ისრაელის ხელისუფლებამ საფრანგეთის სახელმწიფო ხაზინის გაყალბებაში ეჭვმიტანილი სამი პირი დააკავა. ფარული გამოძიება ისრაელის პოლიციამ და ისრაელის საგადასახადო ორგანომ ერთობლივად აწარმოეს ბოლო რამდენიმე თვის განმავლობაში. ასევე თანამშრომლობდნენ უცხოური საგამოძიებო უწყებები - ევროპოლი და საფრანგეთის პოლიცია.
- შესაბამისად Reuters, გამომძიებლები ეძებენ პოტენციურ „მასშტაბიანი თაღლითობას“, რომელიც, მათი აზრით, ჩადენილი იყო საფრანგეთის სახელმწიფო ხაზინის წინააღმდეგ. თუმცა, დანაშაული შესაძლოა ისრაელში იყოს ჩადენილი.
- მილიონობით ევროს მოპარვის გარდა, ხელისუფლება ეჭვობს, რომ დამნაშავეებმა გაათეთრეს თანხები კრიპტო აქტივებად გადაქცევით.
- სავარაუდო მოპარული სახსრები დაახლოებით ათეულ მილიონ შეკელს შეადგენს. გარდა ამისა, კრიპტო აქტივობიდან მიღებული მოგება შესაძლოა დამალული ყოფილიყო ისრაელის საგადასახადო ორგანოსგან.
- ისრაელის საგადასახადო რეჟიმის პირობებში, კრიპტოვალუტის გაყიდვა, როგორც წესი, ექვემდებარება კაპიტალის მოგების გადასახადს, 33%-მდე.
- მეორეს მხრივ, თუ საქმიანობა შეადგენს ბიზნესის საშემოსავლო გადასახადს, ის შეიძლება 50%-მდეც მიაღწიოს.
- ხელისუფლებამ ერთობლივ განცხადებაში განაცხადა.
„რამდენიმე ეჭვმიტანილმა მოწესრიგებულად და სისტემატურად მოაწყო თავი ფულის გასათეთრებლად საზღვარგარეთიდან და ისრაელიდან, რომელთაგან ზოგიერთი წარმოიშვა საზღვარგარეთ ჩადენილი დანაშაულებიდან, ციფრული ვალუტების გამოყენებით სხვადასხვა პლატფორმაზე, ფონდების მფლობელებისა და მათი ვინაობის დამალვის მიზნით. მოძრაობები."
- სამ მთავარ დაკავებულთან ერთად, კიდევ რამდენიმე ეჭვმიტანილი დააკავეს დაკითხვაზე ფულის გათეთრების, თაღლითობისა და საგადასახადო სამართალდარღვევების, ასევე შემოსავლის განზრახ გამოტოვების ბრალდებით.
Binance უფასო $100 (ექსკლუზიური): გამოიყენეთ ეს ბმული დარეგისტრირდეთ და მიიღოთ $100 უფასო და 10% ფასდაკლება Binance Futures-ის პირველ თვეში (ტერმინები).
PrimeXBT სპეციალური შეთავაზება: გამოიყენეთ ეს ბმული დარეგისტრირდით და შეიყვანეთ POTATO50 კოდი, რომ მიიღოთ $7,000-მდე თქვენს დეპოზიტებზე.
წყარო: https://cryptopotato.com/israeli-authorities-nab-3-suspected-for-laundering-millions-of-euro-with-crypto/