- Bitfinex ჯერ კიდევ აწარმოებს მოლაპარაკებებს შესაძლო საპროცესო შეთანხმებაზე
- მორგანი შინაპატიმრობაში გაათავისუფლეს
- ფედერალურმა პროკურორებმა მოსმენის 2 აგვისტომდე გადადება მოითხოვეს
ნიუ-იორკელი წყვილი, რომელსაც ადანაშაულებენ 4.5 მილიარდი დოლარის კრიპტოგრაფიული ფულის გარეცხვაში, რომელიც თან ერთვის 2016 წელს კომპიუტერიზებული ნაღდი ფულის ვაჭრობის გატეხვას, Bitfinex ჯერ კიდევ აწყობს პოტენციურ მოთხოვნას და ამოწმებს სიტუაციის 1.1 გიგაბაიტზე მეტ მტკიცებულებას.
34 წლის ილია ნიჩ ლიხტენშტეინი და მისი მნიშვნელოვანი სხვა, 32 წლის ჰეზერ მორგანი, რომლებიც თავად გადასცემდნენ უოლ სტრიტის ნიანგს, მოსალოდნელი იყო, რომ გამოჩნდებოდნენ ვაშინგტონის სამთავრობო სასამართლოში ამ პარასკევს.
ლიხტენშტეინი ციხეში პატიმრობის გარეშე იმყოფება
როგორც არ უნდა იყოს, სასამართლოში ორშაბათს, აშშ-ს ხსოვნის დღეს, სამთავრობო გამომძიებლებმა მოითხოვეს კონფერენციის გადადება 2 აგვისტომდე, რაც გულისხმობდა საუბრებს საქმის შესაძლო მიზნებთან დაკავშირებით, წინასწარი წინასწარი შეზღუდვისა და მოთხოვნის შესახებ, რომ მხარეები მოეთხოვათ. საჯარო ხელისუფლების მიერ გადაცემული მოცულობითი ფულადი ჩანაწერების გამოკითხვა.
ლიხტენშტეინი და მორგანი თებერვალში დააკავეს და კრიმინალურ პროტესტში დაადანაშაულეს 119,754 ბიტკოინის გარეცხვის დაგეგმვაში, რაც 2016 წელს პროგრამისტმა შეიჭრა Bitfinex-ში და დაიწყო 2,000-ზე მეტი დაუმტკიცებელი გაცვლა.
აშშ-ს კაპიტალის დეპარტამენტის ხელისუფლებამ განაცხადა, რომ ბირჟები მაშინ 71 მილიონ დოლარად იყო შეფასებული ბიტკოინში, თუმცა, ფულის ღირებულების ამაღლებასთან ერთად, ღირებულებამ მიაღწია 4.5 მილიარდ დოლარს მათი დაჭერის საათში.
წყვილს ჰქონდა დინამიური საჯარო პროფილები, მორგანთან ერთად, რომელიც ცნობილია როგორც რეპ ვოკალისტი რაზლეხანი, კალმის სახელი, რომელიც მან თავის საიტზე თქვა, რომ ჩინგიზ ხანზე მეტყველებს, მაგრამ უფრო მეტი ელფერით.
გასაოცარი ნაფიც მსაჯულს ჯერ კიდევ არ შეუძლია დააბრუნოს წყვილის წინააღმდეგ სისხლისსამართლებრივი დევნა, მას შემდეგ რაც გამომცდელებმა ადრე მარტში განაცხადეს, რომ მათ თანხმობა მიიღეს, შეეჩერებინათ სწრაფი სასამართლო პროცესი, რათა ისაუბრონ პოტენციურ თხოვნაზე გარიგებაზე.
ლიხტენშტეინი ციხეში პატიმრობის გარეშე იმყოფება, ხოლო მორგანი სახლში გადაიყვანეს.
ასევე წაიკითხეთ: SEC უარყოფს ნახშირბადის ნეიტრალურ ბიტკოინის ETF-ს
ციფრული თაღლითების ამოცნობის ყველაზე ეფექტური მეთოდი
რა არის, როგორ ამოვიცნოთ კრიპტო ხრიკი? გამაფრთხილებელი ნიშნები, რომლებსაც განსაკუთრებული ყურადღება უნდა მიექცეს, მოიცავს:
გარანტიები გარანტირებული ანაზღაურების შესახებ: არცერთ ფულად საწარმოს არ შეუძლია უზრუნველყოს მომავალი ანაზღაურება, რადგან სპეკულაციები შეიძლება შემცირდეს და გაიზარდოს. ნებისმიერი კრიპტო შეთავაზება, რომელიც გარანტიას მოგცემთ ნაღდი ფულის შემოტანას, გაფრთხილებაა.
ცუდი ან არარსებული whitepaper: ყველა კრიპტოგრაფიულ ფულს უნდა ჰქონდეს whitepaper, რადგან ეს არის ძირითადი მონეტების შეთავაზების ერთ-ერთი ყველაზე ძირითადი ნაწილი.
Whitepaper-მა უნდა გააცნობიეროს, თუ როგორ დაიგეგმა ციფრული ფული და როგორ იმუშავებს იგი. იმ შემთხვევაში, თუ თეთრი წიგნი არ ამძაფრებს აზრს, არ არსებობს - მაშინ, ამ დროს, ფრთხილად გააგრძელეთ.
არაგონივრული რეკლამა: ყველა ორგანიზაცია წინ უსწრებს თავს. მიუხედავად ამისა, კრიპტო თაღლითების მოზიდვის ერთ-ერთი გზა არის რესურსების მსხვილი ჩვენება – ვებ-გვერდზე დაფუძნებული რეკლამირება, გასათვალისწინებელი ფასიანი ძალები, გათიშული წინსვლა და ა.შ.
ეს მიზნად ისახავს მიაღწიოს პიროვნების ნებისმიერ რაოდენობას, რაც შეიძლება დაშვებული იყოს უმოკლეს დროში - სახსრების სწრაფი მოზიდვა. იმ შემთხვევაში, თუ თქვენ გრძნობთ, რომ კრიპტო შეთავაზების აქცია რთულია ან აჭარბებს საქმეებს მხარდაჭერის გარეშე, შეჩერდით და დამატებით შეისწავლეთ.
ნენსი ჯ. ალენი არის კრიპტო ენთუზიასტი და თვლის, რომ კრიპტოვალუტები შთააგონებენ ადამიანებს, იყვნენ თავიანთი ბანკები და გადადგნენ ტრადიციული ფულადი გაცვლის სისტემებისგან. ის ასევე დაინტერესებულია ბლოკჩეინის ტექნოლოგიით და მისი ფუნქციონირებით.
Source: https://www.thecoinrepublic.com/2022/06/01/new-york-couple-accused-of-laundering-4-5-bln-in-crypto/