ინდოეთის ადანის ჯგუფის კორპორატიულ ქსელში, რამდენიმე ადამიანის სახელები კვლავ და ისევ ჩნდება, რომლებიც დაკავშირებულია გაურკვეველი დანიშნულების ან ლაბირინთული სტრუქტურის მრავალ ოფშორულ ობიექტთან. კვალდაკვალ...
იარლიყი: გარიგებები
FTX ინსაიდერებმა გამოაცხადეს გამოძახებები კრიპტო ბირჟის დაცემული ფინანსური გარიგებების გამო
FTX-ის გაკოტრების საქმისწარმოებამ კიდევ ერთი ცვლილება განიცადა მას შემდეგ, რაც კომპანიის ინსაიდერებს ყველა ახალი გამოძახება მოჰყვა. გაკოტრების სასამართლომ სემ ბანკმენ-ფრიდს, Alameda-ს ყოფილ აღმასრულებელ დირექტორს, ქეროლაინ ელის...
წრემ დააფიქსირა სახიფათო გარიგებები Binance-ში და უთხრა ფედერაციას… -
შემოუერთდით ჩვენს Telegram-ის არხს, რომ იყოთ განახლებული ახალი ამბების გაშუქების შესახებ Circle-მა, სტაბილკოინის ემიტენტმა, გავრცელებული ინფორმაციით, უპასუხა ნიუ-იორკის ფინანსური სერვისების დეპარტამენტს (NYDFS) ბინანის შესახებ...
სილვერგეიტის საფონდო ტანკები DOJ გამოძიების შესახებ, რომელიც დაკავშირებულია FTX-თან, Alameda Dealings-თან
პარასკევს დილით, სილვერგეიტის აქციები მხოლოდ 2%-ით დაეცა. პარასკევს CNBC-ზე MicroStrategy-ის აღმასრულებელმა თავმჯდომარემ მაიკლ სეილორმა თქვა, რომ მისი კომპანია გააგრძელებს ბიზნესს Sil...
Silvergate Bank გამოძიების ქვეშაა აშშ-ის იუსტიციის სამინისტროს მიერ FTX-თან ურთიერთობის გამო
მიუხედავად იმისა, რომ Silvergate Bank-ის გამოძიების მიმდინარე საგანი ამ დროისთვის სპეკულაციური ჩანს, ფინანსურ ინსტიტუტსა და FTX-ს შორის ღრმა კავშირია. ამერიკული ფინანსური სერვისების აქციები გ...
Silvergate-ის წინაშე დგას DOJ გამოძიება FTX-ისა და Alameda-ს გარიგებების გამო: ანგარიში
გავრცელებული ინფორმაციით, კრიპტობანკი სილვერგეიტი იძიებს შეერთებული შტატების იუსტიციის დეპარტამენტის თაღლითობის განყოფილებას გაკოტრებულ FTX ბირჟასთან და მის შვილობილი კომპანიების მონაწილეობით. გამოძიება მიმდინარეობს გამოძიება...
Crypto Bank Silvergate-ის წინაშე დგას DoJ FTX და Alameda Dealings-ის გამო
FTX-საგამ შექმნა ცუნამი, რომელმაც გავლენა მოახდინა მთელ ინდუსტრიაზე და შემდგომი ეფექტები ხილული იყო სხვა სექტორებშიც. საქმის ყველა თანამზრახველი იკითხება და შესაბამისად ბრალი წაუყენეს. ტირილი...
DoJ ეძებს Silvergate-ის საქმეებს FTX-თან
შეერთებული შტატების იუსტიციის დეპარტამენტმა დაიწყო გამოძიება Silvergate Capital Corp.-ზე და მის გაკოტრებულ კრიპტო ფირმასთან FTX-თან და მის დამხმარე კონცერნთან Alameda Research-თან. პროკურორებმა ს...
