გავრცელებული ინფორმაციით, ახლახან აკრძალული კრიპტო მიქსერის Tornado Cash-ის ეჭვმიტანილი დეველოპერი ამსტერდამში ფულის გათეთრების სავარაუდო სქემის გამო დააკავეს.
ახალი ვერსიის მიხედვით პრესრელიზი ფისკალური ინფორმაციისა და გამოძიების სამსახურის (FIOD), ნიდერლანდების მთავრობის ფინანსური დანაშაულების განყოფილების მიერ, უსახელო მამაკაცი დააკავეს დამნაშავეების მიერ ფულის გათეთრების სავარაუდო დამალვისთვის.
ოთხშაბათს, 10 აგვისტოს, FIOD-მა დააკავა 29 წლის მამაკაცი ამსტერდამში. ის ეჭვმიტანილია კრიმინალური ფინანსური ნაკადების დამალვაში და ფულის გათეთრების ხელშეწყობაში კრიპტოვალუტების შერევით დეცენტრალიზებული Ethereum მიქსების სერვისის Tornado Cash-ის მეშვეობით.
Tornado Cash არის Ethereum-ზე დაფუძნებული მონეტების შერევის სერვისი, რომელიც დაიწყო 2019 წელს, რომელიც მომხმარებლებს საშუალებას აძლევს გააერთიანონ თავიანთი სახსრები, შეაერთონ ისინი და ანონიმურად გამოიტანონ ისინი. სერვისი ძირითადად გამოიყენება ფინანსური კონფიდენციალურობისთვის, თუმცა, მას ასევე იყენებენ ცუდი მსახიობები თავიანთი უკანონო საქმიანობის დასაფარად.
ცოტა ხნის წინ სერვისი იყო blacklisted აშშ-ს სახაზინო დეპარტამენტის მიერ მას შემდეგ რაც იგი ეროვნული უსაფრთხოების საფრთხედ მიიჩნიეს. სააგენტოს ცნობით, შეერთებულ შტატებში სერვისით სარგებლობის უფლება აღარავის აქვს.
ნიდერლანდების ფინანსური მოწინავე კიბერ გუნდის (FACT) თანახმად, Tornado Cash-ის მეშვეობით დაახლოებით 7 მილიარდი დოლარი გადავიდა მისი დაარსების დღიდან, აქედან 1 მილიარდი დოლარი დაკავშირებულია კრიმინალურ საქმიანობასთან.
„ფაქტის მიხედვით, [Tornado Cash]-მა მას შემდეგ მიაღწია მინიმუმ 7 მილიარდი დოლარის ბრუნვას. გამოძიებამ აჩვენა, რომ მიქსერში გავიდა მინიმუმ 1 მილიარდი დოლარის ღირებულების კრიმინალური წარმოშობის კრიპტოვალუტა. არსებობს ეჭვი, რომ ამ ორგანიზაციის უკან მყოფმა პირებმა დიდი მოგება მიიღეს ამ გარიგებებიდან“.
არ გამოტოვოთ ბიტი - გამოწერა რომ მიიღოთ კრიპტო ელ.ფოსტის შეტყობინებები პირდაპირ თქვენს შემოსულებში
შეამოწმეთ ფასი სამოქმედო
მოგვყევი Twitter, Facebook მდე დეპეშა
ვიჯდები ყოველდღიური ჰოდლის მიქსი
უარი პასუხისმგებლობაზე: The Daily Hodl- ში გამოთქმული მოსაზრებები არ არის საინვესტიციო რჩევა. ინვესტორებმა უნდა გააკეთონ თავიანთი სათანადო გულმოდგინება, სანამ გააკეთებენ მაღალი რისკის ინვესტიციებს ბიტკოინში, კრიპტოვალუტაზე ან ციფრულ აქტივებში. გთხოვთ გაითვალისწინოთ, რომ თქვენი გზავნილები და გარიგებები თქვენს საფრთხეს უქმნის და ნებისმიერი ზარალი, რომელსაც შეიძლება წაადგეთ, თქვენს პასუხისმგებლობას წარმოადგენს. Daily Hodl არ გირჩევთ კრიპტოვალუტების ან ციფრული აქტივების ყიდვას ან გაყიდვას, არც The Daily Hodl არის ინვესტიციის მრჩეველი. გაითვალისწინეთ, რომ Daily Hodl მონაწილეობს შვილობილი მარკეტინგის სფეროში.
პოპულარული სურათი: Shutterstock / Liu zishan
წყარო: https://dailyhodl.com/2022/08/12/suspected-developer-of-crypto-mixer-tornado-cash-arrested-in-netherlands-for-alleged-money-laundering/