კრიპტო ჩვეულებრივი გახადეთ კრიპტოდანაშაულის გამოძიების გაუმჯობესებით მთელ მსოფლიოში

როდესაც რთული დროა - როგორც პანდემიის დროს - მეწარმე ადამიანის ბუნება გადაჭარბებულია. ხალხი ეძებს ფულის გამომუშავების ალტერნატიულ გზებს. ეს შეიძლება იყოს ერთ-ერთი მიზეზი იმისა, თუ რატომ გაიზარდა კრიპტოვალუტების პოპულარობა ბოლო რამდენიმე წლის განმავლობაში, ნაწილობრივ გამოწვეული იმით, რომ სახლში მჯდომი ადამიანების დიდი რაოდენობა ფიქრობს, როგორ დაამარცხონ დაბალი საპროცენტო განაკვეთები და მზარდი ინფლაცია.

თუმცა, სადაც ნაღდი ფულია, იქ დამნაშავეებიც არიან. ცუდი მსახიობები ექსპერტები არიან ადამიანთა ქცევაში და ხედავენ იმპულსს და კრიპტოტრაფიკის გაზრდას, როგორც უზარმაზარ შესაძლებლობას, რადგან იციან, რომ ბევრმა ახალმა ინვესტორმა შეიძლება არ გააკეთოს საშინაო დავალება. ინვესტორებმა შეიძლება არ გამოიყენონ კრიპტოზე კონტროლის იგივე დონე, როგორც მათ პენსიებს ან სხვა ინვესტიციებს, და არ არის ბევრი მარეგულირებელი ზედამხედველობა გლობალურად. ასე რომ, ფორუმზე უბრალო გვერდმა ან შეტყობინებამ შეიძლება სწრაფად მიიყვანოს ბევრი ახალი ინვესტორი თაღლითობაში.

ჩვენ ასევე ვნახეთ პანდემიასთან დაკავშირებული თაღლითების გახშირება, როგორიცაა თაღლითური მედიკამენტების, ვაქცინების ან ტესტირების გაყიდვის პრეტენზია, ან ბიზნეს სესხების და გრანტების შეთავაზება, მაგალითად, აქვს კრიპტო ელემენტი და სამართალდამცავ ორგანოებს უწევთ ჩართვა ამ ახალ საფრთხეებზე რეაგირების კუპე. ეს, თავის მხრივ, მზარდ თავის ტკივილს უქმნის პოლიტიკის შემქმნელებს, რომლებსაც ევალებათ მომხმარებლების დაცვა. ჩვენ ასევე ხმამაღლა და ნათლად გვესმის კრიპტო ინდუსტრიიდან, რომ რეგულირება ხშირად მრუდის მიღმა იგრძნობა და არ შეესაბამება დანიშნულებას.

რაც საჭიროა უკეთესი განათლებაა. უკეთესი განათლება ყველა დონეზე, დაწყებული სამართალდამცავი ორგანოების სწავლებითა და განათლებით დამთავრებული პოლიტიკის შემქმნელებითა და რეგულატორებით დამთავრებული. ცოდნის გაზიარება კრიპტო ეკოსისტემაში გამოძიების მხარდასაჭერად. და რესურსები და მადა უფრო ჭკვიანი რეგულაციის შესაქმნელად, რომელიც დაიცავს მომხმარებლებს და მისცემს ინდუსტრიას საჭირო სიცხადეს, რათა გააგრძელოს ინოვაციებისა და აყვავება.

ამავე თემაზე: ბლოკჩეინის ტექნოლოგიის მასობრივი მიღება შესაძლებელია და მთავარია განათლება

