წლების განმავლობაში, კრიპტო ინდუსტრია მოწმე გახდა კრიპტო აქტივების გამოყენებით დანაშაულის ზრდა. ეს იმიტომ ხდება, რომ ვირტუალური აქტივებით გარიგებები არ საჭიროებს მესამე მხარის ჩარევას, რაც აადვილებს კრიმინალებს წარმატების მიღწევას.
თუმცა, მარეგულირებლების მხრიდან მეტი ყურადღება ექცევა კრიპტო სივრცეს. მათი მიზანია გააკონტროლონ კრიმინალური აქტივობების გავრცელება, როგორიცაა ფულის გათეთრება და ტერორისტული დაფინანსება კრიპტოვალუტების გამოყენებით.
ამ მიზნებმა აიძულა მეთვალყურეების უმეტესობა შექმნან მარეგულირებელი ჩარჩოები, რათა თვალყური ადევნონ და უზრუნველყონ ფულის გათეთრების წინააღმდეგ (AML) შესაბამისობა.
მარეგულირებელი მიზნად ისახავს კლიენტებს დიდი კრიპტო ჰოლდინგებით
სამხრეთ კორეის მარეგულირებელმა ცოტა ხნის წინ გამკაცრდა თავისი პოზიცია ციფრულ აქტივებში AML შესაბამისობის შესანარჩუნებლად. შედეგად, ქვეყნის ფინანსური მარეგულირებელი, ფინანსური მომსახურების კომისია (FSC), ახლა ყურადღებას ამახვილებს კრიპტო ვეშაპებზე.
მისი ყურადღება გამახვილებულია ინვესტორებზე, რომელთა აქტივები აღემატება 100 მილიონ ვონს (70,000 XNUMX აშშ დოლარს), რათა შეზღუდონ ციფრული აქტივების გამოყენება ფულის გათეთრებაში. FSC-მ დააფიქსირა, რომ ფულის გათეთრების რისკი იზრდება ციფრული აქტივების და სტაბილური მონეტების მეტი ფლობით.
ადგილობრივი მედიის ანგარიშში აღნიშნულია, რომ დამკვირვებელი მუშაობს ფულის გათეთრების საწინააღმდეგო ახალი სახელმძღვანელო პრინციპების შესაბამისად. ეს გულისხმობს ციფრული აქტივების ვეშაპების მჭიდრო ყურებას stablecoin-ების და სხვა ვირტუალური აქტივების არაჩვეულებრივი სამფლობელოებით.
მისი თქმით, მოხსენება, სტაბილური კოინების გამოყენება ფულის გათეთრებაში იზრდება. ეს უფრო გამოხატულია იმ სტაბილურ მონეტებთან, რომლებიც ძირითადად გამოიყენება საზოგადოების მიერ. უფრო მეტიც, მოხსენებაში ნათქვამია, რომ დამოუკიდებლად ჩამოთვლილმა ციფრულმა აქტივმა შესაძლოა ვერ დააკმაყოფილოს სხვა აქტივების ოპერატორების ჩამონათვალის კრიტერიუმები.
შეამოწმეთ ტეგები მომხმარებლების შესახებ, რომლებიც იღებენ უზარმაზარ დეპოზიტებს
სამხრეთ კორეის დამკვირვებელმა დაგეგმა მეტი პროცესი ციფრულ სექტორზე მისი შესაბამისობის წესების აღსასრულებლად. ვეშაპებზე და მათ ციფრულ აქტივობებზე დაკვირვების გარდა, მარეგულირებელი მიზნად ისახავს მასიური საბადოების ნაკადს.
FSC გეგმავს შეინარჩუნოს საკონტროლო ტეგები ციფრული მონეტების მომხმარებლებზე, რომლებიც მნიშვნელოვან დეპოზიტებს აკეთებენ. მასში ნათქვამია, რომ ყურადღებით დავაკვირდებით კლიენტებს, რომლებიც ასრულებენ უზარმაზარ კრიპტო ტრანზაქციებს. ის განახორციელებს ყოველკვარტალურ შემოწმებას, რაც ხელს შეუწყობს ხაზგასმით აღვნიშნოთ ნებისმიერი მნიშვნელოვანი ცვლილება მომხმარებელთა მფლობელობაში ამ პერიოდის განმავლობაში.
სამხრეთ კორეა გამოირჩეოდა მკაცრი პოზიციით ციფრულ პოლიტიკასთან დაკავშირებით. Terra-LUNA ეკოსისტემის კოლაფსმა გამოიწვია ქვეყნის დიდი ინტერესი კრიპტო ოპერაციების კონტროლის მიმართ.
როგორც Terra ჩამოვარდა, ბევრმა ინვესტორმა დაკარგა საინვესტიციო კაპიტალი და ინვესტიციების დაბრუნების გეგმები. გავლენა მონაწილეებსა და ციფრული აქტივების ბაზარზე, ზოგადად, დამანგრეველი იყო, რაც მარეგულირებლებს უბიძგებდა მოქმედებისკენ.
შეგახსენებთ, რომ FSC-ის თავმჯდომარემ განაცხადა, რომ მარეგულირებელს სურს დააჩქაროს აგვისტოში ვირტუალური აქტივების შესახებ 13 კანონპროექტის განხილვა. ეს ელოდა ქვეყნის ეროვნულ ასამბლეას.
ასევე, ქვეყნის ფინანსურმა მარეგულირებლებმა გაზარდეს ძალისხმევა ინვესტორების სახსრების დასაცავად. ასევე, ისინი მუშაობენ 2024 წლის დასაწყისისთვის კრიპტო კანონმდებლობის დროშის გავრცელებაზე.
გამორჩეული სურათი Pixabay-დან, ჩარტები Tradingview-დან
წყარო: https://bitcoinist.com/south-korean-regulator-prevent-laundering-crypto/