უკანონო კრიპტო გადაადგილება მიქსერებზე გაორმაგების ტემპით 2022 წელს

2022 წელს კრიპტო მიქსერის სერვისებზე გადასული მეტი ფული მოდის უკანონო აქტივობასთან დაკავშირებული მისამართებიდან, რადგან სამთავრობო უწყებები შეიძლება აიძულონ მიიღონ ზომები შეუსაბამო მიქსერების წინააღმდეგ ან დააწესონ მეტი სანქციები.  

მიქსერების მიერ მიღებულმა ღირებულების 30-დღიანმა მოძრავმა საშუალომ 52 აპრილს მიაღწია ყველა დროის მაქსიმუმს, თითქმის 19 მილიონი აშშ დოლარის ღირებულების კრიპტოვალუტას. Chainalysis-ის ანგარიში გამოქვეყნდა ხუთშაბათს. ეს მაჩვენებელი დაახლოებით ორჯერ აღემატება შემოსულ მოცულობას 2021 წლის იმავე მომენტში.

შესაძლოა, უფრო აღსანიშნავია, რომ ბლოკჩეინის მონაცემთა პლატფორმამ გამოავლინა, რომ უკანონო მისამართები შეადგენს მიქსერებისთვის გაგზავნილი თანხების 23%-ს 2022 წელს, გასულ წელს 12%-დან.

მიქსერები ან ტუმბლერები, როგორიცაა ტორნადო ნაღდი, არის სერვისები, რომლებიც მომხმარებლებს აძლევს შესაძლებლობას ტრანზაქციის ისტორიის დამალვა გარკვეული კრიპტოვალუტების გაერთიანებით და სხვა მომხმარებლების სახსრებთან შერევით. ინდუსტრიის დამკვირვებლებმა აღნიშნეს, რომ მიუხედავად იმისა, რომ მათი გამოყენება შესაძლებელია არალეგალური საქმიანობისთვის, ბევრი მიიჩნევს, რომ ეს არის ფინანსური კონფიდენციალურობის გადამწყვეტი ინსტრუმენტი.

უკანონო მისამართებიდან გაგზავნილი თანხების თითქმის 10% იგზავნება მიქსერებზე, აჩვენა მოხსენებამ. არცერთ სხვა მისამართს - მაგალითად, რომელიც დაკავშირებულია სხვადასხვა სახის ბირჟებთან ან სათამაშო პლატფორმებთან - არ მიაღწია მიქსერის გაგზავნის 0.3%-ს.

რუსული ბაზრის ბაზრობა Hydra Chainalysis-ის თანახმად, წელს ამ სერვისებზე გადასული თანხების ნახევარს შეადგენს სანქცირებული სუბიექტებიდან. თითქმის ყველა დარჩენილი თანხები, რომლებიც მიქსერებზე მიდის, არის ჩრდილოეთ კორეის მთავრობასთან ასოცირებული Lazarus Group და Blender.io, რომლებიც შეადგენს დაახლოებით 30% და 19% შესაბამისად. 

ჭინჭრის ციება კვლევის დირექტორი კიმ გრაუერი თქვა, რომ მოხსენების ყველაზე თვალსაჩინო შედეგი იყო ჩრდილოეთ კორეასთან დაკავშირებული კიბერდანაშაულებრივი ჯგუფების მიერ მიქსერის გამოყენების დიდი ზრდა. 

„მხოლოდ ეს იწვევს მიქსერების მოხმარების მასობრივ ზრდას წელს და აჩვენებს, რომ მარეგულირებლებს და სამართალდამცავ ორგანოებს უნდა ჰქონდეთ საჭირო ინსტრუმენტები და რესურსები, რათა უკეთ გაიგონ მიქსერების ეროვნული უსაფრთხოების რისკები და გამოიძიონ უკანონო აქტივობა“, - განუცხადა მან Blockworks-ს. 

Forbes იტყობინება თებერვალში, Chainalysis-ს აქვს „ადრე საიდუმლო სასამართლო ექსპერტიზის ინსტრუმენტი“, რომელმაც შეძლო 2016 წლის DAO ჰაკერთან დაკავშირებული ტრანზაქციების დემიქსირება და მათი გამომუშავების თვალყურის დევნება ოთხ ბირჟაზე.

სამშაბათის მოხსენებაში აღნიშნულია, რომ Chainalysis „აგრძელებს გარკვეული შერევის ტრანზაქციების დემიქსის უნარის დახვეწას და მომხმარებლების სახსრების თავდაპირველი წყაროს დანახვას“.

გრაუერმა უარი თქვა კომენტარის გაკეთებაზე კომპანიის დემიქსირების შესაძლებლობებზე. 

რამდენიმე მიქსერი - მათ შორის Tornado Cash - და სხვა დეცენტრალიზებული საფინანსო პლატფორმები სარგებლობენ კონფიდენციალურობის დაცვის ტექნოლოგიით, როგორიცაა zk-SNARKანონიმურობის უზრუნველსაყოფად, თქვა NetSPI ტექნოლოგიების მთავარმა ოფიცერმა ტრევის ჰოიტმა.  

