კრიპტო ენთუზიასტებს და მომხმარებლებს ესმით ციფრული აქტივების ინვესტიციების თანდაყოლილი რისკები. ფასის ავარიების დროს სახსრების დაკარგვის გარდა, ინვესტორებს შეუძლიათ დაკარგონ ფული თაღლითების, სატუმბი და გადაყრის სქემების საშუალებით, გაცვლა და პროტოკოლის ჰაკები, პონცის სქემებიდა ა.შ.
ცოტა ხნის წინ, ბევრი ლათინოინვესტორი მოხვდა კრიპტო Ponzi სქემით, რამაც გამოიწვია სახსრების დაკარგვა. მერიის გაფრთხილებამ გაამჟღავნა, რომ 30-მდე მცხოვრები გახდა ამ თაღლითური ოპერაციის მსხვერპლი, სხვებს კი სიფრთხილისკენ მოუწოდებდა.
Crypto Ponzi Scheme ითხოვს ინვესტორის სახსრებს
ლათინ თაიმსი მოხსენება გააზიარა, რომ ოპერაციის 30-მდე მსხვერპლმა გააფრთხილა ხელისუფლება თაღლითებისთვის მათი დანაკარგების შესახებ. დეტალურად, თაღლითობის უკან ადამიანები არიან CryptoFX LLC-ის თანამშრომლები, კომპანია, რომელიც ამჟამად მონაწილეობს ტეხასის ფედერალურ საქმეში.
დაკავშირებული კითხვა: ბიტკოინის გადინებამ აჩვენა უზარმაზარ მწვერვალს, ვეშაპები ყიდულობენ?
მოპასუხეები, მაურისიო ჩავესი და ჯორჯო ბენვენუტო, 2022 წლის სექტემბერში აწარმოებდნენ არარეგისტრირებული კრიპტოაქტივების შეთავაზებას ლათინოინვესტორებისთვის. უსკო-მ საგანგებო აქცია განახორციელა შეთავაზების შესაჩერებლად.
პრესის ანგარიშში, SEC-ის ოფიციალურმა პირებმა გამოავლინეს, რომ ჩავესი ამტკიცებდა, რომ კარგად იყო გათვითცნობიერებული კრიპტო ვაჭრობაში და სავარაუდოდ ასწავლიდა ლათინომოსახლეებს მეტი ფულის გამომუშავებას. მან გამოიყენა ბიტკოინი და NFT კრიპტო აქტივების გამოსასახად, რომლითაც დაზარალებულებს შეუძლიათ ვაჭრობა და გამდიდრება.
თუმცა, როდესაც რეზიდენტები მის სემინარზე მოვიდნენ, ის სთხოვს მათ ინვესტირებას CryptoFX-ში, რათა ფირმა განახორციელოს ციფრული აქტივებითა და სავალუტო ვაჭრობით მათი სახელით.
მაგრამ SEC-მა გამოავლინა, რომ მას არ ჰქონდა ტრენინგი, გამოცდილება ან განათლება კრიპტო აქტივების ან ინვესტიციების შესახებ. მან თავი გაყიდა, როგორც მოწინავე დონის ტრეიდერმა, ინვესტორებს აძლევდა ყალბ დოკუმენტაციას, დაჰპირდა, რომ ისინი არ დაკარგავენ სახსრებს. ასევე, ჩავესი არასოდეს იყო დაკავებული კრიპტო ვაჭრობით, არამედ ინვესტორებს იხდის სხვა ადამიანების ფულით, პონზის სქემის მოდელის საფუძველზე.
მან გამოიყენა ინვესტორების სახსრების 90% სხვა ინვესტორების გადასახდელად, მისა და ბენვენუტოს ქვეშ მყოფი უძრავი ქონების გასაშენებლად და მისი მდიდარი ცხოვრების წესის დასაფინანსებლად.
მეორეს მხრივ, ბენვენუტომ გამოიყვანა ბევრი ინვესტორი ამ სქემაში, გამოიყენა მათი ფულის ნაწილი პირადად და გაგზავნა GBT ჯგუფის ქვეშ, კომპანია, რომელიც მას და ჩავესს ეკუთვნოდა.
SEC-ის ცნობით, დუეტმა 2.7 მილიონი დოლარი გადაიხადა ინვესტორებისთვის და 8 მილიონი დოლარი პირადი მიზნებისთვის გამოიყენა. მან ასევე გაამჟღავნა, რომ მხოლოდ ჩავესმა დახარჯა თითქმის 1.5 მილიონი დოლარი მანქანებზე, სამკაულებზე, სახლზე, საკრედიტო ბარათით გადახდებზე, ზრდასრულთა გართობაში და ა.შ.
მერია აფრთხილებს თაღლითობის წინააღმდეგ, რომელიც მსხვერპლს გადაწყვეტს
მერიამ გააფრთხილა ციფრული აქტივების Ponzi სქემის შესახებ გასულ კვირას მას შემდეგ, რაც ბევრი მცხოვრები დაუკავშირდა ხელისუფლებას. გაფრთხილებაში, ქალაქმა გამოავლინა, რომ CryptoFX-ის მრავალი წარმომადგენელი კვლავ ითხოვს თანხებს მაცხოვრებლებისგან WhatsApp ჩატის საშუალებით.
დაკავშირებული კითხვა: პოლიგონი კიდევ 6%-ით იკლებს Dogecoin-ს საბაზრო კაპიტალში
ამიტომ, ქალაქმა გააფრთხილა მოსახლეობა, რომ არ ინვესტირებას კრიპტო-დაკავშირებულ შეთავაზებებში, არამედ გამოიჩინონ სიფრთხილე და ინტენსიურად გამოიკვლიონ ინვესტიციების შესახებ. ასევე, მან მოსახლეობას ურჩია, დაუკავშირდნენ ოფიციალურ პირებს, თუ CryptoFX-ის წარმომადგენლები სთხოვენ მათ თანხის გაგზავნას.
გაფრთხილებაც იყო საიტი სადაც მსხვერპლს შეუძლია წარადგინოს პრეტენზია დაკარგული სახსრების შესახებ. სხვა საიტი პრეტენზიების წარდგენა მოიცავს კალიფორნიის ფინანსური დაცვისა და ინოვაციების დეპარტამენტის პლატფორმა.
გამორჩეული სურათი Pexels-დან და დიაგრამა Tradingview.com-დან
წყარო: https://bitcoinist.com/crypto-fraud-operation-targets-latino-residents/