აშშ-ს მარეგულირებლები იწყებენ ოფიციალურ გამოძიებას Silvergate-FTX-ის გარიგებებში
Silvergate, ერთ-ერთი მრავალი კრედიტორიდან, რომელმაც დიდი ზარალი მიიღო FTX-ის დაქვეითების გამო, მანამდე იძულებული გახდა დაეთხოვა პერსონალის 40%. მის ბიზნესზე ამ დარტყმას დაემატა მილიარდობით დოლარის ოდენობა...
აშშ-ს DOJ გამოძიებს Silvergate თაღლითობისთვის FTX-ის გარიგებების გამო, აქციები 22%-ით იკლებს
– რეკლამა – იუსტიციის დეპარტამენტის თაღლითობის განყოფილებამ სილვერგეით ბანკის გამოძიება დაიწყო. პროკურორები იკვლევენ ბანკის ურთიერთობას FTX-თან და Alameda Research-თან...
Silvergate-ს ემუქრება განახლებული მოწოდებები სიცხადისთვის FTX-თან და Alameda-სთან ურთიერთობის შესახებ
ამერიკელი კანონმდებლები ეძებენ დეტალებს Silvergate Bank-ისგან FTX-თან და Alameda-სთან მის კავშირებთან დაკავშირებით. სილვერგეიტმა მსგავსი წერილი გასულ წელს მიიღო, მაგრამ დამაკმაყოფილებელი პასუხი ვერ გასცა. ჯგუფი B...
IRS საკითხებს ანგარიშგების ვალდებულებები გადასახადის გადამხდელთა დაკავშირებით Crypto Dealings
25 წუთის წინ | 2 წუთის წაკითხვა Bitcoin News IRS-მა დააკონკრეტა ცხრა შემთხვევა, რომლებშიც პასუხი უნდა იყოს „დიახ“. გადასახადის გადამხდელებმა, რომლებიც აკმაყოფილებენ კვალიფიკაციას, უნდა გაამჟღავნონ ნებისმიერი და ყველა მოგება. შიდა შემოსავლების სამსახურმა...
მოხსენებაში ნათქვამია, რომ აშშ-ის პროკურორები იძიებენ ჰეჯ-ფონდებს Binance-ის გარიგებებთან დაკავშირებით – Bitcoin News
გავრცელებული ინფორმაციით, ფედერალური პროკურორები იძიებენ აშშ-ში დაფუძნებულ ჰეჯ-ფონდებს, რომლებიც ეხებოდნენ კრიპტოვალუტის ბირჟას Binance-ს, იტყობინება ამ საკითხთან დაკავშირებული ორი პირი. ჰეჯ-ფონდები იყო...
აშშ-ს პროკურორებმა გამოიძახეს ჰეჯ-ფონდები Binance-ის გარიგებების ჩანაწერებისთვის
ბოლო რამდენიმე თვის განმავლობაში, ვაშინგტონის დასავლეთ ოლქის აშშ-ს პროკურატურამ გამოაცხადა გამოძახება ჰეჯ-ფონდებისთვის, რომლებიც ურთიერთობდნენ Binance-თან. The Washington Post-ი წყაროებზე დაყრდნობით იტყობინება...
Silvergate Bank-ს სასამართლო პროცესი ემუქრება FTX-ისა და Alameda-ს გარიგებების გამო
კრიპტო ბანკი სილვერგეიტი კლასობრივი სარჩელით წავიდა, სადაც ნათქვამია, რომ იგი დაეხმარა და ხელი შეუწყო FTX-ისა და მისი შვილობილი კომპანიის Alameda Research-ის მიერ განხორციელებულ თაღლითობას. სარჩელი ჯოვი გონზალემ შეიტანა...
Silvergate-ის წინაშე დგას კლასობრივი სარჩელი FTX-ისა და Alameda-ს გარიგებების გამო
კლასობრივი სარჩელი Silvergate Bank-ის, Silvergate Capital Corporation-ის და Silvergate-ის აღმასრულებელი დირექტორის ალან ლეინის წინააღმდეგ შეტანილი იქნა კალიფორნიის სამხრეთ რაიონულ სასამართლოში, რომელიც ეხებოდა ანგარიშებს, რომლებიც ფლობდა ემბატლდ კრ...
