ინდოეთის აღსრულების დირექტორატი აწარმოებს გამოძიებას ათი კრიპტოვალუტის ბირჟის წინააღმდეგ, რომლებიც, სავარაუდოდ, მონაწილეობდნენ 1 მილიარდ რუპიაზე მეტის გათეთრებაში, რაც უდრის 125 მილიონ დოლარზე მეტ ციფრულ ვალუტას.
მისი თქმით, Economics Times, ბირჟები (რომლებიც ჯერ არ არის იდენტიფიცირებული) გამოიყენეს რამდენიმე კომპანიამ, რომელსაც ბრალდებული ჰქონდა ფულის გათეთრებაში, 100 მილიონ რუპიაზე მეტი კრიპტოვალუტის შესყიდვისთვის, რომელიც შემდეგ იგზავნებოდა სხვა საერთაშორისო საფულეებში, რომლებიც ძირითადად დაკავშირებულია ჩინეთთან.
ბირჟებს ჰქონდათ ცუდი კონტროლი მათი მომხმარებლების აქტივობაზე
გარდა ამისა, წყაროებმა აღნიშნეს, რომ ბირჟებმა შეაგროვეს საეჭვო წარმოშობის KYC მონაცემები, რადგან თვალთვალის ანგარიშები ეკუთვნოდა შორეულ რაიონებში მცხოვრებ ადამიანებს „ტრანზაქციებთან კავშირის გარეშე“.
თუმცა, ბირჟებმა განაცხადეს, რომ ისინი აკმაყოფილებდნენ KYC რეგულაციებს, მიუხედავად იმისა, რომ არ წარმოადგენდნენ რაიმე საეჭვო ტრანზაქციის ანგარიშებს (STR), რომლებსაც შეეძლოთ რაიმე ინფორმაცია გამოეწვიათ ფულის სავარაუდო გათეთრების შესახებ.
ამიტომ, მარეგულირებლების მიერ მოთხოვნილი ზომების შეუსრულებლობამ გაართულა ანგარიშის მიკვლევა, რომელიც გამოძიების შესახებ შეიტყო, დაიწყო თანხების ამოღება და გათიშვა, გამოძიებასთან დაახლოებული წყაროების თანახმად.
„როდესაც ამ ფირმებმა გაიგეს, რომ სკანერის ქვეშ იმყოფებოდნენ, დახურეს მაღაზია და გამოიყენეს კრიპტო მარშრუტი თანხების საზღვარგარეთ გასატანად. კრიპტო ეკოსისტემის გაუმჭვირვალე ბუნება და ინდუსტრია, რომელიც არ რეგულირდება, უზრუნველყოფდა ამ ფირმების აუცილებელ საფარს თავიანთი აქტივების ოფშორებში პარკირებისთვის.
Binance და WazirX კრიპტო გაცვლა ინდოეთის Crosshairs-ში
როგორც CryptoPotato ცოტა ხნის წინ იტყობინება, Binance და WazirX არიან ED's crosshairs, შემდეგ რამდენიმე ტვიტერის ჩხუბი ორივე კომპანიის აღმასრულებელ დირექტორებს შორის WazirX-ის მიერ საკუთრების და მარეგულირებელი წესების შეუსრულებლობის გამო.
ორი კომპანიის ჩხუბის შემდეგ, ED გაყინა WazirX-ის საბანკო ანგარიშები ფლობს 8 მილიონ დოლარზე მეტს და ამტკიცებს, რომ ბირჟა „აქტიურად“ დაეხმარა 15-ზე მეტი ფინტექსტური კომპანიის ფულის გათეთრებაში.
თავის მხრივ, Binance-მა საპასუხოდ განაცხადა, რომ ისინი მოელიან, რომ WazirX „აიღოს სრულ პასუხისმგებლობას თავის ოპერაციებსა და მომხმარებელთა სახსრებზე“, ხაზგასმით აღნიშნა, რომ გლობალურ კრიპტო ბირჟებს არანაირი კავშირი არ აქვს WazirX-ის ოპერაციებთან.
მიუხედავად იმისა, რომ ED იძიებს რამდენიმე კრიპტოვალუტის ბირჟას ფულის გათეთრებისთვის, ინდუსტრიის აღმასრულებელის თქმით, რომელიც ესაუბრა Economic Times-ს, ბირჟები ამ დანაშაულის მარცხის მეორე წერტილია, რადგან ფული ძირითადად ტრადიციული ბანკებიდან შემოდის და გამოდის. თანხების კვალი თითქმის არაფერია, რის გამოც „საბანკო დონეზე არ იქნა დაჭერილი“.
Binance უფასო $100 (ექსკლუზიური): გამოიყენეთ ეს ბმული დარეგისტრირდეთ და მიიღოთ $100 უფასო და 10% ფასდაკლება Binance Futures-ის პირველ თვეში (ტერმინები).
PrimeXBT სპეციალური შეთავაზება: გამოიყენეთ ეს ბმული დარეგისტრირდით და შეიყვანეთ POTATO50 კოდი, რომ მიიღოთ $7,000-მდე თქვენს დეპოზიტებზე.
წყარო: https://cryptopotato.com/india-investigates-ten-crypto-exchanges-for-laundering-over-125-million/