იაპონიის მთავრობა ცდილობს შემოიღოს კრიპტოვალუტის გადარიცხვის წესები 2023 წლის მაისში, რათა თვალყური ადევნოს კრიმინალების მიერ ფულის გადარიცხვებს, იტყობინება Nikkei Asia. მოხსენება სექტემბერს.
ანგარიშში ნათქვამია, რომ მთავრობა ცვლილებებს შეიტანს კრიმინალური შემოსავლების გადაცემის აღკვეთის შესახებ კანონში, რათა აღკვეთოს კრიპტოვალუტის საშუალებით ფულის გათეთრება. კანონში შესატანი ცვლილების პროექტი 3 ოქტომბერს დაწყებული პარლამენტის მომდევნო სესიაზე წარედგინება. კანონი კრიპტოვალუტებს დაამატებს ფულის გადარიცხვის წესებს, რომელსაც მოგზაურობის წესებს უწოდებენ.
კანონპროექტის მიხედვით, ბირჟაზე კრიპტო გადარიცხვების შემთხვევაში, ბირჟის ოპერატორებს მოეთხოვებათ ერთმანეთს გაუზიარონ კლიენტების ინფორმაცია, მათ შორის სახელები და მისამართები. იდეა არის თვალყური ადევნოთ კრიმინალების ფულის გადარიცხვებს, რათა დადგინდეს, როდის და სად აგზავნიან ისინი კრიპტოვალუტებს, ნათქვამია Nikkei Asia ანგარიშის მიხედვით.
ახალი წესების შეუსრულებლობის შემთხვევაში ბირჟის ოპერატორები მიიღებენ ადმინისტრაციულ მითითებებს და მაკორექტირებელ ბრძანებებს. მაკორექტირებელი ბრძანებების დარღვევამ შეიძლება გამოიწვიოს სისხლის სამართლის პასუხისგებაში მიცემა, მოხსენების თანახმად.
ახალი კანონი ასევე გავრცელდება სტაბილკოინებზე, რომელთა გამოშვება საჭიროებს რეგისტრაციას მომავალი წლიდან, როდესაც ძალაში შევა ცვლილებები ფონდის ანგარიშსწორების შესახებ. ფონდის ანგარიშსწორების აქტის მიხედვით, რომელიც მიღებულ იქნა 2022 წლის ივნისში, მხოლოდ ნდობით აღჭურვილ კომპანიებს, ლიცენზირებულ ბანკებს და დარეგისტრირებულ ფულადი გადარიცხვის აგენტებს შეუძლიათ სტაბილკოინების გამოშვება.
იაპონიის მთავრობა ასევე აპირებს გადაიხედოს ორი სხვა კანონი მომავალი წლის მაისისთვის - სავალუტო და საგარეო ვაჭრობის აქტი და საერთაშორისო ტერორისტული აქტივების გაყინვის აქტი - რომლებიც ასევე დაკავშირებულია ფულის გათეთრებასთან.
სავალუტო ვალუტისა და საგარეო ვაჭრობის აქტის გადასინჯვა დაამატებს სტაბილკოინებს რეგულირებადი აქტივების სიას. იდეა მდგომარეობს იმაში, რომ შეჩერდეს სტაბილკოინების გადაცემა სანქცირებული მიზნებისთვის რუსეთსა და ჩრდილოეთ კორეაში.
Nikkei Asia ანგარიშის მიხედვით, მიუხედავად იმისა, რომ იაპონიის მთავრობამ სანქციები დაუწესა მხარეებს, რომლებიც მონაწილეობდნენ ირანსა და ჩრდილოეთ კორეაში ბირთვულ განვითარებაში, საერთაშორისო ტერორისტული აქტივების გაყინვის აქტი მათ აქამდე არ აშუქებდა. ფინანსური სამოქმედო სამუშაო ჯგუფს სურდა კანონის გაუმჯობესება, რადგან თვლიდა, რომ ის შეიძლება გახდეს ბირთვული განვითარების დაფინანსების ხვრელი. ანგარიშში ნათქვამია, რომ კანონში ცვლილებები წლის ბოლომდე შევა ძალაში.
გაეროს უშიშროების საბჭოს რეზოლუციის შესაბამისად, იაპონიის მთავრობამ ჩრდილოეთ კორეასა და ირანში ბირთვულ განვითარებაში ჩართული მხარეები დაასახელა სანქცირებულ მხარეებად, მაგრამ ტერორისტული აქტივების გაყინვის საერთაშორისო აქტი მათ არ ეხება. FATF-ი ცდილობდა კანონის გაუმჯობესებას და ამტკიცებდა, რომ ის შეიძლება გახდეს ბირთვული განვითარების დაფინანსების ხვრელი.
წყარო: https://cryptoslate.com/japan-to-tighten-laws-to-prevent-money-laundering-via-crypto-by-may-2023/