სამხრეთ კორეის ფინანსური დაზვერვის განყოფილება (FIU) კიდევ ორი დღით აგრძელებს კრიპტო ბირჟაზე Bithumb-ის ყოვლისმომცველ შემოწმებას ფულის გათეთრებისა და შესაბამისობის წინააღმდეგ. სამხრეთ კორეის მარეგულირებლებმა შეინარჩუნეს მკაცრი პოზიცია კრიპტო ბირჟების წინააღმდეგ Terra Classic-ის დაშლა (LUNC) მაისში. FIU-მ უკვე დაასრულა Upbit, Gopax და Coinone-ის ინსპექტირება და აუდიტი.
Bithumb შემოწმების ქვეშ სამხრეთ კორეის ფინანსური დაზვერვის განყოფილების მიერ
სამხრეთ კორეის მე-2 უმსხვილესი კრიპტო ბირჟა Bithumb არის შემოწმების ქვეშ ფინანსური მომსახურების კომისიის ფინანსური დაზვერვის განყოფილების მიერ ფულის გათეთრების საწინააღმდეგო კანონის სპეციფიკური ფინანსური ინფორმაციის აქტთან შესაბამისობისთვის. იტყობინება ადგილობრივი მედია 20 სექტემბერს. Bithumb-ის ინსპექტირება და აუდიტი სავარაუდოდ დასრულებულიყო 19 სექტემბრისთვის. თუმცა, Bithumb-ის მიერ მონაცემების გაგზავნის დაგვიანებამ გამოიწვია კიდევ 2 დღით გახანგრძლივება.
უფრო მეტიც, კრიპტო გაცვლა FTX-ის ინტერესი შეიძინოს Bithumb აიძულებს FIU-ს ჩაატაროს წინამდებარე ან მმართველობითი სტრუქტურის აუდიტი. სინამდვილეში, Bithumb-ის უმსხვილესი აქციონერი Vident დათანხმდა FTX-ს კრიპტო ბირჟაზე მისი წილის განკარგვაზე. ასევე, Bithumb-ის ყოფილი თავმჯდომარე ლი იუნგ-ჰუნი სასამართლო პროცესის ქვეშ იმყოფება თაღლითობისთვის კონკრეტული ეკონომიკური კანონის მიხედვით. ეს არის ასევე ინსპექტირების გაგრძელების რამდენიმე მიზეზი.
FIU შეამოწმებს წინა მიმოხილვაში შემოთავაზებული გაუმჯობესებების განხორციელებას. ასევე, კრიპტო ბირჟები გადიან ფირმების მიერ ფულის გათეთრების საწინააღმდეგო შესაბამისობის საფუძვლიან აუდიტს.
გასულ თვეში FIU-მ დაასრულა Upbit-ის შემოწმება, Gopax და Coinone. ფულის გათეთრების საწინააღმდეგო კანონის დარღვევის შემთხვევაში, კრიპტო ბირჟებს ეკისრებათ ჯარიმები. თუმცა, ინსპექტირებისა და აუდიტის შედეგები კომპანიებს პირადად ეცნობება.
სამხრეთ კორეის მარეგულირებლებმა გააძლიერეს ზედამხედველობა კრიპტო ბირჟებზე Terra Classic (LUNC) კრიზისისა და ფულის გათეთრების ზრდის შემდეგ.
კრიპტო-დაკავშირებული ფულის გათეთრება
ბოლო წლებში სამხრეთ კორეაში არსებითად გაიზარდა ფულის გათეთრება, თაღლითობა და გადასახადებისგან თავის არიდება. საინტერესოა, რომ მარეგულირებლებმა აღმოაჩინეს 3.4 მილიარდი დოლარის კრიპტო-დაკავშირებული უკანონო სავალუტო ტრანზაქციები.
უფრო მეტიც, სამხრეთ კორეის პროკურატურა არის კრიპტო-დაკავშირებულ ოთხი საქმის გამოძიება რომელიც მოიცავს 1.1 მილიარდ დოლარზე მეტს არალეგალურ სავალუტო ოპერაციებში. ტერას დამფუძნებელი დო კვონსაც ბრალად ედება ფულის გათეთრება ჭურვი კომპანიების მეშვეობით. პროკურატურამ დო კვონზე დაკავების ორდერი გასცა და პროცესი დაიწყო განათავსეთ იგი ინტერპოლის წითელ ცნობაში.
იმავდროულად, Terra Classic (LUNC) ფასი აგრძელებს დაბლას. ის ვაჭრობს $0.0003 დონესთან ახლოს, ბოლო 6 საათის განმავლობაში 24%-ით დაკლებული.
წარმოდგენილი შინაარსი შეიძლება შეიცავდეს ავტორის პირად მოსაზრებას და ექვემდებარება ბაზრის პირობებს. გააკეთეთ თქვენი ბაზრის კვლევა კრიპტოვალუტებში ინვესტიციამდე. ავტორი ან პუბლიკაცია არ აგებს პასუხისმგებლობას თქვენს პირად ფინანსურ ზარალზე.
წყარო: https://coingape.com/terra-classic-lunc-impacted-crypto-exchange-under-investigation/