რუსი მოქალაქე ანატოლი ლეგკოდიმოვი - ჩინეთში დაფუძნებული კრიპტოვალუტის ბირჟის დამფუძნებელი, რომელიც, სავარაუდოდ, ჩინეთში ცხოვრობდა ბოლო რამდენიმე წლის განმავლობაში - ცოტა ხნის წინ დააკავეს ცხოვრობს მაიამიში, ფლორიდაში. მას ბრალი არალიცენზირებული ფულის გადამცემი ფირმის მართვაში ედება.
ანატოლი ლეგკოდიმოვი მაიამიში დააკავეს
საქმე ეხება შპს „ბიზლატოს“. ვარაუდობენ, რომ კომპანიამ არ შეასრულა რეგიონის მარეგულირებელი ორგანოების მიერ დაწესებული ფულის გათეთრების საწინააღმდეგო აუცილებელი მოთხოვნები. მიუხედავად იმისა, რომ საიდენტიფიკაციო ინფორმაციის დეტალები შეგროვდა კომპანიის მომხმარებლებისგან, ფირმა არ წასულა საკმარისად შორს, რათა უზრუნველყოს KYC (იცოდე შენი კლიენტი) პროტოკოლები. სავარაუდოდ, კომპანიას ემსახურება მომხმარებლები, რომლებმაც შექმნეს ყალბი ანგარიშები ან რომლებიც არ მუშაობდნენ საკუთარი სახელით.
ლეგკოდიმოვი იყო ფირმის უმრავლესობის მფლობელი. ნათქვამია, რომ მან - Bizlato-ს სხვა აღმასრულებლებთან ერთად - მიიღო მონაწილეობა 700 მილიონ დოლარზე მეტი ღირებულების უკანონო ფულად გადარიცხვებში ისეთი ფირმების დახმარებით, როგორიცაა Hydra Market, ბნელი არენა უკანონო პროდუქტებისთვის, როგორიცაა ყალბი პირადობის მოწმობები, ნარკოტიკები და ცეცხლსასროლი იარაღი. გენერალური პროკურორის მოადგილემ ლიზა მონაკომ განმარტა კონფერენციაზე:
ოფშორში მუშაობა ან თქვენი სერვერების გადატანა კონტინენტური აშშ-დან არ დაგიცავთ, და მიუხედავად იმისა, დაარღვევთ ჩვენს კანონებს ჩინეთიდან თუ ევროპიდან, ან ბოროტად არღვევთ ჩვენს ფინანსურ სისტემას ტროპიკულ კუნძულზე, თქვენ შეგიძლიათ ელოდოთ პასუხის გაცემას თქვენს დანაშაულებზე შეერთებული შტატების სასამართლო დარბაზში. .
ტროპიკულ კუნძულზე მითითება შეიძლება ეხებოდეს ბაჰამის კუნძულებს, სადაც განთავსებული იყო ახლა სამარცხვინო და გაუქმებული FTX ბირჟა. დიდი ხნის განმავლობაში მიჩნეული იყო ინდუსტრიის ოქროს შვილად, FTX დაიშალა გროვის გროვაში გაკოტრების განცხადებები და სავარაუდო თაღლითობის, მისი უმაღლესი აღმასრულებელი სემ ბანკმენ-ფრიდი ახლა სასამართლოს წინაშე დგას. ითვლება, რომ SBF-მა აიღო მომხმარებლის სახსრები და გადაიხადა სესხები მისი სხვა კომპანიის Alameda Research-ისთვის. როგორც ვარაუდობენ, მან ასევე შეიძინა ბაჰამური უძრავი ქონება.
ლეგკოდიმოვს შეეძლო სიცოცხლის მომდევნო ხუთი წელი გაატაროს გისოსებს მიღმა კომპანიის მართვისთვის. 40 წლის ასაკში ლეგკოდიმოვი იანვრის ბოლოს დააკავეს და, როგორც ჩანს, ამ მომენტისთვის ადვოკატის მომსახურება არ მიუღია. ასევე ითვლება, რომ ბიზლატო დაეხმარა რუსეთში არსებულ სხვადასხვა ფიგურებს, რათა თავიდან აიცილონ სანქციები უკრაინაში 2022 წლის დასაწყისში შეჭრის შემდეგ, თუმცა მტკიცებულებები ამის შესახებ შეზღუდულია. ამის ნაცვლად, ხაზინის მდივნის მოადგილემ უოლი ადეემომ განმარტა:
რაც ჩვენ ვიცით არის ის, რომ რუსეთმა შექმნა კიბერკრიმინალებისთვის მისაღები ეკოსისტემა.
არის თუ არა რუსეთი კრიპტოდანაშაულის თავშესაფარი?
ბრეონ პისი - აშშ-ს პროკურორი ნიუ-იორკის აღმოსავლეთ ოლქში - კომენტარი:
ინსტიტუტები, რომლებიც ვაჭრობენ კრიპტოვალუტით, არ არიან კანონზე მაღლა და მათი მფლობელები ჩვენს ხელმისაწვდომობას არ სცილდებიან. როგორც ვარაუდობდნენ, ბიცლატომ მიჰყიდა თავი კრიმინალებს, როგორც კრიპტოვალუტის უკითხავი ბირჟის სახით და შედეგად ასობით მილიონი დოლარის ღირებულების დეპოზიტები მოიმკა.
წყარო: https://www.livebitcoinnews.com/russian-crypto-executive-anatoly-legkodymov-arrested-in-miami/