ახალი მიდგომა სამართალდამცავებთან

საუკუნოვანი გამოძიების მეთოდებს მეტი ადაპტაცია სჭირდება, რათა დააკმაყოფილოს ციფრულ აქტივებთან დაკავშირებული დანაშაულის მოთხოვნები. როგორც დანაშაულის ახალი სახეები ჩნდება, კრიპტო ინდუსტრიას ეკისრება მოვალეობა სამართალდამცავი ორგანოების ყველა წევრს ამ ახალი სამყაროს შესახებ და სწრაფად გააცნოს. Crypto-ს მთავარი „მოთამაშეები“ სამართალდამცავებთან შედარებით ახალგაზრდა ციფრული ადგილობრივები არიან. მთელ მსოფლიოში, ოფიცერთა აბსოლუტურ უმრავლესობას შეიძლება აღმოჩნდეს კრიპტო ძალიან უცხო, დამაშინებელი ან დამაბნეველი, რაც მათ გარკვეულწილად მდგრადია ტექნოლოგიის მიმართ. ამას თავისი გავლენა აქვს, რადგან სამართალდამცავი ორგანოები ხშირად პირველად ხვდებიან დანაშაულის ადგილზე და აგროვებენ მტკიცებულებებს ჩხრეკის ორდერზე. მაგრამ, იცოდნენ, როგორ მოძებნონ ბიტკოინის საფულე, მაგალითად? თუ თქვენ არ გესმით დანაშაული, როგორ შეგიძლიათ გააკონტროლოთ იგი?

განათლების შემდეგ ყველაზე დიდი ბრძოლა რესურსებია. შეერთებულ შტატებში კრიპტოდანაშაული განიხილება, როგორც კიბერდანაშაულების ქვეჯგუფი, როგორიცაა გამოსასყიდი პროგრამა. კრიპტო კრიპტო რესურსების სპეციალურად მიწოდებით, გამომძიებლებს შეუძლიათ ისარგებლონ მისი უპირატესობებით ბლოკჩეინზე შენახული ტრანზაქციების უცვლელი მტკიცებულების გამოვლენისას, მაგრამ ხშირად რესურსები და ცოდნა ფედერალურ სამართალდამცავ ორგანოებს ეძლევათ. ეს ნიშნავს, რომ ადგილობრივი კრიპტო-დაკავშირებული დანაშაულები ამოღებულია ადგილობრივი სამართალდამცავების ხელიდან, რაც ქმნის უზარმაზარ ნარჩენებს ფედერალურ დონეზე.

ამავე თემაზე: აშშ გეგმავს არალეგალური კრიპტო საქმიანობის უფრო საკმარისად მონიტორინგს

გაერთიანებულ სამეფოში სამართალდამცავი ორგანოები კრიპტოდანაშაულს ეწევიან. დიდი ბრიტანეთის პოლიციის მეოთხედმა მონაწილეობა მიიღო ჩამორთმევა ბოლო ხუთი წლის განმავლობაში კრიპტოვალუტაში 450 მილიონი დოლარი, ანუ დაახლოებით 322 ფუნტი სტერლინგი წერის მომენტისთვის. ციფრებში ღრმად ჩასვლისას, ჩვენ ვხედავთ, რომ ყადაღების 99.9% არის ბიტკოინი (BTC), რაც ვარაუდობს, რომ პოლიციას შეუძლია ადვილად მიაკვლიოს უკანონო აქტივობას საჯარო ბლოკჩეინების გამოყენებით, მაგრამ პრობლემების წინაშე დგას კონფიდენციალურობის მონეტების თვალყურის დევნებისთვის, როგორიცაა Monero (XMR) და ტირე (DASH).

დიდი მანჩესტერის პოლიცია ამბობს, რომ გაერთიანებული სამეფოს პოლიციის ძალები „უბრალოდ იკვლევენ“ ტექნოლოგიას კრიპტო-ს უკან; დეტექტივების მოსამზადებლად ისინი იღებენ სამოქალაქო პერსონალს შესაბამისი გამოცდილებით. კრიპტოვალუტის ჩამორთმევისას ძალებს ექმნებათ დამატებითი იურიდიული დაბრკოლება, რადგან ის კლასიფიცირებულია, როგორც ქონება და არა ნაღდი ფული, დანაშაულის შემოსავლების აქტის მიხედვით.

