იაპონიის მთავრობამ უნდა შემოიღოს წესები, რომლებიც მიზნად ისახავს კრიმინალების გამოყენებას crypto კრიპტობირჟებიდან ფულის გათეთრებამდე. გავრცელებული ინფორმაციით, ფულადი გზავნილების ეს წესები მომავალ გაზაფხულზე უნდა დაინერგოს.
სისხლის სამართლის შემოსავლების გადაცემის აღკვეთის შესახებ კანონი უნდა გადაიხედოს ისე, რომ სავალდებულო იყოს მომხმარებლის ინფორმაციის გაზიარება კრიპტოვალუტის ბირჟის ოპერატორებს შორის.
ეს უნდა აკონტროლოს იმ ადამიანების ფულადი გადარიცხვები, რომლებიც უკანონო ქმედებებში არიან დაკავებული.
წესი, რომელიც გულისხმობს მომხმარებლის ინფორმაციის გაზიარებას მოითხოვს მომხმარებლის ინფორმაციის გაზიარებას, რომელიც მოიცავს კლიენტების სახელებს და მისამართებსაც კი, როდესაც ხდება კრიპტო გადარიცხვები პლატფორმებს შორის.
კანონში ცვლილებების ეს პროექტი რიგგარეშე დიეტის სხდომას წარედგინება, რომელიც 3 ოქტომბერს გაიმართება.
ეს კანონპროექტი მიზნად ისახავს კრიპტოვალუტის დამატებას ფულის გადარიცხვის წესებში, რომლებიც ცნობილია როგორც მოგზაურობის წესები. ის ძალაში მომავალი წლის მაისში შევა.
Financial Action Task Force (FATF) არის საერთაშორისო ორგანიზაცია, რომელიც სწავლობს გათეთრების საწინააღმდეგო ზომებს. 2019 წელს FATF-მა ქვეყნებს რეკომენდაცია გაუწია ამ წესის მიღებას.
ეს კანონი გავრცელდება სტაბილკოინებზე, რომლებიც კრიპტო-ს ფორმაა
ეს კანონი გავრცელდება სტაბილკოინებზე, კრიპტოვალუტის ტიპზე, რომელიც დაკავშირებულია ფიატის ვალუტასთან ან ლეგალურ გადახდისთვის. სტაბილკოინების განაწილება დაკავშირებულია სარეგისტრაციო სისტემასთან, რომელიც მომავალი წლის გაზაფხულზე დასრულდება.
ეს მოხდება მაშინ, როდესაც შესწორებული ფონდის ანგარიშსწორების აქტი მიიღება დიეტის წლის ჩვეულებრივი სესიის განმავლობაში, ძალაში შევა.
ბოლო დროს იაპონიაში კრიპტოვალუტების გამოყენება გახშირდა. სწორედ ამიტომ, მთავრობა გეგმავს კრიპტოვალუტების უფრო ფართო მონიტორინგის სისტემის დაწესებას.
ფულადი ოპერაციები, რომლებიც ხდება ბანკებს შორის, აღირიცხება და ასევე იკვლევს მსოფლიო ბანკთაშორისი ფინანსური ტელეკომუნიკაციების საზოგადოებას (SWIFT), როდესაც ხდება საერთაშორისო ფულადი გზავნილები.
მას ასევე აკონტროლებს იაპონიის ბანკირების ასოციაციის Zengin სისტემა, როდესაც საქმე ეხება შიდა ფულადი გზავნილებს და ორივე ორგანიზაცია აღრიცხავს მომხმარებლის ინფორმაციას.
ამავე დროს გადასახედი სხვა აქტები
გარდა ამისა, უნდა გადაიხედოს სისხლის სამართლის შემოსავლების გადაცემის აღკვეთის აქტი, სავალუტო და საგარეო ვაჭრობის აქტი და საერთაშორისო ტერორისტული აქტივების გაყინვის აქტი, რომლებიც დაკავშირებულია ფულის გათეთრებასთან.
ეს შემოთავაზებული ცვლილება სავალუტო ვალუტისა და საგარეო ვაჭრობის აქტში დაამატებს სტაბილკოინებს რეგულირებადი აქტივების სიას მომავალი წლის მაისის თვეში. ეს ხელს შეუშლის გადაცემას სანქცირებული მხარეებისთვის, როგორიცაა რუსეთი და ასევე სანქცირებული მხარეებიდან მესამე პირებზე გადაცემას.
ჩრდილოეთ კორეასა და ირანში ბირთვული განვითარების დაფინანსების თავიდან ასაცილებლად, შესწორებული კანონი მოითხოვს იაპონიაში ფინანსური და უძრავი ქონების ტრანზაქციების რეგულირებას, რომელიც მოიცავს ორივე ქვეყნის ბირთვულ პროგრამებს.
FATF-მა შემოგვთავაზა კანონის გაუმჯობესება, რომელიც ამტკიცებს, რომ ის შეიძლება გახდეს ბირთვული განვითარების დაფინანსების ხვრელი.
წყარო: https://bitcoinist.com/japan-crypto-rule-now-targets-money-laundering/