გავრცელებული ინფორმაციით, კრიპტოვალუტის გადამცვლელი გიგანტი კრაკენი ფინანსთა დეპარტამენტის საგარეო აქტივების კონტროლის ოფისის (OFAC) ფედერალური გამოძიების ქვეშ მოექცა, ეჭვის გამო, რომ ბირჟა სთავაზობდა მომსახურებას ირანში მყოფ კლიენტებს, რაც არღვევდა აშშ-ს სანქციებს.
კრაკენი სავარაუდოდ ემსახურებოდა ირანელ მომხმარებლებს
მისი თქმით, New York Times სამშაბათს (26 წლის 2022 ივლისს) ამ საკითხთან დაკავშირებული ადამიანებმა, რომლებმაც ანონიმურად დარჩენა სურდათ, გამოავლინეს, რომ კრაკენი ფედერალური გამოძიების ქვეშ იყო 2019 წლიდან. ანონიმურმა წყაროებმა განაცხადეს, რომ კომპანიამ ირანში და სხვა სანქციების იურისდიქციებში მომხმარებლებს ციფრული აქტივებით ვაჭრობის უფლება მისცა.
ინსაიდერებმა დაამატეს, რომ სახაზინო დეპარტამენტს შეეძლო კრაკენისთვის ჯარიმის დაკისრება. იმავდროულად, კრაკენის მთავარმა იურიდიულმა დირექტორმა მარკო სანტორიმ თქვა, რომ ფირმა „არ აკეთებს კომენტარს მარეგულირებელებთან კონკრეტულ დისკუსიებზე.
სანტორმა ასევე თქვა:
კრაკენი ყურადღებით აკვირდება სანქციების კანონების დაცვას და, ზოგადად, აცნობებს მარეგულირებლებს პოტენციურ საკითხებზეც კი.
იმავდროულად, ანგარიშში აღნიშნულია, რომ კრაკენი იქნება აშშ-ს უმსხვილესი კრიპტო ბირჟა, რომელიც შეხვდება OFAC-ს აღსრულების ზომებს ირანის წინააღმდეგ სანქციების დარღვევისთვის, რომლებიც პირველად დაწესდა შეერთებული შტატების მიერ 1979 წელს.
მიუხედავად იმისა, რომ კრაკენი სავარაუდოდ ემსახურება ირანელ მომხმარებლებს, NFT ბაზრის ბეჰემოთმა OpenSea-მ დაბლოკა ირანელი მომხმარებლების წვდომა მის პლატფორმაზე, რამაც რეგიონში მომხმარებლების წუხილი გამოიწვია. კომპანიამ განაცხადა:
OpenSea ბლოკავს მომხმარებლებს და ტერიტორიებს, რომლებიც შედიან აშშ-ს სანქციების სიაში, გამოიყენონ ჩვენი სერვისები — მათ შორის, ყიდვა, გაყიდვა ან გადაცემა NFT-ების OpenSea-ზე — და ჩვენი მომსახურების პირობები აშკარად კრძალავს სანქცირებულ მომხმარებლებს ან მომხმარებლებს სანქცირებულ ტერიტორიებზე ჩვენი სერვისების გამოყენებას.
თუმცა, ეს არ არის პირველი შემთხვევა, როდესაც კრაკენი მარეგულირებელთა რადარების ქვეშ მოექცა. 2021 წლის სექტემბერში, სასაქონლო ფიუჩერსების სავაჭრო კომისიამ (CFTC) გააკრიტიკა ამერიკული კრიპტოვალუტის ბირჟა 1.25 მილიონი დოლარის ოდენობის ჯარიმებით.
იმავდროულად, 2022 წლის მარტში, კრაკენი იყო იმ რამდენიმე ძირითად ბირჟას შორის, რომლებმაც უარი თქვეს რუსული ანგარიშების აკრძალვაზე, რუსეთის მიერ უკრაინაში შეჭრის შემდეგ.
აღმასრულებელი დირექტორის ჯესი პაუელის თქმით, ასეთი ქმედება იყო ექსტრემალური და არახელსაყრელი რუსებისთვის შეჭრის წინააღმდეგ და დასძინა, რომ „ვინმეს ფინანსური ხელმისაწვდომობის გათიშვა არის ის, რასაც ჩვენ ძალიან სერიოზულად მივიღებთ“.
აშშ-ს მარეგულირებლები აძლიერებენ კრიპტო ბირჟებს
შეერთებული შტატების ხელისუფლება აგრძელებს კრიპტოვალუტის ბირჟებზე კონტროლის გამკაცრებას. Tether, საბაზრო კაპიტალიზაციით მსოფლიოში ყველაზე დიდი სტაბილკოინის, USDT-ის ემიტენტი, CFTC-მ დააჯარიმა სამოქალაქო ფულადი ჯარიმა 41 მილიონი აშშ დოლარით, ცრუ პრეტენზიებისთვის USDT-ის შესახებ, რომელიც სრულად არის მხარდაჭერილი აშშ დოლარით.
კიდევ ერთი მთავარი კრიპტო კომპანია, რომელიც რამდენიმე გამოძიების ქვეშ მოექცა აშშ-ში, არის Binance. 2021 წელს იუსტიციის დეპარტამენტი და შიდა შემოსავლების სამსახური (IRS) იძიებდნენ ფირმას. გავრცელებული ინფორმაციით, CFTC ასევე შეისწავლა Binance-ის საქმიანობა, რათა დაედგინა, აძლევდა თუ არა ბირჟას ამერიკელ მაცხოვრებლებს უკანონო ვაჭრობის უფლება.
2022 წლის ივნისში გავრცელდა ცნობები, რომ აშშ-ს ფასიანი ქაღალდების და ბირჟის კომისია (SEC) 2017 წელს იკვლევდა Binance-ის BNB ტოკენის გაყიდვას, რათა შეემოწმებინა, გაიყიდა თუ არა ალტკოინი, როგორც დაურეგისტრირებელი ფასიანი ქაღალდი. მარეგულირებელი ასევე ამოწმებს ბირჟას შესაძლო ინსაიდერული ვაჭრობისთვის.
მისი ბოლოდროინდელი მოხსენების თანახმად კრიპტო.ნიუსი, SEC იძიებს Coinbase-ს იმის გამო, რომ სავარაუდოდ მომხმარებლებს ნებას რთავს უკანონოდ ვაჭრობის ციფრული ტოკენებით, რომლებიც ჯერ არ დარეგისტრირებულნი არიან ფასიან ქაღალდებად. მარეგულირებელმა დამკვირვებელმა და იუსტიციის დეპარტამენტმა ადრე დაადანაშაულეს Coinbase-ის ყოფილი თანამშრომელი ინსაიდერ ვაჭრობაში.
წყარო: https://crypto.news/kraken-under-investigation-for-allegedly-violating-us-sanctions/