სამხრეთ კორეის პროკურორებმა ხუთშაბათს დააკავეს სამი ადამიანი 3.4 მილიარდი დოლარის ღირებულების სავალუტო ტრანზაქციებზე, კრიპტო დაკავშირებულ უკანონო დანაშაულებებთან შესაძლო კავშირების გამო.
ადგილობრივი მედიის ცნობით, სამხრეთ კორეის პროკურორებმა დააკავეს პირველი ძირითადი გამოძიება, რომელიც მოიცავს "არანორმალური" სავალუტო ტრანზაქციებსა და კრიპტო ინვესტიციებს.
დეგუს რაიონული პროკურატურის ცნობით, სამი პირი იყო სავარაუდო დანაშაული, მათ შორის ქაღალდის ფირმების შექმნა და კრიპტო ვაჭრობის ბიზნესი რეგისტრაციის გარეშე.
მიუხედავად იმისა, რომ სხვა ბრალდებები დაკავშირებული იყო ბანკებში ყალბი მონაცემების წარდგენასთან და არსებითი უცხოური ვალუტის ტრანსფერებთან, დასძინა ოფისმა.
ადგილობრივი გაზეთი Chosun Ilbo იტყობინება, რომ ბრალდებულები დაკავშირებულია ფირმასთან, რომელმაც 400 მილიარდი ვონის (307 მილიონი დოლარი) ღირებულების სახსრები გაგზავნა საზღვარგარეთ Woori Bank-ის ფილიალიდან სეულში საარბიტრაჟო მოგების მისაღებად.
დაპატიმრებული ეჭვმიტანილები დაკავშირებულია ფირმასთან, რომელმაც 400 მილიარდი ვონის (307 მილიონი დოლარი) ღირებულების სახსრები გაგზავნა საზღვარგარეთ Woori Bank-ის ფილიალიდან სეულში, საარბიტრაჟო მოგების მისაღებად, იტყობინება გაზეთი Chosun Ilbo.
თუმცა, ბლუმბერგი იტყობინება, რომ პროკურატურას კონკრეტული მონაცემები არ დაუსახელებია.
სამხრეთ კორეის ფინანსური ზედამხედველობის სამსახურის მონაცემებით, უჩვეულო ტრანზაქციები განხორციელდა 2021 წლის მაისიდან 2022 წლის ივნისამდე Woori Bank-ის ხუთ ფილიალში, რომლებიც მოიცავდა ტრანზაქციებს საერთო ჯამში 1.6 ტრილიონი ვონი. მიუხედავად იმისა, რომ მსგავსი ტრანზაქციები ასევე დაფიქსირდა 2021 წლის თებერვლიდან 2022 წლის ივლისამდე 11 ფილიალში, რომელიც მოიცავდა 2.5 ტრილიონი ვონის ღირებულების ტრანზაქციას.
სამხრეთ კორეა, აზიის სიდიდით მეოთხე ეკონომიკა, ძლიერია რეპუტაცია ციფრული ტოკენების შედარებით ფართო მიღებისთვის.
თუმცა, Terraform Labs-ის ეკოსისტემის ბოლო კოლაფსი, რომელიც დაარსდა სამხრეთ კორეელი მეწარმის დო კვონის მიერ. დაზიანებული ქვეყნის ნდობა კრიპტოვალუტის მიმართ.
TerraUSD-ის დაცემამ გამოიწვია გლობალური ბაზრის ვარდნა კრიპტო ინდუსტრიაში.
სურათის წყარო: Shutterstock
წყარო: https://blockchain.news/news/south-korea-arrests-3-suspects-in-3.4-billion-worth-crypto-related-probe