შეერთებული შტატების მარეგულირებელმა ორგანოებმა კვლავ გააძლიერეს კრიპტო სივრცის კონტროლი. გაჩნდა ინფორმაცია, რომ FTX, Sam Bankman-Fried და 3AC გამოძიების ქვეშ არიან ფასიანი ქაღალდების პოტენციური დარღვევებისთვის.
ფასიანი ქაღალდებისა და ბირჟის კომისია (SEC) და სასაქონლო ფიუჩერსების სავაჭრო კომისია (CFTC) გამოიძიებენ კომპანიებს.
უკან მარეგულირებელი კონტროლის ქვეშ
სახელმწიფო განაცხადის თანახმად, კრიპტო ბირჟა FTX, მისი აშშ-ის განყოფილება FTX US და ბირჟის დამფუძნებელი სემ ბანკმენ-ფრიდი, ტეხასის ხელისუფლების მიერ გამოძიების ქვეშ არიან ფასიანი ქაღალდების პოტენციური დარღვევების გამო. გავრცელებული ინფორმაციით, მარეგულირებლები გამოიძიებენ, თუ FTX-ის მიერ შემოთავაზებული სარგებელი ანგარიშები კვალიფიცირდება როგორც არარეგისტრირებული ფასიანი ქაღალდები, როგორც ეს აღწერილია ცალკე დოკუმენტში Voyager Digital-ის გაკოტრების პროცესთან დაკავშირებით. Sam Bankman-Fried-ის ხელმძღვანელობით FTX-მა ცოტა ხნის წინ მოიგო აუქციონი გაკოტრებული ფირმის აქტივების შესაძენად.
ტეხასის სახელმწიფო ფასიანი ქაღალდების საბჭოს აღსრულების დირექტორმა, ჯოზეფ ჯეისონ როტუნდამ განაცხადა,
”აღსრულების განყოფილება ახლა იძიებს FTX Trading-ს, FTX US-ს და მათ დირექტორებს, მათ შორის სემ ბანკმენ-ფრიდს.”
ხელისუფლებასთან კომუნიკაციისას
FTX-ის სპიკერმა განაცხადა, რომ ფირმა მუდმივ კომუნიკაციაშია მარეგულირებელ ორგანოებთან და ასე იყო გარკვეული პერიოდის განმავლობაში.
”ჩვენ ცოტა ხნის წინ ვსაუბრობდით ტეხასის შტატის მარეგულირებელთან. ჩვენ გვაქვს აქტიური განაცხადი ლიცენზიის მისაღებად, რომელიც მოლოდინშია და გვჯერა, რომ სრულად ვმოქმედებთ იმ ფარგლებში, რისი გაკეთებაც შეგვიძლია შუალედში. ჩვენ მოუთმენლად ველით ტეხასთან მუშაობის გაგრძელებას.
შემოსავლიანობის ანგარიშები დაკვირვების ქვეშ
სახელმწიფო ხელისუფლების წარდგენისას, როტონდა აცხადებს, რომ მან შექმნა ანგარიში FTX-ზე FTX აპლიკაციის საშუალებით და მიიღო შემოსავალი ETH დეპოზიტებზე და ანგარიშზე გადარიცხული თანხებიდან ამ დაკავშირებული საბანკო ანგარიშიდან. FTX საშუალებას აძლევს თავის მომხმარებლებს მიიღონ სარგებელი დეპოზიტებზე, მიიღებენ 8% APY პირველ $10,000-ზე და 5% APY 10,000$-ზე მეტი, მაგრამ $10 მილიონის ქვემოთ. Rotunda-ს თანახმად, FTX არ დარეგისტრირებულა ფასიანი ქაღალდების გასაყიდად ან შეთავაზებისთვის ტეხასის შტატში.
როტონდამ ჩანაწერში დაწერა,
”ჩემი შემოსავლის მიღებისა და ტეხასის სახელმწიფო ფასიანი ქაღალდების საბჭოს აღსრულების განყოფილების მიერ მიმდინარე გამოძიების საფუძველზე, საშემოსავლო პროგრამა, როგორც ჩანს, არის საინვესტიციო ხელშეკრულება, დავალიანების მტკიცებულება და შენიშვნა, და როგორც ასეთი, როგორც ჩანს, რეგულირდება როგორც ფასიანი ქაღალდი ტეხასში. .”
ვოიაჯერის კავშირი
სემ ბანკმენ-ფრიდმა FTX-ის ხელმძღვანელობამ Voyager Digital-ს 500 მილიონი დოლარის საკრედიტო ხაზი შესთავაზა ივნისში. თუმცა, ამ უკანასკნელმა ივლისში განაცხადა, რომ გაკოტრება ტერას კოლაფსით გამოწვეული ბაზრის აჯანყების გამო. გაკოტრების პროცესის დროს გაკეთებულმა დოკუმენტებმა გამოავლინა, რომ Alameda Research, რომელიც ასევე დაარსდა სემ ბანკმენ-ფრიდის მიერ, Voyager-ს $377 მილიონი ჰქონდა.
ის FTX ბირჟამ აიღო Voyager Digital-ის აქტივები $1.4 მილიარდად, დაამარცხა Wave Financial-ისა და Binance-ის კონკურენცია. ხელისუფლების განცხადებით, ვოიაჯერს ასევე იძიებენ შემოსავლიან ანგარიშებზე, რომლებიც შეიძლება ფასიანი ქაღალდებად იქცეს. სხვა კომპანიები, როგორიცაა Celsius და BlockFi, ასევე მოხვდნენ მარეგულირებლების მხრიდან მათი პროდუქტების გაძლიერებული კონტროლის ქვეშ.
ცელსიუსი და 3AC ასევე შემოწმების ქვეშ
ცელსიუსი არის კიდევ ერთი კომპანია, რომელმაც ტერას დაშლის შემდეგ გაკოტრება შეიტანა. კომპანია გამოძიების ქვეშ იმყოფება CFTC-ის მიერ ბაზრის შესაძლო მანიპულაციისა და მომხმარებლის სახსრების შესახებ გამჭვირვალობის ნაკლებობის გამო. ცელსიუსის წარმომადგენლები გამოძიებასთან თანამშრომლობენ. 3AC ასევე მიმდინარეობს SEC-ისა და CFTC-ის მიერ გამოძიების ქვეშ, სადაც მარეგულირებლები ცდილობენ გაიგონ, დაარღვია თუ არა სინგაპურში დაფუძნებული კრიპტო ჰეჯ-ფონდი წესები, რომლებსაც ჰეჯ-ფონდები უნდა შეესაბამებოდეს.
კარგად განლაგებული წყაროების მიხედვით, მარეგულირებლები თვლიან, რომ 3AC-მა შეცდომაში შეიყვანა კლიენტები მისი ბალანსის შესახებ და არ გაამჟღავნა, რატომ არ იყო ფონდი რეგისტრირებული აუცილებელ მარეგულირებელ სააგენტოებში.
უარი პასუხისმგებლობაზე: ეს სტატია მოწოდებულია მხოლოდ ინფორმაციული მიზნებისთვის. ის არ არის შემოთავაზებული ან მიზნად ისახავს გამოყენებას იურიდიულ, საგადასახადო, საინვესტიციო, ფინანსურ ან სხვა რჩევად.
წყარო: https://cryptodaily.co.uk/2022/10/regulators-step-up-scrutiny-of-crypto-with-ftx-investigations