Lookonchain-ის თანახმად, FTX, კრიპტოვალუტის ბირჟამ, გავრცელებული ინფორმაციით, გადაიტანა დაახლოებით $145 მილიონი სტაბილკოინებით სხვადასხვა პლატფორმებზე. სამი საფულე, რომელიც დაკავშირებულია FTX-თან და მის შვილობილი კომპანია Alamed-თან...
იარლიყი: გამოძიება
Binance ელოდება ჯარიმებს აშშ-ს გამოძიებებში
Binance, მსოფლიოში ყველაზე დიდი ციფრული აქტივების ბირჟა, ემზადება მოაგვაროს მომლოდინე მარეგულირებელი და სამართალდამცავი გამოძიებები შეერთებულ შტატებში ჯარიმებისა და სხვა სახის პენსიების გადახდით...
FTX გამოძიებები უამრავია, არ არის საჭირო დამოუკიდებელი გამომცდელი, მოსამართლის წესები
FTX-ის გაკოტრების მოსამართლემ უარყო შუამდგომლობა დამოუკიდებელი გამომცდელის დანიშვნის შესახებ. მოსამართლე ჯონ დორსიმ თქვა, რომ ეს არასაჭირო იქნებოდა სამართალდამცავი ორგანოების და FTX-ის ახალი გამოძიებებთან შედარებით.
Binance ელოდება ჯარიმების გადახდას აშშ-ს გამოძიებების მოსაგვარებლად: ანგარიში
როდესაც აშშ-ში კრიპტო სექტორის მარეგულირებელი კონტროლი გაძლიერდება, Binance იმედოვნებს, რომ საბოლოოდ მოაგვარებს არსებულ გამოძიებებს მის ბიზნესში. სტრატეგიის მთავარი ოფიცრის პატრიკ ჰილმანის თქმით,...
Binance მოემზადა ჯარიმებისთვის აშშ-ს გამოძიებების დასასრულებლად, დეტალები შიგნით
წამყვანი კრიპტო ბირჟა Binance ემზადება ჯარიმებისთვის აშშ-ში გამოძიების მოსაგვარებლად.
Binance ელოდება ჯარიმებს აშშ-ს მარეგულირებლებისგან, რათა მოაგვაროს გამოძიება
Binance ემზადება შეერთებული შტატების მარეგულირებლების მიერ დაწესებული პოტენციური ჯარიმებისთვის. ჯარიმები მოაგვარებს არსებულ გამოძიებებს კრიპტო ბირჟის წინააღმდეგ წარსულში გადაცდომის გამო. ...
გავრცელებული ინფორმაციით, DCG გამოძიების ქვეშ იმყოფება აშშ-ს პროკურორებისგან
ციფრული ვალუტის ჯგუფი (DCG) ახლა აშშ-ის ხელისუფლების მხრიდან მისი შიდა ფინანსური ტრანზაქციების გამო გამოძიებას ემუქრება, იტყობინება Bloomberg ამ საკითხთან დაკავშირებით მცოდნე პირებზე დაყრდნობით. წარმომადგენლის თქმით,...
ციფრული ვალუტის ჯგუფის გადარიცხვები Genesis-ში იწვევს აშშ-ს გამოძიებებს: Bloomberg
Bloomberg-ის მოხსენების თანახმად, აშშ-ის ხელისუფლება იძიებს სახსრების ნაკადს Digital Currency Group-სა და მის Genesis-ის დაკრედიტების შვილობილი კომპანიას შორის. ფედერალური პროკურორები აღმოსავლეთ დი...
აშშ-ს კონგრესის გამოძიება FTX-ის შესახებ გაურკვეველია, პალატის სპიკერის გარეშე
გამოქვეყნების მომენტში, შეერთებული შტატების წარმომადგენელთა პალატა ისტორიულ ჩიხში იყო 118-ე კონგრესის სპიკერის არჩევის პროცესში - ჭაობში, რომელიც შეიძლება მიგვიყვანოს კანონმდებლამდე...
FTX-ის ყოფილი ადვოკატი გამოძიების პროცესში დაეხმარება და გაამჟღავნებს კომპანიის კონფიდენციალურ ინფორმაციას
გაკოტრებული FTX-ის ყოფილი ადვოკატი, დანიელ ფრიდბერგი, დათანხმდა კომპანიის დეტალების გამჟღავნებას აშშ-ს პროკურორებისთვის, რადგან ისინი იძიებენ FTX-ის დაშლას. ეს მას შემდეგ მოხდა, რაც მანჰეტენის აშშ-ის პროკურორმა...
ინდოეთის მთავრობა აახლებს პარლამენტს კრიპტოვალუტის კანონპროექტისა და კრიპტო ბირჟების გამოძიების შესახებ - რეგულაცია Bitcoin News
ინდოეთის მთავრობამ მიაწოდა გარკვეული განახლებები კრიპტოვალუტის კანონპროექტისა და კრიპტობირჟების გამოძიების შესახებ ლოკ საბაში, ინდოეთის პარლამენტის ქვედა პალატაში. ”კრიპტო აქტივები განსაზღვრულია...
