ევროკავშირის ახალი წინადადება კრიპტო ფულის გათეთრებისთვის - The Cryptonomist

როგორც ჩანს, არსებობს შეთანხმება ახალ რეგულაციაზე, რომელიც უნდა დამტკიცდეს გასაძლიერებლად ფულის გათეთრების საწინააღმდეგო საქმიანობა კრიპტოში.

ევროკავშირი სთავაზობს ახალ დირექტივებს კრიპტო ფულის გათეთრებისთვის

ძალაში შესვლის მოლოდინში MiCA რეგულირებამარტში დამტკიცებული ევროპარლამენტის მიერ, რომელიც სავარაუდოდ მისცემს ევროკავშირში კრიპტო ბაზრის პირველ რეალურ რეგულაციას, უკვე განიხილება გარკვეული შესწორებები ან დამატებები, განსაკუთრებით მათი კრიმინალური გამოყენების რისკების თავიდან ასაცილებლად.

ევროპარლამენტმა, საბჭოსთან კონსულტაციით, მიაღწია სავარაუდო შეთანხმებას ახალ კანონპროექტზე, რათა უზრუნველყოს კრიპტოვალუტის გადარიცხვები ყოველთვის. თვალყურის დევნება და საეჭვო ტრანზაქციები დაბლოკილია. 

ეს კონკრეტული თემა შეავსებს ხარვეზს მიკა დირექტივა, რომელიც ძალაში ივნისის ბოლოს უნდა შესულიყო.

ევროპარლამენტის პრესრელიზში ნათქვამია:

„შეთანხმება ავრცელებს ეგრეთ წოდებულ „მოგზაურობის წესს“, რომელიც უკვე არსებობს ტრადიციულ ფინანსებში, რათა დაფაროს კრიპტო აქტივებში გადარიცხვები. ეს წესი მოითხოვს, რომ ინფორმაცია აქტივის წყაროსა და მისი ბენეფიციარის შესახებ გადის ტრანზაქციასთან ერთად და ინახება გადაცემის ორივე მხარეს. კრიპტოაქტივების სერვისის პროვაიდერები (CASP) ვალდებულნი იქნებიან მიაწოდონ ეს ინფორმაცია კომპეტენტურ ორგანოებს, თუ გამოძიება ჩატარდება ფულის გათეთრებისა და ტერორისტული დაფინანსების ფაქტებზე“.

ევროპული კანონმდებლობა მიზნად ისახავს კრიპტოვალუტაში ფულის გათეთრების წინააღმდეგ ბრძოლას

რეგულაცია ასევე უნდა მოიცავდეს ეგრეთ წოდებულ არაჰოსტიან საფულეებს, ანუ ტრადიციულ ცენტრალიზებულ ბირჟებს ან ბროკერებს. თუმცა, იგივე წესი რამდენიმე დღის წინ უარყო დიდი ბრიტანეთის ხელისუფლება, რომელიც გამორიცხავდა ამ საფულეებს კრიპტო ტრანზაქციების თვალყურის დევნისაგან.

ახალი ღონისძიება, სახელწოდებით "ფინანსების გადაცემის რეგულაცია", ცდილობს აღსრულდეს საბანკო გადარიცხვის მოთხოვნები კრიპტოვალუტის გადარიცხვებისთვის CASP-ების მოთხოვნით, შეაგროვონ და გაუგზავნონ მომხმარებელთა მონაცემები აღნიშნული ტრანზაქციებით.

ევროკავშირის ინსტიტუტებმა მოიპოვეს დროებითი პოლიტიკური შეთანხმება სახსრების გადაცემის რეგულირების შესახებ. მე მჯერა, რომ ის აყალიბებს სწორ ბალანსს კრიპტო სექტორში ფულის გათეთრების წინააღმდეგ ბრძოლის რისკების შესამცირებლად ინოვაციებისა და ბიზნესის გადატვირთვის გარეშე. pic.twitter.com/k0P0I3Ah6K

— Ondřej Kovařík (@OKovarikMEP) ივნისი 29, 2022

ონდრეი კოვარიკისაკანონმდებლო ღონისძიების ერთ-ერთმა მომხრემ, ამ შეთანხმების მიღწევის შესახებ Twitter-ზე კომენტარის გაკეთება სურდა, მან თქვა:

„აღწევს სწორ ბალანსს კრიპტო სექტორში ფულის გათეთრების წინააღმდეგ ბრძოლის რისკების შესამცირებლად“.

Კონტრასტში, Ernest Urtasunკანონპროექტის თანაავტორმა თქვა:

„ეს ახალი რეგულაცია აძლიერებს ევროპულ ჩარჩოს ფულის გათეთრების წინააღმდეგ საბრძოლველად, ამცირებს თაღლითობის რისკებს და კრიპტოაქტივების ტრანზაქციებს უფრო უსაფრთხოს ხდის. ეს რეგულაცია შემოაქვს მსოფლიოში კრიპტოაქტივების გადარიცხვის ერთ-ერთ ყველაზე ამბიციურ მოგზაურობის წესს. ვიმედოვნებთ, რომ სხვა იურისდიქციები დაიცავენ იმ ამბიციურ და მკაცრ მიდგომას, რომელზეც დღეს შეთანხმდნენ თანაკანონმდებლები.