ესტონეთში დაფუძნებული კრიპტოვალუტის კომპანიების მეშვეობით უკანონო ტრანზაქციების რისკი მაღალია, იტყობინება ქვეყნის კრიპტო მარეგულირებელი.
მიუხედავად იმისა, რომ ესტონეთში ლიცენზირებულმა კრიპტო კომპანიებმა დააგროვეს დაახლოებით 4.5 მილიონი კლიენტი, დაახლოებით 20 მილიარდი ევრო ტრანზაქციები გავიდა მათში 2020 წლის აგვისტოდან 2021 წლის აგვისტომდე. თუმცა, ბევრი ამ ტრანზაქციის შესახებ დეტალებმა გარკვეული შეშფოთება გამოიწვია ქვეყნის ფინანსური დაზვერვის განყოფილებაში (FIU). ).
მაღალი რისკის მქონე ქვეყნებთან ტრანზაქციების არაპროპორციულად მაღალი რაოდენობის აღნიშვნისას, FIU-მ ასევე განაცხადა, რომ მიიღო მოთხოვნები და მოთხოვნები უცხოეთის ხელისუფლებისგან, რომელთაგან 100 დაკავშირებულია სერიოზულ ფინანსურ დანაშაულთან, როგორიცაა თაღლითობა და ფულის გათეთრება, რაც 20%-ით გაიზარდა წინა წელთან შედარებით. . FIU-ს თანახმად, აქტივები, რომლებიც წარმოიშვა ისეთ ადგილებში, როგორიცაა ჩრდილოეთ და სამხრეთ ამერიკა, რუსეთი, იაპონია, შვეიცარია, ესტონეთის გავლით სხვა ქვეყნებში, როგორიცაა ლუქსემბურგი, სირია, პაკისტანი, საბერძნეთი, მონტენეგრო, სერბეთი და ბელიზი.
კიდევ ერთი საეჭვო დეტალი არის ის, რომ ამ ტრანზაქციების უმეტესობა განხორციელდა 15 ჩამოთვლილი კომპანიებიდან მხოლოდ 381-ში, რომლებსაც ამჟამად აქვთ კრიპტო ლიცენზიები, რომელთაგან ბევრს არ აქვს რეალური ყოფნა ქვეყანაში. მიუხედავად იმისა, რომ ესტონეთი გახდა ერთ-ერთი პირველი ქვეყანა, რომელმაც შესთავაზა ასეთი ლიცენზიები 2017 წელს და მიიზიდა კრიპტო კომპანიები ბალტიისპირეთის ქვეყნებში, მათგან დაახლოებით 2,000 ლიცენზია მას შემდეგ გაუქმდა. FIU-მ ასევე გამოავლინა, რომ ამ კომპანიების თითქმის ორი მესამედი თავდაპირველად დარეგისტრირდა ქვეყნის დედაქალაქ ტალინში მხოლოდ ოთხ მისამართზე.
კრიპტოვალუტის გადახედვა
მიუხედავად თავდაპირველი გათამაშებისა, რამდენიმე მოვლენამ აიძულა ესტონეთმა გადახედოს კრიპტოვალუტის კომპანიებთან მიდგომას. ფირმების თავდაპირველი მიღების შემდეგ, 2018 წელს დანიის უმსხვილესი ბანკის ადგილობრივ ერთეულში მილიარდობით დოლარის უკანონო თანხების გატარების ბრალდებამ გააფუჭა განწყობა.
გასული წლის ბოლოს, ესტონეთმა გამოაცხადა სექტორის რეგულაციების გადახედვის გეგმები ამ კვარტალში ფულის გათეთრების პოლიტიკის ქვეყნის გადახედვის მოლოდინში, ევროპის საბჭოს მსგავსი ქმედებების შესაბამისად. თავდაპირველად, FIU-ს დირექტორმა მატის მაეკერმა მკაცრი პოზიცია დაიკავა და თქვა, რომ ყველა ლიცენზია გაუქმდებოდა, რაც შემდეგ მოითხოვდა კომპანიებს ხელახლა მიმართონ მთელს საბჭოს. თუმცა, მოგვიანებით მისმა სპიკერმა განმარტა, რომ ეს არ იყო ევროკავშირის ოფიციალური შეხედულება და ესტონეთის მთავრობა არ გაატარებდა ამ კურსს.
ამის ნაცვლად, მთავრობამ გამოაქვეყნა განცხადება ამ კვირის დასაწყისში, რათა შეემცირებინა შეშფოთება 23 დეკემბერს შემოღებულ კანონმდებლობასთან დაკავშირებით, რომელიც „უფრო ეფექტურად დაარეგულირებს ვირტუალური აქტივების სერვისის პროვაიდერებს (VASP) ფინანსური დანაშაულის რისკის შესამცირებლად“. მან განმარტა, რომ რეგულაცია გავრცელდება მხოლოდ VASP-ებზე და არ გამორიცხავს ფიზიკურ პირებს ვირტუალური აქტივების საკუთრებაში ან ვაჭრობაში საკუთარი პირადი საფულეების მეშვეობით.
რას ფიქრობთ ამ თემაზე? მოგვწერეთ და გვითხარით!
პასუხისმგებლობის შეზღუდვის განაცხადი
ჩვენს ვებგვერდზე განთავსებული ყველა ინფორმაცია კეთილსინდისიერად ქვეყნდება და მხოლოდ ზოგადი ინფორმაციის მისაღებად. ნებისმიერი ქმედება, რომელიც მკითხველმა განახორციელებს ჩვენს ვებგვერდზე განთავსებულ ინფორმაციასთან დაკავშირებით, მკაცრად ემუქრება მათ რისკს.
წყარო: https://beincrypto.com/high-risk-of-illicit-transactions-via-estonia-reports-crypto-regulator/