სამი აღმასრულებელი მოულოდნელად ტოვებს SPAC-ს, როგორც ხანგრძლივი გამოძიების და საბაზრო ქაოსის Imperil გარიგება
Topline Digital World Acquisition Corp.-მა, სპეციალური დანიშნულების შემსყიდველმა კომპანიამ, რომელიც აირჩია ყოფილი პრეზიდენტის დონალდ ტრამპის სოციალური მედიის კომპანიის გასაჯაროვებლად, გამოაქვეყნა მაღალი დონის გამგზავრების სერია...
Howard G. Smith იურიდიული ფირმა იწყებს გამოძიებას Silvergate Capital-ის მიმართ
ჰოვარდ გ. სმიტის საადვოკატო ოფისებმა დაიწყეს გამოძიება Silvergate Capital Corporation-ის მიერ ფასიანი ქაღალდების შესახებ კანონის შესაძლო დარღვევების შესახებ, ნათქვამია იურიდიული ფირმის პრესრელიზში ნოემბერში...
ბაჰამის გენერალური პროკურორი ავლენს აქტიურ სამოქალაქო და სისხლის სამართლის გამოძიებას FTX-ის წინააღმდეგ
ბაჰამის გენერალურმა პროკურორმა რაიან პინდერმა დღეს ადრე გაავრცელა განცხადება გაკოტრებული კრიპტო ბირჟის FTX-ის სიტუაციის განსახილველად, რომლის სათაო ოფისი კუნძულ ქვეყანაში იყო. თავის მიმართვაში, რომელიც...
რესპუბლიკელების წარმომადგენელთა პალატაში ჯო ბაიდენის სამიზნეა მისი შვილის გამოძიება, რადგან პარლამენტის წევრები ახალ კონგრესში გამოძიების შემოტევას გვპირდებიან
Topline House-ის რესპუბლიკელებმა პირობა დადეს ხუთშაბათს, რომ მომავალ წელს ჰანტერ ბაიდენის საგარეო ბიზნეს გარიგებების გამოძიება „უმაღლეს პრიორიტეტად“ მიიჩნიონ და თავიანთი ძალისხმევის ყურადღებას გაამახვილებენ პრეზიდენტ ჯო ბიის დაკავშირებაზე...
თანამშრომლობის გასაღები Binance-ის გამოძიების გუნდისთვის
ისტორიულმა დანაშაულმა დატოვა ანდაზური შავი კვალი კრიპტოვალუტის ეკოსისტემაზე მრავალმილიონიანი ჰაკით, თაღლითობითა და თაღლითობის შემთხვევებით, რომლებიც იტაცებენ სათაურებს მთელ მსოფლიოში. სხვადასხვა კვლევის ანგარიშები h...
იუსტიციის დეპარტამენტი ურჩევს კრიპტო ადვოკატებს არ აცნობონ კლიენტებს გამოძიების შესახებ
იუსტიციის დეპარტამენტს არ სურს ადვოკატებმა აცნობონ თავიანთ კლიენტებს გამოძიების შესახებ, გააფრთხილა წარმომადგენელმა. „ჩვენ ვურჩევთ კერძო სექტორს, როცა საქმე გვაქვს DeFi-სთან ან...
მიმდინარეობს FTX იმპერიის დაშლის გამოძიება ⋆ ZyCrypto
რეკლამა 14 წლის 2022 ნოემბერს, FTX-ზე მედიის გამოშვების განახლებით, ბაჰამის ფასიანი ქაღალდების კომისიამ (SCB) დაადასტურა, რომ მიმართა უზენაეს სასამართლოს...
ტოპ FTX ადვოკატი ბრძანებს დოკუმენტებს, რომლებიც შენახულია გამოძიების ამაღლების დროს
ოთხშაბათს, FTX აშშ-ის გენერალურმა მრჩეველმა რაინ მილერმა უბრძანა ყველა პერსონალს შეენარჩუნებინათ ელფოსტა, შეტყობინებები, შენიშვნები და დოკუმენტები, რომლებიც გამომდინარეობდა FTX-ში, FTX US-ში, Alameda-სა და შვილობილი კომპანიებში მათი მუშაობიდან, ა.შ.
Binance უარს ამბობს FTX-ის შეძენაზე, მოჰყავს Crypto Exchange-ის ბალანსი და აშშ-ის მოლოდინში გამოძიებები
გლობალური კრიპტო გიგანტი Binance ამბობს, რომ გადაწყვეტილი აქვს არ შეიძინოს ციფრული აქტივების ციფრული ბირჟა FTX. ტვიტერების სერიაში, Binance ასახელებს თავის მსჯელობას, რომ სწრაფად მიიღო გადაწყვეტილება, არ გააგრძელოს გარიგება...