ამავე თემაზე: კრიპტოვალუტის დასაცავად: რატომ იმსახურებენ ციფრული ვალუტები უკეთეს რეპუტაციას

როდესაც ვსაუბრობთ კრიპტოვალუტაზე, სამართალდამცავი ორგანოები იწყებენ გადაადგილებას ფარდაგების და აბრეშუმის გზის მიღმა, რათა გაითავისონ მისი უზარმაზარი პოტენციალი დანაშაულის ამოხსნაში, გამომძიებლებისთვის ინსტრუმენტების გახსნით, რათა თვალყური ადევნონ ფულის მოძრაობას მთელს მსოფლიოში. Გაერთიანებულ სამეფოში, მისი უდიდებულესობის შემოსავალი და საბაჟო (HMRC) ჩამოართვეს სამი შეუცვლელი ჟეტონი (NFTs) დაკავშირებულია საეჭვო გადასახადებისგან თავის არიდებასთან, რაც გაფრთხილებას ემსახურება მათთვის, ვინც ხელისუფლებისგან ფულის დამალვას ცდილობს.

ახალ რეგულაციაში „ლაგების“ შემცირება

მარეგულირებლები, უპირველეს ყოვლისა, ზრუნავენ მომხმარებლების დაცვაზე და აშკარაა, რომ ისინი იბრძვიან სწრაფად განვითარებად ინდუსტრიასთან ტემპის შენარჩუნებაში. რეგულაცია არსებობს, მაგრამ ცალმხრივად იგრძნობა. ჩვენ ვიხილავთ უფრო მეტ რეგულაციას წელს, კონსულტაციებისა და სამუშაო ჯგუფების შედეგად, დიდი ბრიტანეთის მისი უდიდებულესობის ხაზინა. გამოაცხადა ფინანსური აქციების ზედამხედველობა ცოტა ხნის წინ, მაგრამ ხშირად გვესმის, რომ ინდუსტრია ხედავს განვითარებად რეგულაციას, როგორც აშკარად მრუდის უკან.

მარეგულირებლებს სურთ შეცვალონ ეს აღქმა. ევროკავშირში, მაგალითად, ევროკავშირის საბჭომ მიიღო კრიპტო აქტივების ბაზრები (MiCA) და ციფრული ოპერაციული გამძლეობის აქტი (DORA), რომელიც შესაძლოა კანონი გახდეს ამ წლის ბოლოს. MiCA იძლევა გარკვეულ სიცხადეს სტაბილური კოინების რეგულირების შესახებ, კრიპტო აქტივების საჯარო შეთავაზებები და ვირტუალური აქტივების სერვისის პროვაიდერების ლიცენზირება (VASP). DORA მოიცავს ციფრულ ოპერაციულ მდგრადობას, რაც უზრუნველყოფს კომპანიებს გაუძლოს ყველა სახის ტექნოლოგიურ რისკს.

გაერთიანებული სამეფოს ფინანსური ქცევის ორგანო (FCA) ბევრს მუშაობს და გვპირდება, რომ მეტი რესურსი ჩადებს კრიპტოვალუტაში. შედეგად, მეტი ფირმა იღებს დამტკიცებას. იურისდიქციები, როგორიცაა შვეიცარია და სინგაპური განიხილება, როგორც სტანდარტების მატარებელი მარეგულირებელი ჩარჩოებისთვის, რომლებიც მკაფიო და მომწიფებულია, სადაც კრიპტო ბიზნესებს აქვთ სიცხადე თავიანთი პოზიციის შესახებ, შეუძლიათ კორექტირება და აყვავება.

ამავე თემაზე: HM ხაზინის ახალი რეგულაციები: კარგი, ცუდი და მახინჯი

ბლოკჩეინისა და ქცევის მონიტორინგის ხელსაწყოები სულ უფრო პოპულარული ხდება, რადგან კრიპტო ფირმები ხედავენ შესაბამისობის პროცესების გაუმჯობესებას (და მათ ურთიერთობას მარეგულირებელებთან), როგორც მზარდი მიღების გასაღები. მთლიანობაში, სადაც ჩვენ ვხედავთ მარეგულირებელ სიცხადეს, ჩვენ ვხედავთ მზარდ ძალისხმევას ინდუსტრიის მიერ შესაბამისობის გასაძლიერებლად და ათვისების გასაძლიერებლად, ამ რეგიონში ეკონომიკის გაძლიერებისა და მთელი ბაზრისთვის ინოვაციების გაძლიერების მიზნით. შეიძლება მაცდური იყოს კრიპტო ინდუსტრიის დანახვა, როგორც ომში მის მარეგულირებელებთან, მაგრამ მე მას დავახასიათებდი არა როგორც მოწინააღმდეგე, არამედ სიმბიოტურად. სტანდარტების გაუმჯობესება, თუ კარგად და თანამშრომლობით განხორციელდება, ყველას სარგებელს მოუტანს.