„თუ Chainalysis-ს შეუძლია რეალურად შეცვალოს ან გამოიტანოს ამ ტიპის ტექნოლოგიით დაცული ტრანზაქციები, ის კითხვის ნიშნის ქვეშ დააყენებს ზოგიერთი ბლოკჩეინის მუშაობის ფუნდამენტურ მექანიზმს, ისევე როგორც ზოგიერთი შერევისა და [დეცენტრალიზებული ფინანსური] პლატფორმების“, განუცხადა ჰოიტმა Blockworks-ს.

მიქსერის გამოყენებასთან ბრძოლა უკანონო ქმედებებისთვის

ჰაკერი, რომელიც გამოიყენა რონინის ქსელი დაახლოებით $625 მილიონისთვის მარტში თავდაპირველად ათასობით ეთერი გადაიტანა Tornado Cash-ში. 

ასევე იმ თვეში, ფლორიდის ფედერალურმა პროკურორებმა ჩამოართვეს დაახლოებით 34 მილიონი დოლარის ღირებულების კრიპტოვალუტა და გერმანიის ხელისუფლებამ ჩამოართვა დაახლოებით 25 მილიონი დოლარის ბიტკოინი. სავარაუდო კრიმინალები ორივე შემთხვევაში იყენებდნენ შერეულ სერვისებს ტრანზაქციების დასაფარად.

ახლახან, დაახლოებით 100 მილიონი დოლარის მესამედი გასულ თვეში მოიპარეს ჰორიზონტის ხიდიდან — ჯვარედინი ჯაჭვური თავსებადობის პლატფორმა Ethereum, Binance Smart Chain (BSC) და Harmony blockchain ქსელებს შორის — ასევე გადაეცა Tornado Cash მისამართს.

გრაუერმა თქვა, რომ მიქსერებს შეერთებულ შტატებში, ისევე როგორც სხვა კრიპტო კომპანიებს, მოეთხოვებათ დარეგისტრირდნენ, როგორც ფულის სერვისების ბიზნესი (MSB) ფინანსური დანაშაულის აღსრულების ქსელის ხელმძღვანელობით.

Tornado Cash არის უცვლელი ჭკვიანი კონტრაქტი და არა ბიზნესი, მაგრამ მომსახურება მოიცავს ა შესაბამისობის ინსტრუმენტი, რომელიც საშუალებას აძლევს ნებისმიერ კანონიერ მომხმარებელს, დაამტკიცოს თანხების წარმოშობა და დანიშნულება, თუ ამას მოითხოვს სამართალდამცავი ორგანოები.

კონფიდენციალურობის უფლება გათვალისწინებულია კანონის მე-12 მუხლში გაეროს დეკლარაციები ადამიანის უფლებათა შესახებდა მისი შენარჩუნება საჯარო, უცვლელი ბლოკჩეინის ნებისმიერი მომხმარებლის ბუნებრივი საზრუნავია.

მაგრამ Chainalysis-მა არ იცის რაიმე მიქსერის შესახებ, რომელიც ამჟამად მიჰყვება რეგულაციებს ფულის გათეთრებისა და ტერორიზმის დაფინანსების წინააღმდეგ ბრძოლის შესახებ, რომელსაც MSB ექვემდებარება უმეტეს იურისდიქციაში, დასძინა გრაუერმა.

„განსაკუთრებით ეროვნული სახელმწიფო აქტორების მიერ გამოყენების ზრდამ შეიძლება გამოიწვიოს სამთავრობო უწყებები მიიღონ ზომები შეუსაბამო მიქსერების წინააღმდეგ ან თუნდაც სანქციების დაწესება, როგორც ეს წარსულში ხდებოდა“, - თქვა გრაუერმა.

აშშ-ს ხაზინის საგარეო აქტივების კონტროლის ოფისი (OFAC) სანქცირებული Hydra აპრილში, დაამატა 100-ზე მეტი კრიპტო მისამართი სპეციალურად გამოყოფილ ეროვნულ სიაში, როგორც იდენტიფიკატორი. მაისში, OFAC სანქცირებული ვირტუალური ვალუტის მიქსერი Blender.io. 

„ეს პლატფორმები აგნოსტიკურია საზღვრებისთვის და მიუხედავად იმისა, რომ [აშშ] ჩარჩოები შეიძლება გავრცელდეს გარკვეულ მოქალაქეებზე და იმ იურიდიულ იურისდიქციებზე, რომლებშიც ისინი იმყოფებიან, ისინი ყველას არ ეხება“, - თქვა ჰოიტმა. ”ეს ნიშნავს, რომ მათი რეგულირების მცდელობა შეიძლება ძალიან რთული იყოს.”

მიიღეთ დღის საუკეთესო კრიპტო ინფორმაციები და ინფორმაცია, რომელიც მიეწოდება თქვენს შემოსულებს ყოველ საღამოს. გამოიწერეთ Blockworks-ის უფასო ბიულეტენი ახლა.