SEC-ის გამოკვლევები უბიძგებს ინვესტორებს კრიპტო-სკენ: შესწავლა
საფუძვლიანი ანალიზი და რამდენიმე გამოკვლევა, რომელიც აშშ-ს ფასიანი ქაღალდებისა და ბირჟების კომისიამ (SEC) წამოიწყო კრიპტო-დაკავშირებულ ცნობილ სუბიექტებზე, როგორც ჩანს, ჯერჯერობით მუშაობს ინდუსტრიისთვის. ...
რუჯა იგნატოვამ ინფორმაცია მიაწოდა Onecoin-ის გამოძიების შესახებ
Cryptoqueen რამდენიმე წელია გაქცეულია, მას ეძებენ სამართალდამცავი ორგანოები მთელს მსოფლიოში. 42 წლის მამაკაცს ბრალი ედება 4 მილიარდი დოლარის მითვისებაში, სანამ გაუჩინარდებოდა, ...
გაეროს უსაფრთხოების ორგანიზაცია ეუთო ავარჯიშებს უზბეკეთის პოლიციას კრიპტო და ბნელი ვებ-გვერდის გამოძიებებზე – crypto.news
ეუთო-მ მოაწყო ხუთდღიანი ტრენინგი უზბეკეთის პოლიციისა და პროკურატურის ძალებისთვის კრიპტოვალუტების და ბნელი ვებ-ძიების შესახებ, რათა ესწავლებინა ისინი ტექნოლოგიების განვითარების შესახებ...
ავსტრიის პოლიციის უფროსის თქმით, ინდოეთის სააგენტოების გამოძიებებმა შეამცირა კრიპტო თაღლითები ⋆ ZyCrypto
ინდოეთის სამართალდამცავი ორგანოების მიერ ჩატარებულმა სარეკლამო გამოძიებებმა ხელი შეუწყო კრიპტოვალუტის თაღლითობის შემცირებას ავსტრიასა და ევროპის სხვა ქვეყნებში. ავსტრიის ფედერალური პოლიცია...
Binance.აშშ-ს ახალი საგამოძიებო განყოფილებისთვის „უოლ სტრიტზე ყველაზე საშიშ კაცს“ აწვდის
შეერთებული შტატების კრიპტო ბირჟა Binance.US-მა შექმნა ახალი „საგამოძიებო განყოფილება“ და ახალ ხელმძღვანელად გამოავლინა FBI-ს ყოფილი სპეციალური აგენტი, რომლის მიზანი იყო მის უკანონო ქმედებების ძიება და შეჩერება.
კრიპტოქუინ რუჯა იგნატოვა გაქრებამდე ატყობინებს Onecoin-ის გამოძიების შესახებ, ანგარიში – Bitcoin News
რუჯა იგნატოვა, ცნობილი კრიპტოპირამიდის Onecoin-ის დამფუძნებელი, გავრცელებული ინფორმაციით, გაფრთხილებული იყო პოლიციის გამოძიების შესახებ თაღლითობის შესახებ, სანამ ის გაუჩინარდა. "Cryptoqueen" უკვე გარბის...
Binance US დაიქირავებს "ყველაზე საშიშ ადამიანს უოლ სტრიტზე" გამოძიების ხელმძღვანელად
Binance US - მსოფლიოში უდიდესი კრიპტო ბირჟის ამერიკულმა შვილობილი კომპანიამ - გამოძიების პირველ ხელმძღვანელად დანიშნა FBI-ს ყოფილი აგენტი BJ Kang. ამ როლში ის მიზნად ისახავს უზრუნველყოს მაქსიმალური ქ...
Binance.US-ს გამოძიების ხელმძღვანელად FBI-ის ყოფილი აგენტი დაემატა
Fidelity Digital Assets მოელის, რომ დაამატებს 100-მდე ადამიანს მომდევნო სამიდან ექვს თვეში. რამდენიმე მედია და ტექნიკური კომპანიის დამფუძნებელი უერთდება a16z-ს, როგორც უფროსი მრჩეველი Binance. აშშ-ში დაიქირავა FBI-ის ყოფილი აგენტი...
Binance US დაიქირავებს FBI-ს ყოფილ აგენტს გამოძიების ხელმძღვანელად
49 წუთის წინ | 2 წუთის წაკითხვა Exchange News BJ Kang დასახელდა ბირჟის გამოძიების პირველ ხელმძღვანელად. კანგმა მონაწილეობა მიიღო ფინანსურ დანაშაულთან დაკავშირებული მრავალი გამოძიებაში. როგორც რ...
Binance.US დაიქირავებს FBI-ს ყოფილ აგენტს საგამოძიებო ჯგუფს ხელმძღვანელობს ⋆ ZyCrypto
Advertisement Binance არის დიდი კრიპტო ბირჟა, რომელმაც სახელი გაითქვა ინდუსტრიაში. ის ჯერჯერობით ყველაზე პოპულარული კრიპტო ბირჟაა მსოფლიოს ბევრ ქვეყანაში....