ისრაელი არღვევს კრიპტო გათეთრების ოპერაციებს ფრანგული Covid Relief თაღლითობის გამო

ისრაელში ფარულმა ოპერაციამ გაანადგურა კრიპტო საწვავზე მომუშავე ფულის გათეთრების რგოლი, რომელიც ეჭვმიტანილია საფრანგეთის მთავრობის მილიონობით ევროს მოტყუებაში.

სამი სავარაუდო თაღლითი დააკავეს ისრაელში იმის გამო, რომ ისინი ათეთრებდნენ თანხებს საზღვარგარეთ ჩადენილი დანაშაულებიდან, განაცხადეს ადგილობრივმა პოლიციამ და ალმასის საგადასახადო ორგანომ ერთობლივ განცხადებაში. განცხადება ორშაბათს.

კრიმინალური სქემის მთავარი ელემენტი იყო სტიმულირების სტიმული რომელიც საფრანგეთის მთავრობამ გააკეთა COVID-19 პანდემიის დროს, The ისრაელის დროით იტყობინება.

სამივემ, სავარაუდოდ, გამოიყენეს ეს პროგრამა ყალბი ბიზნესის შექმნით, რათა მიმართონ პანდემიასთან დაკავშირებულ მხარდაჭერას. მათ შეუძლიათ ადვილად მოითხოვონ დახმარება, რადგან მთავრობამ თანხები სწრაფად დახარჯა.

შემდეგ მათ მიმართეს ისრაელში ახლა დაკავებულ ეჭვმიტანილებს, რომლებიც ხელისუფლების თქმით, უკანონო თანხებს იყენებდნენ ციფრული აქტივების შესაძენად, სანამ მათ სხვადასხვა კრიპტოვალუტად გადაიყვანდნენ, რათა დაემალონ კვალი.

საბოლოოდ, გავრცელებული ინფორმაციით, კრიპტო გადაკეთდა ფიატ ნაღდი ფულით და დაუბრუნდა თაღლითებს საფრანგეთში.

სქემის გამოძიება გასულ წელს დაიწყო, საფრანგეთის ხელისუფლება ხელმძღვანელობდა. ამ წლის დასაწყისში ისრაელში პოლიციამ ფარული ოპერაცია მოჰყვა. სხვა ეჭვმიტანილების უცნობი რაოდენობაც დაკითხვაზეა დაკავებული. 

გამოძიებას აწარმოებს სპეციალური დანაშაულებრივი განყოფილება Lahav 433 - ისრაელის პასუხი FBI-ს - და საგადასახადო ორგანოს Yahalom-ის განყოფილება. ისინი თანამშრომლობენ ევროპულ ხელისუფლებასთან, მათ შორის საფრანგეთის სამართალდამცავ ორგანოებთან და ევროპოლთან.

სქემაში ჩართული თანხების მთლიანი ოდენობა ჯერ არ არის ნათელი, ან რამდენი გადაიხადეს ისრაელში თაღლითებს ფულის სავარაუდო გათეთრებისთვის. სამი ეჭვმიტანილი დარჩება პატიმრობაში "სანამ საჭირო იქნება", განაცხადა ხელისუფლებამ.

ამჟამად ფულის გათეთრება კრიპტო აქტივობის მცირე ნაწილია

კრიპტოვალუტით უკანონო თანხების გათეთრება აქტუალური თემაა ბოლოდროინდელი აურზაური კრიპტო მიქსერის გარშემო ტორნადო ნაღდი. 

ამ წლის დასაწყისში, ბლოკჩეინის ანალიტიკური განყოფილება Chainalysis იტყობინება რომ კიბერკრიმინალებმა გასულ წელს გაათეთრეს 8.6 მილიარდი დოლარის ციფრული აქტივები, რაც მთელი პერიოდის განმავლობაში კრიპტო ტრანზაქციის მოცულობის 0.05%-ს შეადგენს. 

კრიპტო გამრეცხვები ძირითადად ეყრდნობიან ცენტრალიზებულ გაცვლებს, რბილი პოლიტიკით. ციფრული აქტივების ეკოსისტემის მიღმა, გაერთიანებული ერების ორგანიზაციის შეფასებით, ყოველწლიურად ირეცხება 800 მილიარდიდან 2 ტრილიონ დოლარამდე ფიატის ვალუტა, რაც გლობალური მშპ-ის დაახლოებით 5%-ს შეადგენს, აღნიშნა ფირმა.

”… ფულის გათეთრება არის ჭირი ეკონომიკური ღირებულების გადაცემის პრაქტიკულად ყველა ფორმით,” - წერს Chainalysis. „სამართალდამცავი და შესაბამისობის სფეროს პროფესიონალებმა [უნდა] იცოდნენ, თუ რა რაოდენობის ფულის გათეთრების აქტივობა შეიძლება თეორიულად გადავიდეს კრიპტოვალუტაზე, რადგან ტექნოლოგიის მიღება იზრდება.

მიიღეთ დღის საუკეთესო კრიპტო სიახლეები და ინფორმაცია, რომელიც მიეწოდება თქვენს შემოსულებს ყოველ საღამოს. გამოიწერეთ Blockworks-ის უფასო ბიულეტენი ახლა.