ინდოეთის აღსრულების დირექტორატმა დაიწყო გამოძიება ათი კრიპტოვალუტის ბირჟის წინააღმდეგ. დირექტორატმა თქვა, რომ ეს ბირჟები დაეხმარა მილიარდზე მეტი რუპიის ღირებულების კრიპტოაქტივების გათეთრებას, რაც 125 მილიონ დოლარზე მეტის ექვივალენტია.
ინდოეთი იძიებს ფულის გათეთრებას ათ კრიპტო ბირჟაზე
ეკონომიკური თაიმსის ანგარიში განაცხადა რომ ბირჟებს, რომლებიც ჯერ არ არის დასახელებული, გამოიყენეს კომპანიები, რომლებიც დაკავშირებულია ფულის გათეთრების ბრალდებებთან, 100 მილიონ რუპიაზე მეტი ღირებულების კრიპტო შესყიდვების განსახორციელებლად. თანხები მოგვიანებით გაიგზავნა გარე საფულეებში, რომელთა უმეტესობა ჩინეთში იყო განთავსებული.
წყაროებმა დაამატეს, რომ ბირჟებმა შეაგროვეს KYC მონაცემები საეჭვო საშუალებებით, იმის გათვალისწინებით, რომ თვალთვალის ანგარიშები ეკუთვნოდა დისტანციურ ადგილებში მცხოვრებ ადამიანებს, რომლებიც არ მონაწილეობდნენ ტრანზაქციებში.
თქვენი კაპიტალი საფრთხეშია.
თუმცა, გაცვლები გაგრძელდა იმის მტკიცებით, რომ ისინი აკმაყოფილებდნენ KYC მოთხოვნებს. უფრო მეტიც, ამ ბირჟებმა ვერ მიაწოდეს რაიმე საეჭვო ტრანზაქციის ანგარიშები, რომლებშიც შეიძლებოდა ყოფილიყო ინფორმაცია ფულის გათეთრების შესახებ.
ამ ბირჟების შეუსრულებლობამ მარეგულირებლების მოთხოვნებთან დაკავშირებით გაართულა ანგარიშის მოკვლევის პროცესი. გამოძიებასთან დაახლოებულმა ზოგიერთმა წყარომ დასძინა, რომ მას შემდეგ რაც ანგარიშის მფლობელებმა ამის შესახებ შეიტყვეს, მათ ანგარიშებიდან თანხები ამოიღეს. გამომძიებლებმა ასევე დაამატეს, რომ კრიპტო სექტორის გამჭვირვალობისა და რეგულაციების ნაკლებობამ კომპანიებს გაუადვილა თავიანთი აქტივების დამალვა ოფშორულ ანგარიშებში.
Binance უთანხმოებაა ინდოეთის WazirX-თან
Binance-სა და WazirX-ს შორის კონფლიქტი მოხდა ორი ბირჟის აღმასრულებელი დირექტორის მიერ Twitter-ზე გაკეთებული რამდენიმე პოსტის შემდეგ. არგუმენტი ტრიალებს იმაზე, შეიძინა თუ არა Binance-მა WazirX.
ორ კომპანიას შორის დაპირისპირება ინდოეთის ხელისუფლების მიერ WazirX-ის საბანკო ანგარიშების გაყინვას მოჰყვა. ბირჟასთან დაკავშირებული 8 მილიონი დოლარის ოდენობის თანხები გაიყინა მას შემდეგ, რაც WazirX დაკავშირებული იყო ფინტექს 15-ზე მეტი ფირმის ფულის გათეთრებასთან.
Binance-მა ასევე უპასუხა, რომ WazirX-ს სჭირდებოდა სრული პასუხისმგებლობის აღება თავის ოპერაციებსა და მომხმარებლის სახსრებზე. Binance-მა ასევე ხაზი გაუსვა, რომ მას არანაირი კავშირი არ აქვს WazirX-ის ოპერაციებთან.
მიუხედავად ამ ბირჟების გამოძიებისა, ინდუსტრიის ექსპერტები თვლიან, რომ ტრადიციული ფინანსური სისტემა ასევე დამნაშავეა. ტრადიციული ბანკების მეშვეობით ამ პლატფორმებზე და მათგან გაგზავნილი თანხები, რომლებმაც არ ჩაატარეს სათანადო დილიგიის შემოწმება თანხების გასარკვევად, რის გამოც ამ ბანკებმა ვერ დაადგინეს ტრანზაქციები.
დაწვრილებით:
წყარო: https://insidebitcoins.com/news/india-investigates-ten-crypto-exchanges-over-money-laundering-claims