მიხედვით მოხსენება Reuters-ისგან, ინდოეთის მთავრობამ გადაწყვიტა შემოიღოს ფულის გათეთრების დებულებები კრიპტო სექტორში. ფინანსთა სამინისტრომ სამშაბათს გაავრცელა შეტყობინება, სადაც ნათქვამია, რომ ფულის გათეთრების საწინააღმდეგო კანონმდებლობა გამოყენებული იქნება კრიპტო ვაჭრობის, შენახვისა და სხვა ფინანსური სერვისების მიმართ.
მთავრობის მიერ გავრცელებულ შეტყობინებაში დეტალური ინფორმაცია იყო. მიუხედავად ამისა, ფულის გათეთრების პრევენციის აქტი ითვალისწინებდა, რომ ფინანსურმა ინსტიტუტებმა უნდა აწარმოონ ჩანაწერები ბოლო ათი წლის განმავლობაში ყველა ტრანზაქციის შესახებ.
ფინანსურმა ინსტიტუტმა ეს ჩანაწერები უნდა მიაწოდოს მარეგულირებლებს საჭიროების შემთხვევაში. ეს ჩანაწერები უნდა გადამოწმდეს და ფინანსურმა ინსტიტუტებმა უნდა დაადგინონ ყველა კლიენტი.
ეს არის ინდოეთის უახლესი ნაბიჯი ციფრული აქტივების მკაცრი ზედამხედველობის უზრუნველსაყოფად. ეს ნაბიჯი გადაიდგა გლობალურ პრაქტიკასთან მისადგომად, რომელიც მოითხოვს კრიპტო პლატფორმებს „დაიცვან ფულის გათეთრების საწინააღმდეგო სტანდარტები, როგორიც სხვა რეგულირებადი სუბიექტების, როგორიცაა ბანკები ან საფონდო ბროკერები“, როგორც აღნიშნა ჯეიდიპ რედიმ, იურიდიული ფირმა Trilegal-ის მრჩეველმა. .
ინდოეთის შეშფოთებამ კრიპტო-სექტორზე დაწესდა მკაცრი საგადასახადო წესები, მათ შორის კრიპტო ვაჭრობის მძიმე გადასახადები.
ინდოეთის ნაბიჯი დაწესდეს ასეთი დრაკონული პოლიტიკა ინდუსტრიაზე, ასევე ნაწილობრივ პასუხისმგებელია ქვეყანაში ვაჭრობის მოცულობის არსებით ვარდნაზე. ფულის გათეთრების საწინააღმდეგო ნაბიჯი შეიძლება იყოს რთული განსახორციელებელი, რადგან საჭირო შესაბამისობის ზომას, სავარაუდოდ, მეტი დრო და რესურსი დასჭირდება, როგორც ეს რედიმ აღნიშნა.
ინდოეთში კრიპტოსთან დაკავშირებული თაღლითები იზრდება
ფულის გათეთრების წინააღმდეგ (AML) რეგულაციის დაწესების ეს ნაბიჯი მას შემდეგ მოდის, რაც ინდოეთი ქვეყნის შიგნით კრიპტო სკანდალების რამდენიმე შემთხვევის მომსწრე გახდა. გასული წლის ბოლოს, ჰაკერებმა წაართვეს ინდოეთის სამედიცინო მეცნიერებათა ინსტიტუტის (AIMS) ინტერნეტ სერვერი და მოითხოვეს გამოსასყიდი 24 მილიონ დოლარზე მეტი კრიპტოში.
ნოემბერში, ინდოეთის აღსრულების დირექტორატმა (ED) ამოიღო თითქმის 2.5 მილიონი დოლარის ღირებულების ბიტკოინი უკანონო სათამაშო პლატფორმიდან, სახელწოდებით E-Nuggets. ED-მა შეიჭრა Binance-ის მომხმარებლის საფულეში, რომელიც დაკავშირებული იყო მობილური სათამაშო აპთან და გაყინა 150.22 ბიტკოინი.
მანამდე, ED-მა შეაჩერა ანგარიშების ნაშთები ჩინეთში მოქმედი მრავალი სუბიექტისთვის და გამოიკვლია აპზე დაფუძნებული ტოკენი HPZ. მარეგულირებელმა გააყინა 9.82 მილიონი რუბლის ღირებულების თანხა, დაახლოებით 1,218.500 აშშ დოლარი.
ინდოეთმა საბანი აკრძალვა მოითხოვა
თებერვალში, ინდოეთის სარეზერვო ბანკმა (RBI), ინდოეთის ცენტრალურმა ბანკმა, გამოთქვა შეშფოთება კრიპტოვალუტასთან დაკავშირებით და მოითხოვა აკრძალვა. ინდოეთის ხელისუფლებას სურდა პრევენციული აკრძალვა კრიპტოვალუტის რეკლამისა და სპონსორობის შესახებ, რომელიც ნაჩვენებია ქალთა კრიკეტის ლიგაში.
თუმცა, ინდოეთის ფინანსთა მინისტრმა, ნირმალა სითჰარამანმა არ ისაუბრა ციფრული აქტივების აბსოლუტური აკრძალვის შესახებ. G20-ის სამიტზე ინდოეთის პირველი პრეზიდენტობის აღნიშვნისას, სითჰარამანმა მხარი დაუჭირა საერთაშორისო ძალისხმევას მთლიანობაში ინდუსტრიის რეგულირებისთვის.
მას განზრახული ჰქონდა კოორდინირებული ძალისხმევა „მაკრო-ფინანსური შედეგების შესაქმნელად და გასაგებად“, რადგან მას სჯეროდა, რომ მხოლოდ რეგულირებით, ინდუსტრიას შეეძლო საკუთარი თავის რეფორმირება გლობალურად.
გამორჩეული სურათი UnSplash-დან, დიაგრამა TradingView.com-დან
წყარო: https://bitcoinist.com/india-money-laundering-provisions-on-crypto-sector/