტიკოსებზე, პოლიტიკური მოქმედების კომიტეტებზე, პოლიტიკურ პარტიებზე“ და სხვა აფილირებულ პირებზე.

სასამართლომ სთხოვა SBF-ის მამას, მიეწოდებინა ინფორმაცია „უძრავი ქონების განზრახ, პოტენციურ ან რეალურ შესყიდვებზე“, მათ შორის ბაჰამის კუნძულებზე არსებული ნებისმიერი უძრავი ქონების შესახებ.

FTX Digital Markets-ის სინგჰს სპეციალურად სთხოვეს წარმოადგინოს დოკუმენტები, რომლებიც დაკავშირებულია FTX ჯგუფის რისკის მენეჯმენტთან და ავტომატიზირებულ ლიკვიდაციის სისტემებთან, პროცესებთან და პოლიტიკასთან, მათ შორის ყველა დოკუმენტის ჩათვლით, რომელიც ნათელს მოჰფენს, თუ როგორ გამოიყენეს ან არ მიმართეს Alameda-ს.

SBF, რომელსაც ემუქრება რვა სისხლის სამართლის ბრალდება, მათ შორის თაღლითობა, ფულის გათეთრება და კლიენტების სახსრების მითვისება, გასულ თვეში. დანაშაული არ აღიარა სავარაუდო დანაშაულებზე.

მეორეს მხრივ, Alameda-ს ყოფილ აღმასრულებელ დირექტორს ელისონს და FTX-ის თანადამფუძნებელს ვანგს ორივე აქვთ აღიარა თაღლითობა და თანამშრომლობენ ფედერალურ პროკურორებთან.