დაჯექი მაგიდასთან

ბევრი რამ არის მოსაპოვებელი კერძო ბლოკჩეინების, მთავრობების, ბირჟებისა და VASP-ების ერთ მაგიდაზე მოწვევით. ცოდნის გაზიარებამ ეკოსისტემაში, განსაკუთრებით მაშინ, როდესაც საქმე ეხება ქცევის მონაცემებს და ახალ კრიმინალურ ტიპოლოგიებს, შეუძლია კრიმინალური გამოძიების გახსნა, ასევე უკეთ გააზრებული რეგულაცია და მომხმარებელთა დაცვა. ეს არის დამაბალანსებელი მოქმედება.

ამავე თემაზე: FATF მოიცავს DeFi-ს მითითებებს კრიპტო სერვისის პროვაიდერებისთვის

ბიზნესების მზარდი რაოდენობა გვიახლოვდება, რომელთაც სურთ გააკეთონ სწორი საქმე, არსებული მარეგულირებელი მოთხოვნების დაკმაყოფილების გარდა. შესაბამისობის გაღრმავებით და საუკეთესო პრაქტიკის დანერგვით, სექტორს შეუძლია მომწიფდეს, რაც უზრუნველყოფს კრიპტო ბიზნესის უსაფრთხო ფუნქციონირებას, ინვესტორების დაცვას და ინსტიტუციური ინვესტორებისთვის კარის გახსნას.

მსოფლიოში, სადაც შეგიძლიათ შექმნათ ათასობით ახალი მისამართი დღეში, შავი სიები უბრალოდ ვერ ახერხებენ. სწორედ აქ მოდის ქცევითი ანალიზი, რომელიც ავსებს ინფორმაციის უფრო ტრადიციულ წყაროებს, რათა ბიზნესებმა მიიღონ ინფორმირებული გადაწყვეტილებები იმის შესახებ, თუ როგორ იმოქმედონ.

ამავე თემაზე: ბიტკოინი აღარ შეიძლება ჩაითვალოს არაკვალიფიციურ "დანაშაულის მონეტად"

განათლება კრიპტოს საბოლოოდ ასრულებს ასაკს

კრიპტო ვერ გახდება ჩვეულებრივი ფართო ცნობიერებისა და გაგების გარეშე. ინდუსტრია გვეუბნება, რომ მთავრობები და მარეგულირებლები ყოველთვის ექვსი ნაბიჯით ჩამორჩებიან, როდესაც ცდილობენ აღადგინონ კონტროლი ქაოსზე, ვიდრე გრძელვადიანი და ნაკლებად მიოპიური ხედვა აიღონ პოლიტიკის შემუშავებაზე. ეს იყო ჩემი როლის დიდი ნაწილი FBI-ში, დავეხმარე სამართალდამცავებს კრიპტო-ს საბაზისო გაგებაშიც კი. და, ჩვენ კვლავ ვიბრძვით უკეთესი განათლებისთვის. ჩვენ ვაძლევდით ჩვენს გამოცდილებას, რათა დავეხმაროთ მარეგულირებლებსა და მთავრობებს, დაეჩქარებინათ ეს ცვალებადი და სწრაფად ინოვაციური ინდუსტრია შესაბამისი და ეფექტური პოლიტიკის შესაქმნელად. იმის გამო, რომ ინფორმირებულობის, ცოდნისა და გაგების გარეშე, კრიპტო შეიძლება ფართოდ იყოს ცნობილი კრიმინალით ლეგიტიმურობის გამო გარკვეული პერიოდის განმავლობაში.