რუსები სანქციების ქვეშ არიან კრიპტოს გამოყენებით ფულის გასათეთრებლად: ელიფსური ანგარიში

ძლიერი სოციალური კავშირების მქონე რუსები, რომლებსაც უკრაინაში შეჭრის გამო საერთაშორისო სანქციები ექვემდებარება, იყენებდნენ cryptocurrencies მოხსენების თანახმად, მათი სიმდიდრის გასათეთრებლად.

კრიპტო დამკვირვებელმა ფირმა Elliptic-მა განაცხადა, რომ აღმოაჩინა მილიონობით კრიპტო მისამართი, რომლებიც დაკავშირებულია კრიმინალურ აქტივობასთან და 400 ციფრული აქტივების პროვაიდერი, რომლებიც მომხმარებლებს ეხმარებიან კრიპტოვალუტების რუბლის გამოყენებით შეძენაში.

Elliptic-მა ასევე შეძლო დაედგინა ასი ათასზე მეტი კრიპტო მისამართი, რომლებიც დაკავშირებულია რუსეთში სანქცირებულ აქტორებთან.

Elliptic-ის აღმასრულებელმა დირექტორმა სიმონე მაინიმ თქვა: „ჩვენ პირდაპირ დავუკავშირეთ 15 მილიონზე მეტი კრიპტო მისამართი რუსეთში არსებულ კრიმინალურ აქტივობასთან“. 

ფირმამ დამატებით დაამატა, რომ ისინი აქტიურად იკვლევენ კრიპტო საფულეებს, რომლებიც, სავარაუდოდ, დაკავშირებულია რუს ჩინოვნიკებთან და სანქციების ქვეშ მყოფ ოლიგარქებთან, სხვადასხვა საშუალებების გამოყენებით სამთავრობო უწყებებთან და სხვა ორგანიზაციებთან თანამშრომლობით.

მაინიმ თქვა, რომ „სანქციების სკრინინგი მოითხოვს უფრო მეტს, ვიდრე უბრალოდ მომხმარებელთა საფულის მისამართების შესაბამისობა სანქციების სიაში გამოქვეყნებულ მისამართებთან, რათა ეფექტური იყოს. თანხები უნდა იყოს და შეიძლება დაიკვლიოს ბლოკჩეინის წიგნის მეშვეობით, რათა მათ შეამოწმონ სანქცირებული მოქმედი პირების მიერ კონტროლირებადი კრიპტოაქტივების ყველა ცნობილი და გამოტანილი ბმულები.

მან ასევე თქვა, რომ „გაზრდილი ვაჭრობის მოცულობა მიუთითებს იმაზე, რომ რიგითი რუსები გვერდს უვლიან კაპიტალის მჩაგვრელ კონტროლს და გაურბიან გაუფასურებულ რუბლს კრიპტო აქტივების თავშესაფრისთვის“.

ანგარიში ხაზს უსვამს რუსებზე მზარდ ზეწოლას ევროკავშირის, შეერთებული შტატებისა და დიდი ბრიტანეთის მიერ დაწესებული სანქციების გამო. ეს ასევე ადასტურებს იმ მეთოდებს, რომლებსაც სანქცირებული რუსები იყენებდნენ ფულის გასათეთრებლად.

გასულ კვირას, აშშ-ს პრეზიდენტმა ჯო ბაიდენმა გამოაცხადა ახალი სანქციები სანქციების ქვეშ მყოფი რუსების კრიპტო აქტივებზე, როგორც დასჯის დამატებითი ფორმა. შეჭრის უკრაინის

ხოლო ლონდონის საფონდო ბირჟის ჯგუფის ხელმძღვანელი განაცხადა ეს cryptocurrency გაცვლას რუსეთთან ურთიერთობამ შეიძლება უარყოფითი შედეგები მოიტანოს, რადგან დასავლეთის მთავრობები ეძებენ გზებს მოსკოვის უკრაინაში შეჭრის დასაძლევად. ბლოკჩეინი. ახალი ამბები იტყობინება.

დევიდ შვიმერმა, LSEG-ის აღმასრულებელმა დირექტორმა, თქვა, რომ კრიპტო ბირჟები შეჩერებულია რეგულირებისგან დამოუკიდებლობის ფილოსოფიის დაცვას ან გლობალური ფინანსების ცენტრალიზებული სისტემის მხარდაჭერას შორის - რაც მოითხოვს რეგულირებისა და გამჭვირვალე ჩარჩოების მოთხოვნას.

სურათის წყარო: Shutterstock