შიდა მონღოლეთის პოლიციამ დააკავა სამოცდასამი ადამიანი 12 მილიარდ იუანის (1.7 მილიარდი დოლარი) გათეთრების სავარაუდო შეთქმულებასთან დაკავშირებით.
ყოველთვიურად ათი მილიონი იუანი თეთრდება
მიხედვით ჩინეთის ამბები, შიდა მონღოლეთის ავტონომიური რეგიონის ხელისუფლებამ აღმოაჩინეს ფართო საზღვრისპირა ქსელი, რომელიც ვირტუალურ ვალუტას იყენებდა დანაშაულებრივი ქმედებებიდან ეჭვმიტანილი თანხების დასამუშავებლად, მათ შორის ონლაინ პირამიდული სქემების, უკანონო აზარტული თამაშებისა და თაღლითობის შედეგად.
პოლიციამ პირველად დააეჭვა მას შემდეგ, რაც შენიშნა Shimouyuan Construction Bank-ის საბარათე სახსრებში არანორმალური ტრანზაქციის მოცულობა, რომელიც თვეში ათობით მილიონ იუანს შეადგენდა.
ტანგლიაოს ქალაქის საზოგადოებრივი უსაფრთხოების ბიუროს სპეციალურმა გამომძიებლებმა სამი თვე გაატარეს ეჭვმიტანილში შეღწევაში. ფულის გათეთრება ბეჭედი. გამოძიებაში მონაწილეობდა 230 ოფიცერი ჩინეთის 17 პროვინციაში, მუნიციპალიტეტში და ავტონომიურ რეგიონში, მათ შორის პეკინში, გუანგდონგში, ჰეილონჯიანში და ჰენანში.
სამოცდასამი დააპატიმრეს, მილიონობით ამოღებული
გამოძიების შემდეგ დააკავეს 63 ეჭვმიტანილი, მათ შორის ორი ლიდერი, რომლებიც გაიქცნენ ბანგკოკში, ტაილანდი. ხელისუფლებამ ასევე ჩამოართვა დაახლოებით 130 მილიონი იუანი, რომელიც ეჭვმიტანილია კრიმინალური საწარმოების შემოსავლებში.
გამომძიებლების თქმით, ბანდა, რომელიც იყენებდა დაშიფრული შეტყობინებების აპებს კომუნიკაციისთვის, პირველად გადააქცია ასობით მილიონი დოლარის სავარაუდო კრიმინალური თანხები სხვადასხვა კრიპტოვალუტად, სანამ გადაიტანა ისინი ასობით ანონიმურ კრიპტო საფულეში. დამნაშავეებმა სისტემა გამოიყენეს 1.7 მილიარდ დოლარზე მეტის გასათეთრებლად.
ჰონგ კონგმა ფულის გათეთრების საწინააღმდეგო კანონი მიიღო
ეს ამბავი ჰონგ კონგის საკანონმდებლო ორგანოს მხოლოდ რამდენიმე დღის შემდეგ მოდის გაიარა კანონი ვირტუალური აქტივების სერვისის პროვაიდერებისთვის ლიცენზირების სისტემის ჩამოყალიბება (VASP). ახალი კანონი, სახელწოდებით ფულის გათეთრებისა და ტერორიზმის დაფინანსების საწინააღმდეგო კანონპროექტი, VASP-ებს სავალდებულოდ აქცევს ციფრულ ტრანზაქციებზე სათანადო დილიგიისა და ჩანაწერების შენახვის მოთხოვნების იგივე დონეს, რაც გამოიყენება ბევრ ტრადიციულ ტრანზაქციაზე.
ახალი რეგულაციები ასევე ავალდებულებს ფინანსურ ინსტიტუტებს შეინარჩუნონ უკეთესი ჩანაწერები კრიპტოვალუტის აქტივების მომხმარებელთა შესყიდვების შესახებ და დააწესონ ჯარიმები კრიპტოვალუტასთან დაკავშირებული პროდუქტების უკანონო გაყიდვისთვის.
ჰონგ კონგი ისტორიულად ჩინეთთან ვაჭრობისთვის მსოფლიოს მთავარი შესვლის პუნქტი იყო და ოქტომბერში ოფიციალურმა პირებმა აღნიშნეს მათი სურვილი, დაეარსებინათ ქალაქი, როგორც ქალაქი. გლობალური ცენტრი ვირტუალური აქტივებისთვის. სხვა მთავრობები მთელს მსოფლიოში ცდილობდნენ თავიანთ მიდგომებს კრიპტოვალუტასთან დაკავშირებული ბიზნესების რეგულირებისთვის. მიუხედავად ამისა, ქალაქი იყო ერთ-ერთი პირველი, რომელმაც შექმნა მარეგულირებელი ლიცენზირების სქემა ფონდების მენეჯერებისთვის და ცენტრალიზებული ბირჟებისთვის, რომლებიც ვაჭრობდნენ ვირტუალურ აქტივებს.
ახალი რეგულაციები ავალდებულებს ყველა ბიზნესს წარუდგინოს განაცხადები ფასიანი ქაღალდებისა და ფიუჩერსების კომისიას მარეგულირებელი შემოწმებისთვის, მაშინ როცა ყოფილი ლიცენზირების ძალისხმევა ნებაყოფლობითი იყო.
მხოლოდ ორმა კრიპტოვალუტის ბირჟამ, რომელსაც ოპერირებას უწევს BC Group და Hashnet, და ფულის მენეჯმენტის მცირერიცხოვანმა კომპანიებმა ამ დრომდე მიიღეს ლიცენზიები კრიპტო აქტივებით.
წყარო: https://crypto.news/police-in-china-dismantles-billion-dollar-crypto-money-laundering-operation/