Alameda-ს საინვესტიციო პორტფოლიო საეჭვო გარიგებებს ამხელს
მეტი ნათელი მოჰფინა იმას, თუ სად გაიღეს ალამედამ და სემ ბანკმენ-ფრიდმა მილიარდობით დოლარი. საეჭვო საინვესტიციო პორტფოლიო კრიპტო საზოგადოებაში წარბებს აჩენს. 6 დეკემბერს ლონდონის ფინა...
Darkweb-ის 178 მომხმარებელი დააკავეს! Darkweb ნარკომანიაში ეჭვმიტანილები
ყველა კიბერდანაშაულის ფონზე, რომელიც ხდება კრიპტო ეკოსისტემაში, ახალი გაჟონვაა პირდაპირ სეულიდან, სამხრეთ კორეა. პოლიციამ ნარკორეალიზაციის ბრალდებით 178 პირი დააკავა: ყიდვა, ...
სპეკულანტები და კრიპტო ტრეიდერები ადანაშაულებენ ნაირას ვარდნაში, კენიის ინსტიტუტებს უთხრეს, რომ შეწყვიტონ ურთიერთობა ნიგერიელ ფინტექებთან, მანქანების ტოკენის გაყიდვა ნელი დასაწყისისთვის - აფრიკის ბიტკოინის ამბები
ამ კვირის აფრიკის ახალ ამბებში ნიგერიის ცენტრალური ბანკი ადანაშაულებს სპეკულანტებს პარალელურ ბაზარზე ადგილობრივი ვალუტის ახალ ისტორიაში დაცემის გამოწვევაში. კენიაში ცენტრალურ ბანკს აქვს...
ალექს სანდერსი საჯარო ბოდიშს იხდის და აცხადებს, რომ აგვარებს კრიპტო გარიგებებს
დაპირისპირების ქარიშხლიდან რამდენიმე თვის შემდეგ, Nuggets News-ის დამფუძნებელმა და კრიპტო გავლენის შემქმნელმა ალექს სანდერსმა საჯარო ბოდიში მოიხადა გასული წლის დაპირისპირებებისა და როგორ უმკლავდებოდა მას. ჯერ კიდევ 2021 წელს, საუ...
NHL აჩერებს ურთიერთობას KHL-თან, რადგან რუსეთის უკრაინაში შეჭრა გავლენას ახდენს ჰოკეის სამყაროზე
NHL-ის კომისრის მოადგილემ ბილ დალიმ აცნობა გენერალურ მენეჯერებს, რომ ლიგამ შეაჩერა … [+] შეთანხმება რუსეთის KHL-თან. (ფოტო Ethan Miller/Getty Images) Getty Images Nearl...
რუსეთის ბანკი მონიტორინგს გაუწევს ბანკების ურთიერთობას კრიპტო გადამცვლელებთან – დააფინანსებს Bitcoin News
რუსეთის ცენტრალურმა ბანკმა დაიწყო რუსული ბანკების ოპერაციების შემოწმება კრიპტოვალუტის გადამცვლელებით, იტყობინება ადგილობრივი მედია. ამ პლატფორმების მეშვეობით ფიზიკურ პირებს შორის გარიგებები არის...
Airbnb-ის „ადამიანის უფლებებისადმი ერთგულება“ ორმა კონგრესმენმა ეჭვქვეშ დააყენა ჩინეთის ბიზნეს გარიგებების გამო
Topline ორი დემოკრატიული კონგრესმენი გააძლიერა ზეწოლა Airbnb-ზე პარასკევს ჩინეთის სინძიანის პროვინციაში მისი ბიზნეს გარიგებებისა და მომავალი თვის პეკინის ოლიმპიადის სპონსორობის გამო, წერილში...