ნაბიჯი, რომელიც მთლად გასაკვირი არ არის, ინდოეთის მთავრობამ დანერგა ფულის გათეთრების საწინააღმდეგო სტანდარტები კრიპტოვალუტაზე. ფინანსთა სამინისტრომ გამოაქვეყნა შეტყობინება ინდოეთის გაზეთში 7 მარტს, რომელიც ექვემდებარება კრიპტო ტრანზაქციებს 2002 წლის ფულის გათეთრების პრევენციის აქტს (PLMA). ეს მოიცავს ვირტუალური აქტივების გაცვლას, გადარიცხვებს, შენახვას და ადმინისტრირებას. ასევე ფინანსური მომსახურება, რომელიც დაკავშირებულია ემიტენტის მიერ ვირტუალური აქტივების შეთავაზებასთან და გაყიდვასთან.
PLMA ავალდებულებს საფინანსო ინსტიტუტებს, შეინარჩუნონ ჩანაწერები ყველა ტრანზაქციის შესახებ ბოლო ათი წლის განმავლობაში, მიაწოდონ ეს ჩანაწერები ოფიციალურ პირებს მოთხოვნის შემთხვევაში და დაადასტურონ ყველა კლიენტის ვინაობა. მიუხედავად იმისა, რომ შეტყობინება არ შეიცავს ბევრ დეტალს, ის გაართულებს ინდოეთში კრიპტო კომპანიების ცხოვრებას, რადგან მარეგულირებლები მთელ მსოფლიოში აძლიერებენ კრიპტოვალუტის AML სტანდარტებს.
ეს შეტყობინება მოვიდა მას შემდეგ, რაც ინდოეთის მთავრობამ შეცვალა საგადასახადო წესები 2022 წლის მარტში, ციფრული აქტივების მფლობელობაში და გადარიცხვებზე 30%-იანი გადასახადით. ამან აიძულა კრიპტო ტრეიდერები ოფშორულ ბირჟებზე და აიძულა დამწყები კრიპტოპროექტები გადასულიყვნენ ინდოეთის ფარგლებს გარეთ. ინდოეთის მასშტაბით კრიპტოვალუტის ძირითად ბირჟებზე ვაჭრობის მოცულობა 70%-ით შემცირდა ახალი საგადასახადო პოლიტიკიდან 10 დღის განმავლობაში და თითქმის 90%-ით მომდევნო სამი თვის განმავლობაში.
2023 წლის თებერვალში, ინდოეთის ხელისუფლებამ კვლავ აჩვენა თავისი მკაცრი პოზიცია კრიპტოვალუტებთან დაკავშირებით, კრიპტო რეკლამის პრევენციული აკრძალვით და სპონსორობით ადგილობრივ ქალთა კრიკეტის ლიგაში. ეს მოჰყვა მამაკაცთა კრიკეტის პრემიერ ლიგის წინა აკრძალვას, რომელიც დაწესდა ჯერ კიდევ 2022 წელს.
მიუხედავად მკაცრი პოზიციისა, ინდოეთის ფინანსთა მინისტრმა, ნირმალა სითარამანმა, მოუწოდა საერთაშორისო ძალისხმევას კრიპტო რეგულირებისთვის 2023 წელს. G20-ის ინდოეთის პირველი პრეზიდენტობის აღნიშვნისას მან მოუწოდა კოორდინირებული ძალისხმევა „მაკროფინანსური შედეგების შესაქმნელად და გასაგებად“, რაც შეიძლება. გამოყენებული იქნება გლობალური კრიპტო რეგულირების რეფორმირებისთვის.
მთლიანობაში, ინდოეთის მიერ AML სტანდარტების დანერგვა კრიპტოვალუტაზე უფრო რთულს გახდის კრიპტო კომპანიების საქმიანობას ქვეყანაში. თუმცა, ეს ნაბიჯი არის მარეგულირებლების უფრო ფართო გლობალური ტენდენციის ნაწილი, რომლებიც ამკაცრებენ AML სტანდარტებს კრიპტოვალუტისთვის, უკანონო საქმიანობის შეზღუდვისა და ინდუსტრიაში მეტი გამჭვირვალობის ხელშეწყობის მიზნით.
წყარო: https://blockchain.news/news/india-implements-aml-standards-on-crypto