სამი ეჭვმიტანილი დააკავეს ისრაელში მრავალმილიონიანი კრიპტო გათეთრების სქემით, რომელიც საფრანგეთის ხაზინას ემიზნა

სამი ეჭვმიტანილი დააკავეს ისრაელში მრავალმილიონიანი კრიპტო გათეთრების სქემით, რათა მოატყუონ საფრანგეთის ხაზინა.

ისრაელის ხელისუფლება დააკავეს სამი ადამიანი, რომლებიც ეჭვმიტანილია საფრანგეთის ხაზინის თაღლითობის სქემის ორგანიზებაში.

ისრაელში სამი ადამიანი დააკავეს კრიმინალური ჯგუფის მონაწილეობისთვის, რომელიც ახორციელებდა უკანონო ქმედებებს, როგორიცაა საგადასახადო სამართალდარღვევები და ფულის გათეთრება.

საფრანგეთის ხაზინა გამიზნული იყო ფულის გათეთრების სქემით, რომელშიც მილიონობით შეკელი იყო ჩართული. ისრაელის პოლიციამ განაცხადა, რომ ფულის გამრეცხვები მოქმედებდნენ ქურდობით, ფიატის კრიპტოდ გადაქცევით და საზღვრებს გარეთ გადაცემით.

ისრაელში განხორციელებული თაღლითობა

როგორც ჩანს, თაღლითები მოქმედებდნენ ისრაელიდან, თუ როგორ არ აღწერდა პოლიციამ ეჭვმიტანილთა ვინაობა. ისრაელის საგადასახადო ორგანოს მიერ გავრცელებულ განცხადებაში ნათქვამია:

„წარმოიქმნება საზღვარგარეთ ჩადენილი დანაშაულებიდან, ციფრული ვალუტების გამოყენებისას სხვადასხვა პლატფორმებზე, მფლობელების ვინაობის დაფარვისა და ფულის გადაადგილების მიზნით“.

ისრაელის პოლიცია იძიებს რამდენიმე ადამიანს, რომლებიც ეჭვმიტანილნი იყვნენ თაღლითობასთან კავშირში რამდენიმე თვის განმავლობაში, სანამ ისინი საბოლოოდ დააკავეს. პოლიციამ ორშაბათს გავრცელებულ განცხადებაში განაცხადა,

„გამოძიება ფოკუსირებული იყო საფრანგეთის სახელმწიფო ხაზინის წინააღმდეგ ფართომასშტაბიანი თაღლითობის ეჭვზე, რომელიც განხორციელდა ისრაელიდან, და მილიონობით ევროს ქურდობასა და კრიპტოვალუტად გადაქცევის გზით თანხების გათეთრებას.

გამოძიება ევროპოლთან, ისრაელის პოლიციასთან, ისრაელის კიბერდანაშაულთან ბრძოლის განყოფილებასთან და საფრანგეთის პოლიციასთან ერთად ჩატარდა.

არის კრიპტო ინდუსტრია უსაფრთხო თავშესაფარი თაღლითებისთვის?

თაღლითობა საფრანგეთის ხაზინაში აცოცხლებს ძლიერ ემოციებს ზოგიერთ სამთავრობო წრეში იმის თაობაზე კრიპტო ბაზარი აყვავებული ადგილია ქურდებისა და თაღლითებისთვის. გარდა ამისა, ეს არ არის პირველი შემთხვევა, როდესაც თაღლითები იყენებდნენ კრიპტოვალუტებს თავიანთი აქტივობების დასაფარად, რათა ნაკლებად დაენახათ.

მიუხედავად იმისა, რომ ეს თაღლითობასთან დაკავშირებული საკითხები შეიძლება იყოს ცხელი თემა როგორც მოკლევადიან, ისე გრძელვადიან პერსპექტივაში, ჯერ კიდევ არიან ისეთები, ვინც ფიქრობს, რომ ინდუსტრია შეიძლება გადაიზარდოს ბევრად უფრო უსაფრთხო გარემოში უკეთესი რეგულაციებით.

- რეკლამა -