ბლოკჩეინის ანალიტიკისა და კრიპტო შესაბამისობის ფირმა Elliptic-ის ახალმა კვლევამ აჩვენა, თუ რამდენად ხდება ჯვარედინი ხიდები და დეცენტრალიზებული ბირჟები (DEX) მოხსნა ბარიერები კიბერკრიმინალებისთვის.
4 ოქტომბრის ანგარიშში სახელწოდებით „ჯვარედინი ჯაჭვური დანაშაულის მდგომარეობა“, ელიფტიკის მკვლევარებმა ერეი არდა აკარტუნამ და ტიბო მადლინმა ღრმად ჩასწვდნენ იმას, რაც მათ აღწერეს, როგორც „კრიპტოგათეთრების ახალ საზღვარს“. მოხსენებაში შეჯამებულია, რომ კაპიტალის თავისუფალი ნაკადი კრიპტო აქტივებს შორის ახლა უფრო შეუფერხებელია ახალი ტექნოლოგიების გაჩენის გამო, როგორიცაა ხიდები და DEX.
კიბერკრიმინალები 4 წლის დასაწყისიდან იყენებდნენ ჯაჭვურ ხიდებს, DEX-ებს და მონეტების გაცვლას მინიმუმ 2020 მილიარდი აშშ დოლარის ღირებულების უკანონო კრიპტო შემოსავლების გასაიდუმლოებლად, ნათქვამია მასში.
ყველა მოპარული კრიპტო-ს მესამედი, ანუ დაახლოებით 1.2 მილიარდი დოლარი, გამოკითხული ინციდენტებიდან იყო გაცვლა დეცენტრალიზებული ბირჟების გამოყენებით.
დეტალებში ჩაღრმავებულ მოხსენებაში აღნიშნულია, რომ მის მიერ გამოვლენილი უკანონო თანხების ნახევარზე მეტი პირდაპირ გაცვლა მოხდა ორი DEX-ის, Curve-ისა და Uniswap-ის მეშვეობით, 1 დიუმიანი აგრეგატორის პროტოკოლით კი მესამე ადგილს იკავებს.
დაახლოებით 1.2 მილიარდი დოლარის მსგავსი თანხა გათეთრდა მონეტების გაცვლის სერვისების გამოყენებით, რაც მომხმარებლებს საშუალებას აძლევს გაცვალონ აქტივები სხვადასხვა ქსელებში და მათ შორის, ანგარიშის გარეშე.
„ბევრი რეკლამირებულია რუსულ კიბერდანაშაულის ფორუმებზე და ემსახურება თითქმის ექსკლუზიურად კრიმინალურ აუდიტორიას“, - ნათქვამია მან.
სანქცირებული სუბიექტები არიან სულ უფრო მეტად მიმართავენ ასეთ ტექნოლოგიებს სახსრების გადასატანად და კიბერშეტევების განსახორციელებლად, Elliptic-ის მიხედვით:
„საფულეებმა, რომლებიც დაკავშირებულია იმ ჯგუფებთან, რომლებიც საბოლოოდ სანქცირებული იყო შეერთებული შტატების მიერ - მათ შორის, რომლებსაც ჩრდილოეთ კორეა იყენებს მრავალმილიონიანი კიბერთავდასხმების განსახორციელებლად - ასეთი ტექნიკის მეშვეობით 1.8 მილიარდ დოლარზე მეტი გათეთრდა.
ივნისის ანგარიშში ციფრული აქტივების რისკების, გლობალური ფულის გათეთრებისა და ტერორიზმის დაფინანსების მაკონტროლებელი ორგანიზაცია ფინანსური მოქმედების სამუშაო ჯგუფი ასევე გამოვლენილი ჯვარედინი ხიდები და "ჯაჭვის ხტუნვა", როგორც მაღალი რისკი.
ამავე თემაზე: 2 მილიარდი დოლარის კრიპტოვალუტა მოიპარეს ჯვარედინი ჯაჭვის ხიდებიდან: Chainalysis
რენის ხიდი ნახსენები იყო, როგორც კრიპტოგათეთრების საუკეთესო არჩევანი უკანონო აქტივების დიდი უმრავლესობით, ან მეტია, ვიდრე $ 540 მილიონი, მის გავლით.
”რენი განსაკუთრებით პოპულარული გახდა მათ შორის, ვინც ცდილობს ქურდობის შედეგად მიღებული შემოსავლების გათეთრებას”, - ნათქვამია მასში.
კრიპტო ქურდობის შესამცირებლად ერთ-ერთი პოტენციური გამოსავალი იყო შემოთავაზებული სტენფორდის მკვლევარების მიერ გასული თვე. ის გულისხმობს ოტონის სტანდარტს, სახელწოდებით ERC-20R, რომელიც უზრუნველყოფს ტრანზაქციის შებრუნების შესაძლებლობას განსაზღვრულ დროში.
წყარო: https://cointelegraph.com/news/new-frontier-of-crypto-laundering-involves-cross-chain-bridges-and-dexs-elliptic