მუსტაფა გოკიუ - კაცი, რომელიც ცხოვრობდა ქალაქ სანისიდში, ნიუ-იორკში - იყო ოქტომბრის შუა რიცხვებში გაასამართლეს ფედერალური ჟიურის მიერ ბრუკლინში, კრიპტო ფულის გათეთრებისა და ნარკოტიკების სქემის სავარაუდო გატარებისთვის. სასამართლო დოკუმენტებში წერია, რომ მამაკაცი ბათინკ-ის ერთეულებს არალიცენზირებული ფულის გადამცემი ბიზნესის მეშვეობით ათეთრებდა.
მუსტაფა გოკიუ დამნაშავეა კრიპტო ფულის გათეთრებაში
50 წლის ასაკში გოკიუ დამნაშავედ ცნო რამდენიმე ბრალდებაში, მათ შორის ფულის გათეთრების, უკანონო ფულის გადაცემის ბიზნესის ტარებისა და ნარკოტიკების ვაჭრობისთვის. ბრალის დამტკიცების შემთხვევაში, მას შეეძლო 25 წელი მოეხდინა ფედერალურ პენიტენციურ დაწესებულებაში.
აწევა კრიპტო თაღლითობის შესახებ და მასთან დაკავშირებული დანაშაული უპრეცედენტოა და ციფრული ვალუტის ასპარეზი განიცდის ყველა სახის არასასურველ ქცევას. როგორც შედარებით ახალი ინდუსტრია, ბევრი უკანონო აქტორი და კრიმინალი ცდილობდა ისარგებლოს სივრცით, იმის გათვალისწინებით, რომ არსებობს რეგულირების აშკარა ნაკლებობა, რამაც გამოიწვია რამდენიმე არგუმენტი და დებატები ბოლო რამდენიმე წლის განმავლობაში.
ერთის მხრივ, ბევრი არ არის რეგულირების მომხრე, ამტკიცებს, რომ ის კრიპტო სამყაროს დაექვემდებარება იმავე ელიტარულ ქცევას, რომელიც მოწმდება ტრადიციული საფინანსო და საბანკო სფეროს სპექტრში. კრიპტო და ბლოკჩეინი აშენდა ავტონომიისა და ფინანსური დამოუკიდებლობის იდეებზე და მესამე მხარის მიქსის დაშვება შეიძლება დამღუპველი დასრულდეს.
ამავდროულად, უნდა ვაღიაროთ, რომ რეგულირების გარკვეულმა დონემ შეიძლება გამოიწვიოს შეზღუდული დანაშაული და მასთან დაკავშირებული პრობლემები, რამაც საბოლოოდ ხელი შეუშალა კრიპტო სივრცეს მიაღწიოს მეინსტრიმ ლეგიტიმურობის დონეს, მიუხედავად იმისა, რომ ის ამ ეტაპზე დაახლოებით 14 წელია არსებობს. .
გოკიუს ირგვლივ საქმესთან დაკავშირებით, აშშ-ს ადვოკატმა ბრეონ პისმა განმარტა განცხადებაში:
ბრალდებულმა თავის მომხმარებლებს შესთავაზა დანაშაულებრივი შემოსავლების გათეთრება, ანონიმური დარჩენა და დამალვა, საიდან მოდიოდა მათი ბიტკოინი, რათა მათ გააგრძელონ ნარკოტიკებით ვაჭრობაში და სხვა დანაშაულებებში ჩართვა, მაგრამ თავიდან აიცილონ სამართალდამცავი ორგანოების აღმოჩენა. დღევანდელი განაჩენით, გოკიუს უკანონო ბიზნესი, რომელიც თანხის ერთი ფორმიდან მეორეში გადაიყვანდა საჭირო ლიცენზიის გარეშე, დაიხურა და ბრალდებული მის დანაშაულებებზე გაასამართლეს.
საქმე ბრუნდება 2018 წელს, როდესაც ფედერალურმა აგენტებმა DEA-სთან ერთად ნახეს რეკლამა ინტერნეტში localbitcoins.com-ისთვის ინდივიდისგან, რომელიც უბრალოდ იდენტიფიცირებული იყო, როგორც "Mustangy". ის სთავაზობდა BTC-ში 99,999 აშშ დოლარის ყიდვას და ამ თანხის დოლარად გადაქცევას, თუ ამ სერვისის მსურველი მზად იქნებოდა გადაეხადა სწორი ფასი.
კრიპტო და ნარკოტიკები… ცუდი მატჩი!
საეჭვოდ, აგენტები დაუკავშირდნენ პიროვნებას - რომელიც მოგვიანებით გაირკვა, რომ გოკიუ იყო - და ფარულად დაიწყეს დაშიფრული შეტყობინებების გაცვლა იდუმალი ფიგურასთან, რომელიც მოგვიანებით მონაწილეობდა დაახლოებით შვიდ ფარულ ბიტკოინის ტრანზაქციაში აგენტებთან. ამან საბოლოოდ გამოიწვია მისი დაპატიმრება ერთი წლის შემდეგ, 2019 წელს.
ასევე გაირკვა, რომ გოკიუ ყიდდა ნარკოტიკებს, როგორიცაა Adderall და მარიხუანა.
წყარო: https://www.livebitcoinnews.com/mustafa-gokiu-guilty-of-running-illicit-crypto-business/